Oficial de Cumplimiento
hace 6 meses
Oficial de Cumplimiento
Tú próximo paso en Crediclub
En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el Comité), la Secretaría de Hacienda (Secretaría) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para los asuntos referentes a laPrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), llevar el cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD/FT de Crediclub e informar al Comité de los temas referentes aPLD/FT.
Funciones y responsabilidades:
Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control el manual dePrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) Presentar al Comité de Comunicación y Control (el Comité) Presentar informes al Comité Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones. Verificar y Documentar Gestionar y comunicar el envío de reportes a Instituciones como la CNBV. Fungir como instancia de consulta al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de PLD/FT. Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personalde Crediclub, referente al tema de PLD/FT. Recibir y verificar que Crediclub dé respuesta, en los términos de las disposiciones legalesaplicables, a los requerimientos de información y documentaciónExperiencia y habilidades:
Esenciales:
Estudios en Licenciatura en Derecho, Administración osimilares. Certificaron por la CNBV en materia de PLD. Experiencia en Instituciones Financieras, Contraloría,Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero.Deseables:
Cartas de recomendación expedidas por personas morales en las que la persona haya prestado serviciosprofesionales cuyo desempeño requiera conocimientos en materia financiera y administrativa duranteun mínimo de 3 años.Actitudinal:
Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones. Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo Mentalidad de crecimiento. Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta. Pasión por impactar positivamente en la vida de las personasCompensación y condición de la posición:
Sueldo competitivo Prestaciones de ley + Prestaciones superiores, días adicionales de vacaciones, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, servicio de apoyo en servicios funerarios (por zona) y cuenta de ahorro con rendimiento preferente SuperTasas.com, entre otras.-
Monterrey, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...
-
Evaluador de Cumplimiento de Normas
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Ecotmed Evaluaciones, Laborotorio De Pruebas A tiempo completoDescripción del Puesto:En Ecotmed Evaluaciones nos encargamos de verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Nuestro equipo de evaluadores trabaja de manera integral para generar un acta de evaluación de la conformidad donde se informe sobre las actividades realizadas y los...
-
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoOficial de Cumplimiento en CrediclubEn Crediclub, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en servicios financieros basados en tecnología. Nuestra posición de Oficial de Cumplimiento busca a un profesional apasionado por la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Funciones y ResponsabilidadesElaborar y someter al...
-
Líder de Planos Oficiales
hace 5 meses
Monterrey, México GP Vivienda A tiempo completo**GP Vivienda de giro inmobiliario y líder en el ramo de la construcción de vivienda en serie ¡Esta en busca de tu talento y nos gustaría que formaras parte de esta gran familia!** **Líder de planos oficiales** **Zona centro de Monterrey** **Requisitos**: Carrera concluida en Arquitectura Disponibilidad de tiempo completo de L a V...
-
Especialista en Cumplimiento Regulatorio de Energía
hace 4 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio en el sector energético para unirse a nuestro equipo en Face Consultores.Funciones y responsabilidades:Garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables al giro de Hidrocarburos y Energía.Realizar auditorías...
-
Monterrey, Nuevo León, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, busca un especialista en cumplimiento regulatorio para unirse a nuestro equipo.Funciones y responsabilidades:Asegurar el cumplimiento de las leyes y...
-
Oficial de Seguridad
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Consorcio Innovador De Mexico S.A. De C.V. A tiempo completoBuscamos un Oficial de Seguridad con experiencia en revisión de DC3 de colaboradores, apoyo en documentación HSE, participación en cursos de seguridad y agilización de procesos de certificación. El candidato ideal deberá tener experiencia en contabilidad general y ser técnico superior en curso o tener título equivalente. El horario es diurno de 8...
-
Oficial de Operaciones
hace 2 meses
Monterrey, Nuevo León, México PanAmericano A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en administración de rutas y servicios para unirse a nuestro equipo en PanAmericano. El Oficial de Operaciones será responsable de dar soporte a la operación desde la integración de las tripulaciones y la eficiente asignación de rutas, monitoreando el cumplimiento de los servicios de acuerdo...
-
Oficial Electrico
hace 2 días
Monterrey, México GRUPO CORPORATIVO PAPELERA S.A de C.V A tiempo completo**EMPRESA CONTRATISTA**_ - **Buscamos gente como tú !!**_ Contamos con la vacante de: **OFICIAL ELÉCTRICO** **Requisitos** - Bachillerato - Exp. mínima de 3 años en puesto similar - Conocimiento en mantenimiento industrial - Disponibilidad para ubicarse en diferentes Cedis **Actividades Principales** - Instalación de sistemas eléctricos: Colocación...
-
Oficial
hace 5 meses
Monterrey, México Instalaciones de Gas A tiempo completoEmpresa de instalaciones de gas, solicita Oficial Tubero **Requisitos**: - Calculos por medio de Trigonometria, corte, Montaje y Armado de tuberia - Paileria - Pintura Realizar actividades de: Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los...
