Gte Compliance Actualización Expedientes

Gerente Compliance Actualizacion ExpedientesCountry: Mexico Dis, Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

Responsabilidades Coordinar y dar seguimiento a operaciones (importaciones y exportaciones) Cumplir con normatividad aduanera Elaboración de reportes y análisis de información Cumplimiento de KPI´s Gestión interna de documentos e integración de expedientes electrónicos Coordinación con el agente aduanal, transportistas y cualquier otro...

The Ops Support Specialist 3 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Specialist 3...

The Trans Srvcs Analyst 1 is an entry level position responsible for providing analytic and administrative support to traders, in coordination with the Transaction Capture team.The overall objective of this role is to maintain position records and provide support with processes surrounding securities. Responsibilities: Provide support to Treasury and...

Manejo de PC, asistir al área de Contratos Colectivos de Trabajo, realizar escritos jurídicos, contestar prevenciones de la autoridad, seguimiento de pendientes de el área de Contratos, renovación y archivo de Contratos Colectivos de Trabajo, conocimiento en revisiones salariales y contractuales, manejo de la plataforma de Centro Federal de...

INPLANT GENERALISTARequisitos:•Experiencia mínima: 2 años como Inplant, Generalista o administración de personal, realizando nómina o prenómina de más de 200 empleados. Escolaridad: LAE o a fin (Pasante o Titulado) •Manejo Avanzado de Paquetería Office (Excel Intermedio-avanzado)•Conocimiento en LFT, LISR, LIMSS, relaciones laborales, rotación...

Las principales responsabilidades son: Elaboración y/o revisión de contratos mercantiles.Apoyo jurídico a las diferentes áreas de la compañíaEjecución de los contratos de arrendamiento - el conocimiento de arrendamiento inmobiliario es un must.Seguimiento e integración de las carpetas y expedientes para dar cumplimiento a la ley...

Detalles del clienteImportante empresa del sector comercialDescripción de la vacanteLas principales responsabilidades son: Elaboración y/o revisión de contratos mercantiles.Apoyo jurídico a las diferentes áreas de la compañíaEjecución de los contratos de arrendamiento - el conocimiento de arrendamiento inmobiliario es un must.Seguimiento e...

Misión u Objetivo Generar las claves de agentes, gerentes y DA S, así como mantener la actualización de la información para el registro de las ventas y pagos a los agentes Responsabilidades del puesto 1.- Generar en sistemas internos el alta de los agentes empleados, definitivos (físicas y morales) para el registro de procesos subsecuentes...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

Esta iniciativa tiene el objetivo de incorporar a estudiantes universitarios en proyectos que les permitan fortalecer habilidades y conocimientos clave en su desarrollo profesional.ProyectoSé becario/a En diseño y comunicación visual.Requisitos:INDISPENSABLE SER ESTUDIANTE de ÚLTIMOS SEMESTRES de Derecho.Actividades:- Generación de reportes-Apoyo con...

Empresa Aeronáutica se encuentra en búsqueda de un perfil como: Asistente de Recursos Humanos.Responsabilidades:Control de vacaciones del personalFecha de ingreso, días de antigüedad, días pendientes, pago de prima vacacionalElaboración de cartas laborales a petición del personalIntegración de incidencias para nominas (altas, bajas, descuentos,...

The Ops Sup Sr. Analyst is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Sr. Analyst serves...

The Ops Sup Analyst 1 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 1 serves as the...

Objetivo: Garantiza el cumplimiento regulatorio de los dispositivos médicos, productos de ciencia-investigación y de salud animal comercializados en México en un nivel táctico. Responsabilidades: Productos de Diagnóstico In Vitro Planificación y ejecución de nuevos registros, modificaciones y renovaciones de dispositivos médicos. ...

Principales Responsabilidades: 1. Participar y abogar con grupos externos de la industria para implementar regulaciones que beneficien a la industria y la salud pública.2. Desarrollar e incentivar estrategias regulatorias alternativas para beneficiar al negocio.3. Gestionar la estructura organizativa del proceso para la eficiencia operativa.4. Desarrollar e...

The Ops Support Associate 2 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Associate 2...

The Ops Support Specialist 3 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Specialist 3...