Oficial de Cumplimiento
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El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF.
RESPONSABILIDADES:
•Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF
• Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT
• Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias
• Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos
• Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo
• Participación en comités de comunicación y control
• Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadasREQUISITOS:Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBVExperiencia en financiera (indispensable)2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgosHorario: Lunes a viernes zona San pedro Garza GarcíaModalidad: PresencialSueldo: $40,000 a $50,000 mil netos mensualesPostúlate enviando tu CV a: thalia.mendoza@finore.com.mx
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Oficial de Cumplimiento
Hace 19 horas
San Pedro Garza García, Nuevo León, México FINORE Jornada completa $446,000 - $558,000 Por obraBuscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades...
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Oficial de Cumplimiento CNBV Certificado: Regulación
Hace 19 horas
San Pedro Garza García, Nuevo León, México FINORE Jornada completa $446,000 - $558,000 Por obraFINORE busca un Oficial de Cumplimiento certificado ante la CNBV para actuar como autoridad interna en materia regulatoria. Enfoque operativo con revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y relación con CNBV y CONDUSEF. Se requiere certificación CNBV vigente y 2–5 años en cumplimiento/PLD.La posición es presencial en San Pedro Garza García,...
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Compliance Expert Anti-Money Laundering
Hace 13 horas
san juan, nuevo león, México Volkswagen Financial Services Jornada completaWelcome to Volkswagen Financial Services, where every day is an opportunity to discover new horizons and challenges. We are committed to accompanying you in the search for your next challenge, offering you opportunities that coincide with your personal and professional goals. At Volkswagen Financial Services, we value your growth and development, and we're...
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Compliance Expert Anti-Money Laundering
Hace 7 días
san juan, nuevo león, México Volkswagen Group Jornada completaWelcome to Volkswagen Financial Services, where every day is an opportunity to discover new horizons and challenges. We are committed to accompanying you in the search for your next challenge, offering you opportunities that coincide with your personal and professional goals. At Volkswagen Financial Services, we value your growth and development, and we're...
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Responsable de Cumplimiento Normativo del SPEI
Hace 7 días
San Pedro Garza García, Nuevo Leon, México Red Efectiva Jornada completaAsegurar la vigilancia y el cumplimiento continuo de las normas internas del SPEI y demás normativa aplicable, fungiendo como enlace con el Banco de México y el Comité de Auditoría para prevenir, detectar y corregir irregularidades, y preservar la operación segura, continua y conforme del participante en el SPEI. alinear el documento de puesto con las...
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Gerente Senior de Infraestructura
Hace 3 días
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Paynau (formerly Red Efectiva) Jornada completaMisión: Garantizar la disponibilidad, la confiabilidad y el cumplimiento regulatorio de la infraestructura tecnológica y de la operación de los servicios SPEI y de remesas de Transfer Directo México, dirigiendo de forma integrada al equipo de Infraestructura TDM y al Centro de Operaciones de Red. El puesto traduce la estrategia definida por el CIO en...
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Regulatory Compliance Manager
Hace 13 horas
San Pedro Garza García, Nuevo Leon, México The Home Depot México Jornada completaRegulatory Compliance Manager The Home Depot México San Pedro Garza García, Nuevo León, MX Descripción del trabajo Objetivo del puesto: Asegurar el cumplimiento regulatorio y anticorrupción del negocio mediante la identificación, gestión y mitigación de riesgos legales y normativos, actuando de forma preventiva y como enlace estratégico con...
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Cajero Mixto de Banco
Hace 16 horas
San Pedro Garza García, Nuevo Leon, México Coppel, S.A. de C.V. Jornada completaEste empleo viene de Talenteca.com Objetivo del puesto: Recibir y ejecutar la solicitud de operaciones de los clientes y usuarios, ofertar la venta de productos y promover la derivacióntransaccional, atender con calidad de servicio y amabilidad y promoviendo la derivación transaccional y digital. Responsabilidades: Recibir y ejecutar las solicitudes de los...
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San Pedro Garza García, Nuevo Leon, México WorkPlay Jornada completaWORKPLAY, Partner Oficial Samsung, busca talento para integrarse a nuestro equipo como Asesor(a) de Ventas en nuestra apertura de sucursal de Punto Valle The Town Center.REQUISITOS:Experiencia mínima de 1 año en ventas, preferentemente en telefonía, tecnología, electrónica o retail.Secundaria concluida.Disponibilidad para rolar turnos.Facilidad de...
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Gerente Optometrista
Hace 12 horas
San Pedro Garza García, Nuevo Leon, México Ópticas + Visión Jornada completa¡Más Visión es una gran opción de desarrollo en el mundo de la óptica! Como parte de la increíble familia Essilor- Luxottica, nos dedicamos a llevar productos y servicios de primera a todos los rincones de nuestro país, ¡para que los mexicanos vean el mundo con claridad y estilo a precios accesibles!En Más Visión, nos enfocamos en las personas y...
