Oficial de Cumplimiento: Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

Crediclub busca un especialista en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismoConocimientos en instituciones financieras, contraloría, normatividad y prevención del lavado de dinero son esenciales para este rol.Funciones y responsabilidades:Actualizar el manual de prevención al lavado de dinero y financiamiento del...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad y procesos para la prevención de lavado de dinero, así como experiencia en análisis de información y toma de...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario para impulsar la transformación e innovación del país.**Objetivo del Puesto**: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Crediclub.Funciones y ResponsabilidadesElaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control el manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...

**Ubicación**: Nuevo León, MX**Empresa**: Afirme Grupo FinancieroEn Afirme Grupo Financiero, nos enfocamos en crear un entorno inclusivo y diverso, donde todas las oportunidades sean iguales para todos. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión.**Funciones clave:**1. Seguimiento y...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110595**(Monterrey, Nuevo León)**- En Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte.Objetivos del PuestoCumplir con la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.Vigilar el cumplimiento y aplicación de la...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista Cumplimiento Normativo Sr para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de apoyar en los procesos de investigación y detección para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.ResponsabilidadesAportar ideas para automatizar y optimizar las...

Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...

**Nuestra Misión**En Afirme Grupo Financiero, nos esforzamos por crear un entorno inclusivo donde todas las oportunidades están disponibles para todos, sin distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil o cualquier otra situación que pueda dar lugar a...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para colaborar en los procesos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales. El candidato ideal tendrá conocimientos de la regulación del SPID ante Banco de México y experiencia en la generación de...

Descripción del CargoEn Maxitransfers, buscamos a un profesional experimentado en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo. Como Analista de Cumplimiento Bilingüe, serás responsable de garantizar que nuestras sucursales cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU. y otras leyes contra el lavado de...

**Especialista en Seguridad y Prevención.****Nuestra empresa Máxima Distinción S.A. De C.V. busca un profesional con experiencia en seguridad y prevención para ocupar el puesto de Especialista en Seguridad y Prevención.****Responsabilidades.**- Realizar el control de acceso y la vigilancia de las instalaciones.- Elaborar bitácoras de seguridad y...

Somos una empresa de tecnología en constante crecimiento, comprometida con el desarrollo humano y el trabajo en equipo para brindar sistemas de calidad a nuestros clientes. Buscamos a un profesional con habilidades y experiencia para contribuir objetivamente en el crecimiento del área.**Objetivo del Puesto**: Garantizar que toda la documentación jurídica...

Hunter Douglas es una empresa líder en la fabricación de soluciones de interiorismo y un importante proveedor de productos arquitectónicos de alta calidad. Buscamos a un especialista en prevención de riesgos que se una a nuestra plantilla y contribuya a nuestro éxito.El especialista en prevención de riesgos será responsable de evaluar riesgos en el...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista PLD con experiencia en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Crediclub.Funciones y ResponsabilidadesActualizar y controlar el manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Monitorear e informar sobre cualquier irregularidad en...

Unirnos a UNITELLERDesarrolla tus habilidades como especialista en prevención de fraude con nosotrosDescripción del cargoBuscamos un profesional con experiencia en atenció al cliente y una carrera universitaria iniciada para ocupar el puesto de Subgerente de Riesgo y Cumplimiento en nuestra empresa.Funciones del cargo

**Especialista en Prevención de Riesgos**Buscamos un profesional apasionado por la seguridad y la prevención para unirse a nuestro equipo en Liverpool Monterrey.**Objetivos del Puesto:**Resguardar instalaciones, mercancía y personal garantizando la cobertura.**Principales Responsabilidades:**Supervisión de medidas de seguridad en el punto de venta y las...

Funciones y ResponsabilidadesEl Analista PLD es responsable de actualizar el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y monitorear cualquier irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.Entre sus responsabilidades se encuentran:Actualizar el manual de PLD/FT.Monitorear y informar cualquier irregularidad en los...