Jr AML Analyst

hace 3 semanas

Mexico City Klar A tiempo completo
About KLAR

Empecemos con lo básico Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos un amplio conjunto de productos en nuestras ofertas de débito y crédito, y el futuro es brillante para Klar Tenemos una hoja de ruta emocionante y ambiciosa para incorporar más funciones a nuestros productos para que podamos servir mejor a nuestros usuarios. Hemos atendido a más de 2 millones de usuarios desde nuestro lanzamiento en 2019

También estamos orgullosos de haber sido certificados en 2023 como un “Excelente lugar para trabajar” en México. Hemos trabajado duro para que eso suceda y continuaremos avanzando a pasos agigantados en el futuro ¿Suena como un lugar en el que le gustaría estar?


Nosotros

Si te unes a nosotros en Klar, serás bienvenido a un equipo rico en muchos talentos y estamos muy orgullosos Con nuestra oficina central en Ciudad de México y centros tecnológicos remotos en Berlín y Argentina, siempre estamos aprendiendo algo nuevo sobre otra cultura o idioma. Con tanta gente de diferentes orígenes y estilos de vida (padres, LGBTQ+, neurodivergencia), definitivamente encontrarás a tu gente aquí


Our values

  • Ownership - somos dueños de nuestros éxitos y fracasos como equipo.

  • Excellence - hacemos todo lo mejor que podemos y siempre buscamos alcanzar un nuevo nivel de excelencia en nuestro trabajo.

  • Inclusion - creemos que juntos somos más fuertes y trabajamos activamente para promover una cultura segura, diversa, inclusiva y respetuosa.

  • Customer Obsession - entendemos el valor que Klar puede aportar a sus clientes y siempre está a la vanguardia de nuestras decisiones.

  • Klarity - nos comunicamos con claridad y autenticidad. Está en nuestro nombre y es lo que hacemos.

The position and your daily adventures

Esta es una posición full-time basada en Ciudad de México, por lo cual se espera asistas a la oficina en un esquema híbrido de 2 a 3 veces a la semana.

Serás responsable de apoyar al equipo de operaciones Anti Lavado de Dinero (AML), que incluye:

  • Análisis y seguimiento diario de los sistemas ALD
  • Elaborar y enviar informes a las instancias reguladoras.
  • Preparar presentaciones e informes para las partes interesadas internas.

You and your assets

Hardskills:

  •  Conocimiento intermedio de la regulación ALD
  • Inglés intermedio
  • Excel intermedio. Conocimiento de fórmulas, tablas dinámicas, etc.
  • Conocimientos básicos de G suite.
  • La experiencia con el sistema de monitoreo AML es una ventaja.
Softskills:
  • Buscador y solucionador de problemas. Tienes la capacidad de identificar el problema correcto para resolver y generar soluciones.
  • Emprendedor y proactivo. No requieres supervisión constante; ya conoces tus tareas y plazos.
  • Organizado y estructurado. Planificas, organizas y estructuras tus esfuerzos para lograr la mayor eficacia.
  • Pensador analítico y crítico. Analizas la información que ya tienes y buscas obtener más información para tomar decisiones informadas; No te quedas con la primera intuición o la primera respuesta, sino que contrastas las respuestas con datos y hechos.
  • Buenas habilidades en comunicación oral y escrita. Sabes cómo comunicar tus hallazgos, dudas y propuestas, de una manera que otros puedan entender y aprovechar.
  • Colaborativo. Te gusta ayudar a los demás y no tienes problema en pedir ayuda, y se te da bien trabajar en equipo.
Our offer to you

  • Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
  • 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
  • Prima vacacional
  • 30 días de aguinaldo
  • Computadora
  • Suscripción a Gympass para mantener la salud física y mental 
  • Entorno de trabajo flexible, con un modelo híbrido
  • Una oficina moderna ubicada en el centro de la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
  • Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
  • Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
  • Una oportunidad de tener un impacto real en uno de los mercados emergentes más emocionantes

Klar es un lugar seguro para todos
Confiamos en nuestro equipo diverso y altamente capacitado y estamos comprometidos a crear un entorno acogedor e inclusivo para que florezcan nuevos talentos. Valoramos la diversidad y damos la bienvenida a todas las solicitudes independientemente de su género, nacionalidad, origen étnico y social, religión/creencias, capacidades físicas, edad, orientación e identidad sexual.

