Oficial de Cumplimiento

hace 4 semanas

Monterrey, México Crediclub A tiempo completo

Oficial de Cumplimiento

Tú próximo paso en Crediclub

En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el Comité), la Secretaría de Hacienda (Secretaría) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para los asuntos referentes a laPrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), llevar el cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD/FT de Crediclub e informar al Comité de los temas referentes aPLD/FT.

Funciones y responsabilidades:

Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control el manual dePrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) Presentar al Comité de Comunicación y Control (el Comité) Presentar informes al Comité Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones. Verificar y Documentar Gestionar y comunicar el envío de reportes a Instituciones como la CNBV. Fungir como instancia de consulta al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de PLD/FT. Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personalde Crediclub, referente al tema de PLD/FT. Recibir y verificar que Crediclub dé respuesta, en los términos de las disposiciones legalesaplicables, a los requerimientos de información y documentación

Experiencia y habilidades:

Esenciales:

Estudios en Licenciatura en Derecho, Administración osimilares. Certificaron por la CNBV en materia de PLD. Experiencia en Instituciones Financieras, Contraloría,Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero.

Deseables:

Cartas de recomendación expedidas por personas morales en las que la persona haya prestado serviciosprofesionales cuyo desempeño requiera conocimientos en materia financiera y administrativa duranteun mínimo de 3 años.

Actitudinal:

Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones. Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo Mentalidad de crecimiento. Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta. Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas

Compensación y condición de la posición:

Sueldo competitivo Prestaciones de ley + Prestaciones superiores, días adicionales de vacaciones, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, servicio de apoyo en servicios funerarios (por zona) y cuenta de ahorro con rendimiento preferente SuperTasas.com, entre otras.

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Bolsa Rosa A tiempo completo

    Perfil Oficial de CumplimientoContar con la certificación para poder ser un oficial de cumplimiento.Contar con una experiência al menos de un año como oficial de cumplimiento en alguna instituciónResidencia en Qro o Cdmx preferentemente.Edad preferente, mayor de 28 añosSexo indistintoPreferentemente con conocimiento en plataformas UBCubo (PlD) y Mati...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Tú próximo paso en Crediclub En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Oficial de CumplimientoTú próximo paso en CrediclubEn Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida;la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Bolsa Rosa A tiempo completo

    Perfil Oficial de Cumplimiento 1. Contar con la certificación para poder ser un oficial de cumplimiento. 2. Contar con una experiência al menos de un año como oficial de cumplimiento en alguna institución 3. Residencia en Qro o Cdmx preferentemente. 4. Edad preferente, mayor de 28 años 5. Sexo indistinto 6. Preferentemente con conocimiento en...

  • Oficial de cumplimiento Regulatorio en materia de Energia

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Face Consultores A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...

  • Oficial de Cumplimiento de Comercio Exterior

    hace 3 semanas

    Monterrey, México PERL MANUFACTURA A tiempo completo

    EMPRESA LIDER EN REFRIGERACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL SOLICITA: - **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR**_ - **REQUISITOS**:_ - Licenciado titulado en relaciones internacionales, negocios internacionales o a fin. - Ingles fluido conversacional. - Experiência mínima 3 años en anexo 24 y 30, leyes de cumplimiento aduanal, comercio exterior,...

  • Oficial de cumplimiento Regulatorio en materia de Energia

    hace 3 meses

    Monterrey, México Face Consultores A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...

  • Oficial de cumplimiento Regulatorio en materia de Energia

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Face Consultores A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...

  • Líder de Planos Oficiales

    hace 3 semanas

    Monterrey, México GP Vivienda A tiempo completo

    **GP Vivienda de giro inmobiliario y líder en el ramo de la construcción de vivienda en serie ¡Esta en busca de tu talento y nos gustaría que formaras parte de esta gran familia!** **Líder de planos oficiales** **Zona centro de Monterrey** **Requisitos**: Carrera concluida en Arquitectura Disponibilidad de tiempo completo de L a V...

  • Oficial

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Instalaciones de Gas A tiempo completo

    Empresa de instalaciones de gas, solicita Oficial Tubero **Requisitos**: - Calculos por medio de Trigonometria, corte, Montaje y Armado de tuberia - Paileria - Pintura Realizar actividades de: Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los...

