Especialista Oficialía de Cumplimiento Subsidiarias

Misión u Objetivo Analizar, elaborar y dar seguimiento con los despachos externos para la atención de todos los juicios civiles, mercantiles, laborales y administrativos considerados como especiales por monto o criterio y atención de oficios de autoridades administrativas y analisis de multas impuestas, derivados de las diversas actividades que...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

OBJETIVO DEL PUESTOEvaluar los riesgos de nuevos negocios y trámites post emisión, verificando que se cumplan las políticas internas y lineamientos normativos de Prevención de Lavado de Dinero, para garantizar el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Art. 492 de la Ley de Seguros y Fianzas.FUNCIONES DEL...

Empresa lider en servicios bancarios y financieros a nivel mundial se encuentra en búsqueda de un Especialista de Compras.Requisitos:·         De 3 a 5 años en la función de compra de diferentes categorías de productos y servicios para empresas del sector financiero·         Carrera...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

Perfil Misión Gestionar la capacitación de la Dirección a cargo, (considerando las competencias y conocimientos que se requieren en los puestos) alienados al modelo establecido por la compañía, con la finalidad de garantizar el desarrollo y formación de los colaboradores de GNP y sus empresas subsidiarias Funciones Elaborar la...

Estamos buscando un especialista en contabilidad y finanzas altamente motivado y competente para unirse a nuestro equipo. Como especialista en contabilidad y finanzas, serás responsable de gestionar y supervisar las operaciones financieras y contables de nuestra empresa, garantizando la precisión y la integridad de los registros financieros....

Soportar las actividades de planeación y cumplimiento estratégico de las compañías de KOF en sus territorios, buscando la mayor eficiencia económica para el Grupo en un marco legal multipaís, cumpliendo en todo momento con las políticas, normas y criterios de la organización.ResponsabilidadesGenerar información y cálculos de las implicaciones...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

Especialista de VentasUbicación: Cd JuarezMisión: Asegurar el logro de objetivos de venta, disponibilidad, y ejecución a través de la correcta implementación de estrategias de mercadeo de excelenciaPrincipales actividadesLlevar el control de incidencias, cursos, actividades de las categorías, calidad y efectividad de vistas.Asegurar el cumplimiento de...

Grupo Vitalmex con más de 40 años participando en la evolución y desarrollo del Sector SaludBuscando el mejor Talento para: Especialista Diseño de la SoluciónDescripción general de la Posición:Desarrollar y consolidar propuestas de diseño de la solución, alineadas a requerimientos del cliente y rentabilidad de la empresa en procesos licitatorios, lo...

Grupo Vitalmex con más de 40 años participando en la evolución y desarrollo del Sector SaludBuscando el mejor Talento para: Especialista Diseño de la SoluciónDescripción general de la Posición:Desarrollar y consolidar propuestas de diseño de la solución, alineadas a requerimientos del cliente y rentabilidad de la empresa en procesos licitatorios, lo...

Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

El Especialista en Apoyo de Operaciones 3 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

1.Monitoreo y Detección de Amenazas:Supervisar la red para identificar actividad sospechosa o no autorizada.Utilizar herramientas y sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS) para prevenir y detectar amenazas. 2.Gestión de Firewalls y VPNs:Configurar y mantener firewalls para controlar el tráfico de red entrante y saliente.Implementar y gestionar...

El Especialista en Apoyo de Operaciones 3 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

Energía al servicio de México. ENGIE es líder mundial en energía y servicios bajos en carbono. Con nuestros 170.000 empleados nuestros clientes, socios y partes interesadas, ENGIE se compromete a acelerar la transición hacia un mundo neutro en carbono, a través de un consumo de energía reducido y soluciones más amigables con el medio ambiente. En...

Energía al servicio de México. ENGIE es líder mundial en energía y servicios bajos en carbono. Con nuestros 170.000 empleados nuestros clientes, socios y partes interesadas, ENGIE se compromete a acelerar la transición hacia un mundo neutro en carbono, a través de un consumo de energía reducido y soluciones más amigables con el medio ambiente. En...

Descripción del Puesto:El Especialista en Nóminas será responsable de gestionar y supervisar el proceso de nómina de la empresa, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales aplicables. Deberá elaborar el pago de nómina de manera quincenal y semanal, realizar los cálculos correspondientes al IMSS, SUA, ISR, retenciones y tablas...