Analista KYC AML de cumplimiento- Bilingüe

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

About Nubank Nu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services. We are one of the worlds largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. our institutional page  About the role Ensure the sustainable Nubank's...

A small prestigious international Bank has an exciting opportunity for a dynamic new addition to the team. Your duties will include: - Performing AML risk assessments, CDDs and ESG analysis, from trade inception - Training to become an ESG analyst - KYC, CDD, EDD and on-boarding - Performing ESG assessments and managing the internal approval process Your...

An international bank is seeking and experienced KYC individual to assist with a maternity cover. Your duties will include: - Conducting CDD & ODD on bilateral customers/syndicated loan borrowers/funds/banks/& other FI’s - Onboarding of customers - Daily screening via Lexis Nexis Bridger & World Check - Assisting with implementing continued enhancements...

Desarrollar controles para cada uno de los procesos KYI/KYC/Plan Piso que aseguren la correcta ejecución por parte de los responsables de los procesos.Revisar cada uno de los procesos establecidos (KYI/KYC/Plan Piso), realizando una inspección de la documentación.Validar que la información de cada uno de los procesos concuerda con las solicitudes...

Responsabilidades del puesto; Gestionar aspectos fiscales de las inversiones de portafolio y otros ingresos. Preparar declaraciones fiscales en México para personas físicas y morales. Colaborar en la coordinación de cumplimiento fiscal en EE. UU. Involucrarse en planeación y estratégica fiscal, así como en servicios de asesoría Analizar...

The Compliance AML Execution Manager is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to contribute to the growth and development of clerical teams, improve process efficiencies, and influence decisions. This role is expected to...

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Especialista de cumplimiento y control tecnológico.Función principal: Garantizar que el lineamiento de la política se cumpla, trabajo en conjunto de auditoría, operaciones....

Alia Integrando Talento busca IT Project Manager (Bilingüe) para empresa global de transporte multimodal en CDMX ¡Hola, talento bilingüe! En Alia Integrando Talento estamos en busca de un IT Project Manager para unirse al equipo de una empresa líder en transporte multimodal. Si tienes experiencia en proyectos de tecnología, habilidades de liderazgo y...

Vacante: Analista de CarteraCJ AUTOMOTRIZ , empresa líder en el sector automotriz, está en búsqueda de un Analista de Cartera con las siguientes características:Requisitos:Bachillerato concluido o trunco , o bien Licenciatura en áreas económico-administrativas, finanzas, contaduría o afines.Experiencia mínima de 1 años en gestión de cartera y...

As part of the Quality Control Team your daily tasks will include; Performing the review of client profiles, checking for consistency of the whole Lifecycle based on legal and commercial documents, in order to understand client´s activity, structure and associated risks. Obtain a general understanding of and execute AML (Anti money laundering)...

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Business Analyst Bilingüe.Requisitos:Ingenieria de Sistemas - Título universitario en Tecnologías de la información, Informática o afín.Inglés Conversacional Avanzado (C1 o C2)+4 años de...

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Business Analyst Bilingüe.Requisitos:Ingeniería de Sistemas - Título universitario en Tecnologías de la información, Informática o afín.Inglés Conversacional Intermedio Alto a Avanzado...

Estamos buscando un Legal Compliance Head Bilingue con experiencia y proactividad para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada). Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la...

The world of payment processing is rapidly evolving, and businesses are looking for loyal and strategic partners to help them grow.  WE ARE NUVEI. Nuvei (NASDAQ: NVEI) (TSX: NVEI) the Canadian fintech company accelerating the business of clients around the world. Nuvei’s modular, flexible and scalable technology allows leading companies to accept...

Somos un Banco Mexicano enfocados en el negocio cambiario y especializándonos en atender los requerimientos de pagos internacionales, nuestra filosofía de humanismo financiero nos ha permitido consolidarnos al día de hoy como Grupo Financiero tenemos presencia en México Miami y Puerto Rico, NOS ENCONTRAMOS EN BÚSQUEDA DE "EJECUTIVO DE ATENCIÓN A...

Empresa mexicana con giro en Aeronáutica se encuentra en búsqueda de un perfil como: Asistente de Dirección Bilingüe. Responsabilidades·Apoyar al 100% en todas las actividades que realiza la Dirección, para alcanzar los objetivos de la organización. Organizar juntas de comité con las diferentes áreas de la empresa. Minutas y seguimientos de las...

Analista Operativo-Sea LogisticsMexico City, Ciudad de Mexico, Mexico | Frachttransport und Kundenservice | Vollzeit | req120847Estamos en busca de un Analista Operativo para el departamento marítimo en nuestra oficina corporativa en Ciudad de México. Tu función Extraer, analizar y alimentar reportes de monitoreo de servicios terrestres para el equipo...