Especialista de Cumplimiento
hace 4 semanas
OBJETIVO DEL PUESTO
Evaluar los riesgos de nuevos negocios y trámites post emisión, verificando que se cumplan las políticas internas y lineamientos normativos de Prevención de Lavado de Dinero, para garantizar el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Art. 492 de la Ley de Seguros y Fianzas.
FUNCIONES DEL PUESTO
Ejecutar los procesos de identificación de clientes, en los diversos trámites de emisión y post emisión, verificando la información de los datos y documentos enviados y realizando validaciones contra listas, integrando correctamente los expedientes de cada cliente, para dar cumplimiento a la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Ejecutar los procesos de actualización de expedientes de clientes en virtud de su grado de riesgo, dando seguimiento a la actualización con las áreas involucradas en el proceso, para asegurar que se cumplan con los parámetros establecidos por las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Art. 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
Identificar y evaluar clientes sujetos a reporte para Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y Common Reporting Standard (CRS), revisando los formatos de autocertificación de los procesos de nuevos negocios, post emisión y siniestros. Así como evaluar los cambios en circunstancias detectados por la Unidad de Atención a Clientes; para identificar a los clientes a reportar y dar cumplimiento a los reportes requeridos por el SAT.
Asegurar la obtención y consolidar los insumos para ejecutar el sistema de validación de listas de forma masiva, analizando las alertas generadas para determinar la confirmación o descarte de las coincidencias encontradas, para prevenir relaciones con sujetos sancionados y dar así cumplimiento al programa global de sanciones.
Apoyar al análisis de alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones de clientes, determinando si las alertas cuentan con elementos de inusualidad, para presentar dicho análisis al Comité de Comunicación y Control para su dictamen.
Dar atención a la recepción de derechos ARCO, acreditando la identidad del Titular y solicitando, en caso de ser necesario, información adicional. Posteriormente, procederá a gestionar la respuesta correspondiente al Titular y/o su representante legal. La respuesta deberá ser brindada dentro de los plazos legales aplicables, siguiendo en todo momento las políticas establecidas en la compañía y generando a su vez un registro y resguardo de la información generada.
PERFIL DEL PUESTO
Escolaridad: Licenciatura en áreas económico administrativas.
Inglés: Básico
Conocimientos Técnicos:
- Office (Word, Excel intermedio – elaboración de tablas dinámicas, cruce de bases de datos, power point, etc)
- Cursos en Prevención de Lavado de Dinero, Normatividad en Prevención de Lavado de Dinero (Disposiciones Generarales a las que se refiere el Art. 492 de la LISF)
Área(s) de experiencia
- Auxiliar/analista de KYC, Prevención de Lavado de Dinero y/o Protección de Datos Personales – 2 años
- Auxiliar/analista de auditoria – 2 años
- Auxiliar/analista legal o jurídico – 2 años
Prudential is a multinational financial services leader with operations in the United States, Asia, Europe, and Latin America. Leveraging its heritage of life insurance and asset management expertise, Prudential is focused on helping individual and institutional customers grow and protect their wealth. The company's well-known Rock symbol is an icon of strength, stability, expertise and innovation that has stood the test of time. Prudential's businesses offer a variety of products and services, including life insurance, annuities, retirement-related services, mutual funds, asset management, and real estate services, some of which may not be available in Mexico.
-
Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 2 meses
Mexico City Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...
-
Mexico City GNP Seguros A tiempo completoMisión u Objetivo Vigilar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de crímenes financieros, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y que permita detectar áreas de mejora y mitigar los riesgos de la operación de las empresas subsidiarias (Afianzadora, Arrendadora, SOFOM). Responsabilidades del puesto 1.- Dar...
-
Especialista en Compras
hace 2 meses
Mexico City Connectingology A tiempo completoEmpresa lider en servicios bancarios y financieros a nivel mundial se encuentra en búsqueda de un Especialista de Compras.Requisitos:· De 3 a 5 años en la función de compra de diferentes categorías de productos y servicios para empresas del sector financiero· Carrera...
-
Especialista en Compras
hace 3 semanas
Mexico City Connectingology A tiempo completoEmpresa lider en servicios bancarios y financieros a nivel mundial se encuentra en búsqueda de un Especialista de Compras.Requisitos:· De 3 a 5 años en la función de compra de diferentes categorías de productos y servicios para empresas del sector financiero· Carrera...
-
Especialista en Contabilidad y Finanzas
hace 2 meses
Mexico City Match Consulting A tiempo completoEstamos buscando un especialista en contabilidad y finanzas altamente motivado y competente para unirse a nuestro equipo. Como especialista en contabilidad y finanzas, serás responsable de gestionar y supervisar las operaciones financieras y contables de nuestra empresa, garantizando la precisión y la integridad de los registros financieros....
-
Especialista en Contabilidad y Finanzas
hace 3 semanas
Mexico City Match Consulting A tiempo completoEstamos buscando un especialista en contabilidad y finanzas altamente motivado y competente para unirse a nuestro equipo. Como especialista en contabilidad y finanzas, serás responsable de gestionar y supervisar las operaciones financieras y contables de nuestra empresa, garantizando la precisión y la integridad de los registros financieros....
-
Especialista de Permisos
hace 3 semanas
Mexico City ENGIE A tiempo completoEnergía al servicio de México.Desde hace más de 25 años, en ENGIE México estamos comprometidos en llevar energía y fomentar el desarrollo económico a través de una oferta energética accesible, diversa y competitiva que impulse la dinámica económica de México En ENGIE México estamos enfrentando los desafíos medioambientales mediante la...
