Analista de Desbloqueos y Reactivaciones

hace 3 semanas


Mexico City Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

Conduct client profile reviews for customer accounts Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards Update KYC forms and client profiles according to policy requirements Follow up with clients to ensure information is received before due dates Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years of relevant experience Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

- Actitud de servicio.
- Trabajo en equipo.
- Facilidad de Palabra.
- Tolerancia a Frustración.
- Disponibilidad de horario.
- Buen manejo de Office; Excel, Access, PowerPoint.
- Capacidad de Análisis e Interpretación de datos.
- Creación de informes a nivel dirección.

- Conocimiento de Admwin.
- Conocimiento de On demand.

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Job Family Group:

Compliance and Control

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

Full time

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  • Analista

    hace 1 mes


    Mexico City Mexico Miebach Consulting S.A. de C.V. A tiempo completo

    Para un mayor desarrollo de nuestras oficinas en México, estamos buscando un Analista. ‎Este rol presenta una excelente oportunidad para los profesionales que desean comenzar sus carreras con una amplia variedad de proyectos, en todas las industrias.

  • Analista de licitaciones

    hace 4 semanas


    Mexico City Nicela S.A de C.V A tiempo completo

    ¡Buscamos por crecimiento!Buscamos por crecimiento: Analista de Licitaciones Tienes las siguientes cualidades •Lic. Concluida en comercio, Negocios Int., Relaciones Int., Administración. Afin.•Experiencia de: 1 a 3 años (Comprobables)Estos van a ser tus próximos retos •Revisar las solicitudes de los proyectos de las licitaciones publicadas en...


  • Mexico City Mercer A tiempo completo

    ANALISTA SENIOR, Consultoría de Inversiones¿Qué hay en Mercer para ti? Mercer es líder mundial en consultoría que ayuda a redefinir el mundo del trabajo, transformamos los resultados del retiro y las inversiones y damos paso a un verdadero estado de salud y bienestar.Ofrecemos un paquete de recompensas competitivo, oportunidades de...


  • Mexico City Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Penguin Random House Grupo Editorial, la empresa líder edición y distribución de libros en el mundo, ¡busca talento como tú!  Analista operativo de marketing Objetivo de la posición: Realizar la administración del plan editorial de la empresa y coordinar que todas las áreas cumplan con el calendario de planificación de producto para...


  • Mexico City GCO RECRUITMENT AND CONSTRUCTION SA DE CV A tiempo completo

    Empresa líder en ingeniería de valor para el segmento de construcción y pavimentos, por expansión a nivel nacional está solicitando un  Analista de costos y vendedor de proyectos en la Ciudad de México.Dicha persona será responsable de generar presupuestos a través de un análisis detallado de costos, preparar precios unitarios de proyectos y...


  • Mexico City Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Penguin Random House Grupo Editorial, la empresa líder edición y distribución de libros en el mundo, ¡busca talento como tú!  Analista operativo de marketing Objetivo de la posición: Realizar la administración del plan editorial de la empresa y coordinar que todas las áreas cumplan con el calendario de planificación de producto para...

  • Quality Analyst

    hace 1 mes


    Mexico City HMX Heidelberg México, S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Are you looking for a challenge? That's what we offer! Puesto: Analista de Calidad. Analista en calidad en: laboratorio en tintas, corte, etiquetado, almacén, auditorías internas y externas, manejo de nom's, manejo de HSE. • Administrar y asegurar que los productos de la empresa contengan los documentos y certificados que cumplan con la calidad,...


  • Mexico City Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Penguin Random House Grupo Editorail, la empresa líder edición y distribución de libros en el mundo, ¡busca talento como tú! Éstas serían tus funciones:  Analizar la información del contrato local previo a su carga, en caso de ser necesario dar de alta al autor y solicitar ámbito. Realizando la carga del contrato, registro del anticipo. ...

  • Ingeniero de datos

    hace 1 mes


    Mexico City Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Penguin Random House Grupo Editorial, la empresa líder edición y distribución de libros en el mundo, ¡busca talento como tú! Éstas serían tus funciones:  Construir y mantener las estructuras de datos y las arquitecturas tecnológicas necesarias para la ingesta, procesamiento e implementación de las soluciones de análisis y visualización...


  • Mexico City Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Penguin Random House Grupo Editorial, la empresa líder edición y distribución de libros en el mundo, ¡busca talento como tú!  Científico de datos  Éstas serían tus funciones: Analizar los datos disponibles de nuestro data warehouse así como fuentes externas con el fin de identificar patrones significativos y relevantes en los datos. ...


  • Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Project Manager Bienes RaícesLa atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro...


  • Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Gerente de operaciones Programa de beneficios (CDMX, EDOMEX, JALISCO, MONTERREY, PUEBLA, NORTE Y SURESTE)Objetivo del Puesto:Ejecuta iniciativas alineadas a la implementación del programa en nuestras tiendas y apoyando en la coordinación de los procesos operativos para apoyar al lead a asegurar una correcta ejecución de éste.Principales...

  • Control interno

    hace 3 semanas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    La atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro principal objetivo. ¡Ven y...


  • Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Buscamos talento para supervisar el impulso de programas de omnicanalidad en tiendas Bodega Aurrera distribuidas en Xochimilco (CDMX) y cercanías.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada enfocadas a Administración de Empresas, Mercadotecnia, Comunicaciones, Ingenierías.Experiencia laboral: 1 año de experiencia en...


  • Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    La atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro principal objetivo. ¡Ven y...


  • Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...

  • Head de Producto

    hace 2 semanas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    En Walmart de México y Centroamérica nos comprometemos con la Diversidad, Equidad e Inclusión, buscamos incorporar al mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún...

  • Capacity Management Lead

    hace 4 semanas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Capacity Management LeadObjetivo:Responsable del desarrollo del modelo de capacidades operativas para el servicio de envío a domicilio de eCommerce, asegurando eficiencia entre:1)Capacidad instalada, 2) Oportunidad de venta, 3) Niveles de servicio, y el 4) Cost to serve.Así mismo atender los cambios en demanda para ofrecer un mejor servicio a nuestros...

  • Sr Director Data

    hace 7 horas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Misión de la posición: Definir, establecer y liderar la estrategia de uso de los datos de la compañía alineada a la estrategia y dirección del negocio a través del trabajo transversal con el resto de las áreas de la empresa para obtener, preparar, organizar, analizar y crear soluciones de datos con el objetivo de evolucionar la capacidad analítica de...

  • Executive Assistant

    hace 7 horas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    La atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro principal objetivo. ¡Ven y...