  • Líder de Planos Oficiales

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México GP Vivienda A tiempo completo

    GP Vivienda de giro inmobiliario y líder en el ramo de la construcción de vivienda en serie Esta en busca de tu talento y nos gustaría que formaras parte de esta gran familiaLíder de planos oficialesZona centro de MonterreyRequisitos:Carrera concluida en ArquitecturaDisponibilidad de tiempo completo de L a V (presencial)Actividades:Líder en los procesos...

  • Oficial Plomero

    hace 4 semanas

    Monterrey, México HOTELES HI SA DE CV A tiempo completo

    Cadena hotelera busca Oficial de Plomero. **Requisitos**: - Mínimo 5 años de experiência - Vehículo Propio - Edad mínima 32 años Ofrecemos: - Sueldo semanal de $5,000 - Prestaciones de Ley Interesados ponerse en contacto con Lic. Fabiola Angulo al 3314528351 Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de $5,000.00 a la semana Horario: -...

  • Oficial Fierrero

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Eléctrica de Montajes y Mantenimiento Industrial S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Oficial Fierrero **Funciones**: - Cortes de cable - Acarreo de materiales - Corte y doble de varilla - Habilitado y amarre de varilla - Pre-armado **Ofrecemos**: - Prestaciones de Ley - Continuidad y estabilidad laboral - Apoyo de alimentos **Horario**: - Lunes a viernes 08:00 am - 06:00 pm. - Sábados 08:00 am - 14:00 pm. Tipo de puesto: Tiempo...

  • Oficial Electrico

    hace 2 semanas

    Monterrey Centro, México ABA ELECTRIC, S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Finalidad del puesto** El oficial eléctrico apoyará en los proyectos de instalaciones eléctricas, mantenimientos, tableros, manipulación de media y baja tensión, identificará fallas y solucionará problemas en los circuitos e instalaciones. **Requisitos**: - **Escolaridad**: Primaria - **Conocimiento**: Electricidad Industrial en general -...

  • Oficial Carpintero

    hace 5 días

    Monterrey, México Indsupportmex SA de CV A tiempo completo

    SOLICITAMOS OFICIAL CARPINTERO CON EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS. **Ofrecemos** - Sueldo semanal - Prestaciones de ley - Uniformes gratuitos →Lunes a Viernes de 08:00 a 05:00 y Sábado de 08:00 am a 01:00pm Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $10,000.00 al mes Horario: - Diurno - Incluye fines de semana - Turno de 8 horas Prestaciones: -...

  • Oficial Bilingue

    hace 3 semanas

    Monterrey, México SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV A tiempo completo

    OFICIAL BILINGUE - EXPERIENCIA EN CORPORATIVO - TURNOS DE 12HRS - LUNES A VIERNES - PAGOS SEMANALES - PRESTACIONES DE LEY - EXCELENTE AMBIENTE - CAJA DE AHORRO COMUNICARSE A LOS TELEFONOS - 8116082959 - 2323239719 - 5526909627 - 5545555807 - 8116704881 Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado Sueldo: $4,150.00 a la semana Horario: - Turno...

  • Oficial

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Instalaciones de Gas A tiempo completo

    Empresa de instalaciones de gas, solicita Oficial TuberoRequisitos: Calculos por medio de Trigonometria, corte, Montaje y Armado de tuberia Paileria PinturaRealizar actividades de:Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos...

  • Oficial Tubero

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Instalaciones de Gas A tiempo completo

    Empresa de instalaciones de gas, solicita Oficial Tubero **Requisitos**: - Calculos por medio de Trigonometria - Montaje y Armado de tuberia Realizar actividades de: Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos establecidos,...

  • Oficial Tubero

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Instalaciones De Gas A tiempo completo

    Empresa de instalaciones de gas, solicita Oficial TuberoRequisitos: Calculos por medio de Trigonometria Montaje y Armado de tuberiaRealizar actividades de:Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos establecidos, interpretando...

  • Oficial Eléctrico

    hace 2 semanas

    Monterrey, México INGENIERIA SOLAR Y ELECTRICA DE MÉXICO-SALTILLO SA DE CV A tiempo completo

    **INGENIERÍA SOLAR Y ELÉCTRICA DE MÉXICO - SALTILLO SA DE CV SOLICITA**: **OFICIAL ELECTRICO** **ACTIVIDADES.** **Experiência en trabajos de electricidad.** Instalación de cableado, tubería, charolas, apoyo en armado de equipos y tableros. **Trabajos eléctricos en 480 y 220.** Trabajo en las alturas y plataforma de elevación. **Carga y descarga de...