Asociado/a de Investigación PLD
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BBVA busca Asociado/a de Investigación PLD Occidente para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. Darás soporte analítico y operativo, analizando transacciones y perfiles para detectar riesgos, y documentarás información PLD con fuentes financieras y OSINT.
Se requiere licenciatura relacionada, Excel avanzado, habilidades de inteligencia y disponibilidad para viajar por la región Occidente. Se valorarán certificaciones CAMS y herramientas como i2 Analyst's Notebook.
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Asociado/a de Investigación PLD Occidente
Hace 7 días
region centro, jalisco, mexico, Guerrero BBVA Jornada completa## Asociado/a de Investigación PLD OccidenteSolicitar: Jalisco, Zapopan, 45116: Full time: Publicado hoy: Fecha final: 22 de octubre de 2026 (Quedan 9 días para realizar la solicitud): JR00117232# **Fecha límite para apuntarse:**2026-10-21# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de...
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ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
Hace 2 días
mexico Banorte Jornada completaSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...
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ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
Hace 3 días
Mexico City, Mexico City Banorte Jornada completaSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...
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Ejec Unidad Debida Diligencia Sr
Hace 1 hora
Mexico, chihuahua Scotiabank Jornada completaPrincipales responsabilidades Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo. Analizar información y documentación para identificar riesgos asociados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Emitir recomendaciones y opiniones especializadas sobre perfiles de riesgo. Gestionar requerimientos de...
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Ejec Unidad Debida Diligencia Sr
Hace 4 días
Mexico City Scotiabank Jornada completaRequisition ID: 277606 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. Principales responsabilidades • Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo. • Analizar información y documentación para identificar riesgos asociados a lavado de dinero y...
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Oficial de Cumplimiento en PLD/FT
Hace 1 mes
Mexico City, Mexico City Fintual Jornada completaEn Fintual, el equipo de Legal y Cumplimiento no es un área de soporte: es parte de cómo construimos el producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada. Estamos buscando un/a Oficial de Cumplimiento en PLD/FT con capacidad para ejecutar, analizar y apropiarse de procesos de...