-
Asesor Legal de Cumplimiento Senior
hace 2 días
Monterrey, Nuevo León, México Beda A tiempo completoDescripción del Puesto:Beda busca a un Asesor Legal de Cumplimiento Senior para liderar y desarrollar nuestro programa de cumplimiento legal. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones se ajusten a las leyes y regulaciones aplicables.Responsabilidades:Revisar y aprobar contratos, acuerdos y memorandums relevantes para el...
-
Oficial Fierrero
hace 5 meses
Monterrey, México Eléctrica de Montajes y Mantenimiento Industrial S. de R.L. de C.V. A tiempo completoOficial Fierrero **Funciones**: - Cortes de cable - Acarreo de materiales - Corte y doble de varilla - Habilitado y amarre de varilla - Pre-armado **Ofrecemos**: - Prestaciones de Ley - Continuidad y estabilidad laboral - Apoyo de alimentos **Horario**: - Lunes a viernes 08:00 am - 06:00 pm. - Sábados 08:00 am - 14:00 pm. Tipo de puesto: Tiempo...
-
Oficial de Instalación de Anuncios
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Reclutamiento Activo A tiempo completoReclutamiento Activo busca a un Oficial de Instalación de Anuncios con experiencia en instalación de anuncios luminosos, cajas de luz y publicidad en general.Responsabilidades:Instalar anuncios luminosos y cajas de luz.Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación.Trabajar en equipo para asegurar el cumplimiento de los plazos y la...
-
Oficial Electrico
hace 5 meses
Monterrey Centro, México ABA ELECTRIC, S.A. de C.V. A tiempo completo**Finalidad del puesto** El oficial eléctrico apoyará en los proyectos de instalaciones eléctricas, mantenimientos, tableros, manipulación de media y baja tensión, identificará fallas y solucionará problemas en los circuitos e instalaciones. **Requisitos**: - **Escolaridad**: Primaria - **Conocimiento**: Electricidad Industrial en general -...
-
Oficial Aluminiero
hace 3 meses
Monterrey, México INDUSTRAS LUMAR A tiempo completo**Título del Puesto**: Oficial Aluminiero **Responsabilidades**: - Medición, corte y ensamblaje de perfiles de aluminio. - Instalación de ventanas, puertas, fachadas y otros elementos de cristal y aluminio. - Descuentos de perfiles y cristal para optimizar el uso de materiales. - Corte de cristal con precisión y seguridad. - Toma de medidas exactas...
-
Oficial de Operaciones
hace 1 mes
Monterrey, Nuevo León, México PanAmericano A tiempo completoDescripción del PuestoEl Oficial de Operaciones es responsable de dar soporte a la operación desde la integración de las tripulaciones y la eficiente asignación de rutas, monitoreando el cumplimiento de los servicios de acuerdo a las condiciones establecidas con el cliente, apoyando el control de salidas de rutas.ResponsabilidadesControlar los diferentes...
-
Oficial Carpintero
hace 5 meses
Monterrey, México Indsupportmex SA de CV A tiempo completoSOLICITAMOS OFICIAL CARPINTERO CON EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS. **Ofrecemos** - Sueldo semanal - Prestaciones de ley - Uniformes gratuitos →Lunes a Viernes de 08:00 a 05:00 y Sábado de 08:00 am a 01:00pm Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $10,000.00 al mes Horario: - Diurno - Incluye fines de semana - Turno de 8 horas Prestaciones: -...
-
Oficial Bilingue
hace 5 meses
Monterrey, México SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV A tiempo completoOFICIAL BILINGUE - EXPERIENCIA EN CORPORATIVO - TURNOS DE 12HRS - LUNES A VIERNES - PAGOS SEMANALES - PRESTACIONES DE LEY - EXCELENTE AMBIENTE - CAJA DE AHORRO COMUNICARSE A LOS TELEFONOS - 8116082959 - 2323239719 - 5526909627 - 5545555807 - 8116704881 Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado Sueldo: $4,150.00 a la semana Horario: - Turno...
-
Oficial Tubero
hace 5 meses
Monterrey, México Instalaciones de Gas A tiempo completoEmpresa de instalaciones de gas, solicita Oficial Tubero **Requisitos**: - Calculos por medio de Trigonometria - Montaje y Armado de tuberia Realizar actividades de: Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos establecidos,...
-
Oficial Carpintero Especializado
hace 16 horas
Monterrey, Nuevo León, México Indsupportmex Sa De Cv A tiempo completoSomos Indsupportmex Sa De Cv y estamos buscando un Oficial Carpintero Especializado con experiencia mínima de 2 años para integrar a nuestro equipo.**Características del puesto:**- Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 05:00 horas y Sábado de 08:00 a 01:00 pm.- Tipo de contrato: Tiempo completo.- Salario: $10,000.00 al mes.**Responsabilidades:**- Ejecutar...
