Analista KYC AML de cumplimiento

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

About Nubank Nu was born in 2013 with the mission to fight complexity to empower people in their daily lives by reinventing financial services. We are one of the worlds largest digital banking platforms, serving millions of customers across Brazil, Mexico, and Colombia. our institutional page  About the role Ensure the sustainable Nubank's...

A small prestigious international Bank has an exciting opportunity for a dynamic new addition to the team. Your duties will include: - Performing AML risk assessments, CDDs and ESG analysis, from trade inception - Training to become an ESG analyst - KYC, CDD, EDD and on-boarding - Performing ESG assessments and managing the internal approval process Your...

An international bank is seeking and experienced KYC individual to assist with a maternity cover. Your duties will include: - Conducting CDD & ODD on bilateral customers/syndicated loan borrowers/funds/banks/& other FI’s - Onboarding of customers - Daily screening via Lexis Nexis Bridger & World Check - Assisting with implementing continued enhancements...

Desarrollar controles para cada uno de los procesos KYI/KYC/Plan Piso que aseguren la correcta ejecución por parte de los responsables de los procesos.Revisar cada uno de los procesos establecidos (KYI/KYC/Plan Piso), realizando una inspección de la documentación.Validar que la información de cada uno de los procesos concuerda con las solicitudes...

The Compliance AML Execution Manager is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to contribute to the growth and development of clerical teams, improve process efficiencies, and influence decisions. This role is expected to...

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Especialista de cumplimiento y control tecnológico.Función principal: Garantizar que el lineamiento de la política se cumpla, trabajo en conjunto de auditoría, operaciones....

Vacante: Analista de CarteraCJ AUTOMOTRIZ , empresa líder en el sector automotriz, está en búsqueda de un Analista de Cartera con las siguientes características:Requisitos:Bachillerato concluido o trunco , o bien Licenciatura en áreas económico-administrativas, finanzas, contaduría o afines.Experiencia mínima de 1 años en gestión de cartera y...

As part of the Quality Control Team your daily tasks will include; Performing the review of client profiles, checking for consistency of the whole Lifecycle based on legal and commercial documents, in order to understand client´s activity, structure and associated risks. Obtain a general understanding of and execute AML (Anti money laundering)...

Responsabilidades del puesto; Gestionar aspectos fiscales de las inversiones de portafolio y otros ingresos. Preparar declaraciones fiscales en México para personas físicas y morales. Colaborar en la coordinación de cumplimiento fiscal en EE. UU. Involucrarse en planeación y estratégica fiscal, así como en servicios de asesoría Analizar...

The world of payment processing is rapidly evolving, and businesses are looking for loyal and strategic partners to help them grow.  WE ARE NUVEI. Nuvei (NASDAQ: NVEI) (TSX: NVEI) the Canadian fintech company accelerating the business of clients around the world. Nuvei’s modular, flexible and scalable technology allows leading companies to accept...

Global Executive está en busqueda de un Analista de Finanzas - Tesorería, para uno de nuestros clientes importantes del sector logística en la cadena de suministros a retailers, con presencia en diferentes continentes. Tiene oficinas en China, su casa matriz se encuentra en USA y las oficinas administrativas en Ciudad de México, este perfil será el...

Analista Operativo-Sea LogisticsMexico City, Ciudad de Mexico, Mexico | Frachttransport und Kundenservice | Vollzeit | req120847Estamos en busca de un Analista Operativo para el departamento marítimo en nuestra oficina corporativa en Ciudad de México. Tu función Extraer, analizar y alimentar reportes de monitoreo de servicios terrestres para el equipo...

Por expansión solicitamos personal para el puesto de Analista de cartera.Edad. 24 años en adelante. Nivel de escolaridad. Preparatoria Terminada, licenciatura Conocimientos específicos. Conocimientos de Office y manejo de Base de Datos, herramientas estadísticas. Horario a cumplir. Lunes a Viernes cubriendo 8 horas y media laborables, en el horario que...

El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

Analista de Riesgos de CiberseguridadZemsaniaUbicación: [Ciudad/Región a determinar]Tipo de contrato: [Tiempo completo/Temporal/Por proyecto]Experiencia requerida: Mínimo 3 añosDescripción del puestoZemsania, empresa líder en soluciones tecnológicas y consultoría, busca incorporar a su equipo un Analista de Riesgos de Ciberseguridad. El candidato...

  Analista Administrativo CDMX   Mision Asegurar el cumplimiento de los servicios de procesos administrativos y P2P de las áreas de Asuntos Corporativos, creación de Valor Compartido, NHW y Legal, a través de la ejecución y seguimiento de los procesos de alta y mantenimiento de proveedores,...

Importante empresa especializada en venta de licores, esta en busqueda de Analista Ecommerce especializado en AmazonResponsabilidades:Administrar cuenta asignada Desarrollar estrategias de venta y posicionamiento en Amazon. Control de carga de productos (Actualización de catálogo, imágenes, descripciones, atributos). Actualización y seguimiento a los...