  • Compl AML Core Analyst 2 C-10

    hace 1 semana

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Compl AML KYC Analyst 2

    hace 4 días

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Compl AML Core Analyst 2

    hace 1 semana

    Mexico City Citi A tiempo completo

    Global Screening Operations is the Mexico centralized hub for name screening alert disposition process under the AML/KYC support/control function in the second line of defense. The area collaborates with Global Compliance, All Lines of Businesses and Global Technology teams. GSO Analysts are in charge of dispositioning AML and Sanctions alerts as...

  • KYC Operations Analyst AML Pyme

    hace 6 días

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Compl AML Execution Analyst 2

    hace 3 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Regional E-Commerce jr Analyst

    hace 6 días

    MEXICO CITY NEWELL A tiempo completo

    Submission for the position: Regional e-Commerce Jr Analyst - (Job Number: 2303106) Position Title: Regional eCommerce Jr. Analyst Location: Mexico City Reports to: Regional eCommerce Manager Job Summary: Specific responsibilities will include but are not limited to: · Website Maintenance: Contribute to the establishment of website maintenance...

  • Compl AML Execution Anlyst 2

    hace 3 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Regional e-Commerce Jr Analyst

    hace 3 semanas

    Mexico City Newell Brands A tiempo completo

    Regional e-Commerce Jr Analyst Job Number: 2303106Mexico-Mexico City-Mexico City Position Title: Regional eCommerce Jr. Analyst Location: Mexico City Reports to: Regional eCommerce Manager Job Summary: Specific responsibilities will include but are not limited to: ·Website Maintenance: Contribute to the establishment of website maintenance...

  • Compl AML Execution Anlyst 2

    hace 4 días

    Puebla City, México Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Data Analyst Jr

    hace 3 semanas

    Mexico City NTT DATA A tiempo completo

    NTT Data Company, somos todas las personas que la formamos. Un equipo de más de 139.000 profesionales, tan diverso cómo diversos son los 50 países en los que estamos presentes y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra actividad; telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y...

  • Compl AML KYC Analyst

    hace 2 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Compl AML KYC Analyst

    hace 1 semana

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista de información AML

    hace 4 semanas

    Ciudad De Mexico Citigroup, Inc. A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista de Control AML, Sanciones, AB&C

    hace 4 días

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • Demand Planner Jr. Analyst

    hace 3 días

    Mexico City Newell Brands A tiempo completo

    Demand Planner Jr. Analyst Job Number: 2401884Mexico-Mexico City Position Title: Demand Planner Analyst Business Unit: Writing Department: Supply Chain The primary role of the Jr Analyst Demand Planner is to establish and refine a by item demand plan using statistical and analytical tools, intelligence gathering, and internal and external...

  • Analista 2 de KYC de AML de Cumplimiento-10

    hace 2 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista KYC

    hace 3 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento

    hace 6 días

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Jr Tax Analyst

    hace 3 semanas

    Mexico City emerson A tiempo completo

    Responsabilities Tax Knowledge in Maquila Operations Calculation and presentation of Monthly and Annual Fiscal Obligations (General Regime and Maquila) Knowledge in Social Security Prepares tax accounts reconciliations monthly for US and MX GAAP purposes Reviews annual Federal tax opinion (dictamen fiscal) Submits and follows up tax refunds and...

  • Jr Data Analyst

    hace 3 semanas

    Mexico City Marriott Vacations Worldwide A tiempo completo

    Descripción del empleo Are you ready to grow your dream career while making others' vacation dreams come true? Marriott Vacations Worldwide is a world premier organization for Vacation Ownership with resorts at destinations around the globe. Join our team and help deliver unforgettable experiences that make vacation dreams come true. Position...