Coord Monitoreo pld

Coord Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Revisar y Elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading, definiendo pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables, con la finalidad de evaluar la conducta de los operadores de las áreas...

Coord MonitoreoCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**1. Revisar y Elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading, definiendo pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables, con la finalidad de evaluar la conducta de los operadores de las áreas de...

Coord MonitoreoCDMX, Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**1. Revisar y Elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading, definiendo pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables, con la finalidad de evaluar la conducta de los operadores de las áreas de trading...

Especialista de Monitoreo PLD (Fintech) Híbrido – CDMXAcerca del RolSerás responsable dedar soporte operativoal monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para...

Especialista de Monitoreo PLDHíbrido – CDMX | Tiempo completoEn Monato, estamos construyendo la infraestructura que conecta empresas, bancos y comercios con una red sólida de servicios financieros. A través de la tecnología y las alianzas estratégicas, impulsamos la inclusión financiera, la seguridad y la innovación en México y Latinoamérica.Sobre...

Coord Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Programar consultas (querys) y realizar minería de datos de clientes (identificación, descarga, procesamiento y análisis) para extraer y procesar información desde los sistemas transaccionales y lagos de datos con el objetivo de optimizar y ejecutar pruebas sobre el cumplimiento y calidad de...

Coord MonitoreoCDMX, Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**1. Realizar la gestión de las alertas, considerando los criterios del proceso de Análisis UPLD Comercio Exterior, cumpliendo con la calidad de la información establecida, en función a los protocolos y normativas vigentes y establecidas.2. Realizar un escalamiento y/o solicitudes de información, en...

Coord MonitoreoCDMX, Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**- Programar consultas (querys) y realizar minería de datos de clientes (identificación, descarga, procesamiento y análisis) para extraer y procesar información desde los sistemas transaccionales y lagos de datos con el objetivo de optimizar y ejecutar pruebas sobre el cumplimiento y calidad de los...

**Objetivo**:Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevenciónde lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la...

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Vacante para el puesto de Sub director de Monitoreo de PLD**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...