-
Especialista fiscal
hace 4 semanas
Mexico City Coca Cola FEMSA A tiempo completoSoportar las actividades de planeación y cumplimiento estratégico de las compañías de KOF en sus territorios, buscando la mayor eficiencia económica para el Grupo en un marco legal multipaís, cumpliendo en todo momento con las políticas, normas y criterios de la organización.ResponsabilidadesGenerar información y cálculos de las implicaciones...
-
Especialista Supervisión Ventas
hace 4 semanas
Mexico City Nestlé A tiempo completoEspecialista de VentasUbicación: Cd JuarezMisión: Asegurar el logro de objetivos de venta, disponibilidad, y ejecución a través de la correcta implementación de estrategias de mercadeo de excelenciaPrincipales actividadesLlevar el control de incidencias, cursos, actividades de las categorías, calidad y efectividad de vistas.Asegurar el cumplimiento de...
-
Especialista Supervisión Ventas
hace 3 semanas
Mexico City Nestlé A tiempo completoEspecialista de VentasUbicación: Cd JuarezMisión: Asegurar el logro de objetivos de venta, disponibilidad, y ejecución a través de la correcta implementación de estrategias de mercadeo de excelenciaPrincipales actividadesLlevar el control de incidencias, cursos, actividades de las categorías, calidad y efectividad de vistas.Asegurar el cumplimiento de...
-
ESPECIALISTA DISEÑO DE LA SOLUCION
hace 1 mes
Mexico City VITALMEX A tiempo completoGrupo Vitalmex con más de 40 años participando en la evolución y desarrollo del Sector SaludBuscando el mejor Talento para: Especialista Diseño de la SoluciónDescripción general de la Posición:Desarrollar y consolidar propuestas de diseño de la solución, alineadas a requerimientos del cliente y rentabilidad de la empresa en procesos licitatorios, lo...
-
ESPECIALISTA DISEÑO DE LA SOLUCION
hace 2 meses
Mexico City VITALMEX A tiempo completoGrupo Vitalmex con más de 40 años participando en la evolución y desarrollo del Sector SaludBuscando el mejor Talento para: Especialista Diseño de la SoluciónDescripción general de la Posición:Desarrollar y consolidar propuestas de diseño de la solución, alineadas a requerimientos del cliente y rentabilidad de la empresa en procesos licitatorios, lo...
-
ESPECIALISTA DISEÑO DE LA SOLUCION
hace 3 semanas
Mexico City VITALMEX A tiempo completoGrupo Vitalmex con más de 40 años participando en la evolución y desarrollo del Sector SaludBuscando el mejor Talento para: Especialista Diseño de la SoluciónDescripción general de la Posición:Desarrollar y consolidar propuestas de diseño de la solución, alineadas a requerimientos del cliente y rentabilidad de la empresa en procesos licitatorios, lo...
-
ESPECIALISTA DISEÑO DE LA SOLUCION
hace 1 hora
Mexico City VITALMEX A tiempo completoGrupo Vitalmex con más de 40 años participando en la evolución y desarrollo del Sector SaludBuscando el mejor Talento para: Especialista Diseño de la SoluciónDescripción general de la Posición:Desarrollar y consolidar propuestas de diseño de la solución, alineadas a requerimientos del cliente y rentabilidad de la empresa en procesos licitatorios, lo...
-
Analista KYC
hace 4 semanas
Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...
-
Especialista de seguridad en redes
hace 4 semanas
Mexico City AvantGarde Human Capital Consultants A tiempo completo1.Monitoreo y Detección de Amenazas:Supervisar la red para identificar actividad sospechosa o no autorizada.Utilizar herramientas y sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS) para prevenir y detectar amenazas. 2.Gestión de Firewalls y VPNs:Configurar y mantener firewalls para controlar el tráfico de red entrante y saliente.Implementar y gestionar...
-
Especialista de seguridad en redes
hace 3 semanas
Mexico City AvantGarde Human Capital Consultants A tiempo completo1.Monitoreo y Detección de Amenazas:Supervisar la red para identificar actividad sospechosa o no autorizada.Utilizar herramientas y sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS) para prevenir y detectar amenazas. 2.Gestión de Firewalls y VPNs:Configurar y mantener firewalls para controlar el tráfico de red entrante y saliente.Implementar y gestionar...
-
Especialista de Producto
hace 3 semanas
Mexico City Smith+Nephew A tiempo completoLife Unlimited. En Smith+Nephew diseñamos y manufacturamos tecnología que elimina los límites de la vida.Como representante de nuestra marca usted debe asegurar el objetivo de ventas a través de la generación de demanda, desplazamiento de productos posicionamiento del portafolio de productos en la Instituciones Privadas y de Gobierno bajo los...
-
Especialista de Terapia
hace 3 semanas
Mexico City Baxter A tiempo completoVantive: A New Company Built On Our Legacy Baxter is on a journey to separate our ~$5B Kidney Care segment into a standalone company. Vantive* will build on our nearly 70-year legacy in acute therapies and home and in-center dialysis to provide best-in-class care to the people we serve. We believe Vantive will not only build our leadership in the kidney...
-
Especialista Contratos y Comercial
hace 4 semanas
Mexico City ENGIE A tiempo completoEnergía al servicio de México. ENGIE es líder mundial en energía y servicios bajos en carbono. Con nuestros 170.000 empleados nuestros clientes, socios y partes interesadas, ENGIE se compromete a acelerar la transición hacia un mundo neutro en carbono, a través de un consumo de energía reducido y soluciones más amigables con el medio ambiente. En...
