Especialista de Monitoreo PLD

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

Especialista de Monitoreo PLD (Fintech)

Híbrido – CDMX

Acerca del Rol

Serás responsable de
dar soporte operativo
al monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para perfiles con 1–3 años de experiencia que quieren crecer en monitoreo y riesgo dentro de una fintech regulada.

Responsabilidades

  • Revisar alertas diarias generadas por sistemas de monitoreo.
  • Analizar operaciones y transacciones que presenten características inusuales o fuera de parámetros.
  • Verificar información y perfiles de clientes, aplicando criterios de riesgo establecidos.
  • Documentar hallazgos en los sistemas internos y preparar reportes simples para seguimiento.
  • Apoyar en la investigación inicial de operaciones que superen umbrales o presenten señales atípicas.
  • Dar soporte en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión del área.
  • Colaborar en la actualización básica de procedimientos y listas de verificación internas.
  • Mantener registros ordenados y completos de investigaciones realizadas.
  • Participar en tareas operativas relacionadas con KYC/KYB, validación documental y revisiones periódicas.
  • Apoyar al equipo durante auditorías internas o requerimientos de autoridad (con acompañamiento).

Qué ofrecemos

  • Crecimiento real en monitoreo, análisis de riesgo y cumplimiento PLD/FT.
  • Exposición al ecosistema fintech con responsabilidades acordes al nivel Analyst.
  • Cultura rápida, flexible y orientada a la ejecución.
  • Acompañamiento del área legal/PLD sin expectativas de ownership senior.
  • Oportunidad de aprender procesos regulatorios en un entorno dinámico.

Perfil & Habilidades

  • Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía, Ciencias de Datos, Derecho o áreas afines.
  • 1–3 años
    de experiencia en monitoreo, análisis transaccional o funciones PLD.
  • Conocimientos básicos/intermedios de regulación PLD/FT (CNBV, Banxico, SHCP).
  • Capacidad para analizar grandes volúmenes de información.
  • Dominio de Excel y herramientas de análisis básicas.
  • Atención al detalle, pensamiento crítico y rigor documental.
  • Comunicación clara y capacidad de seguir procesos establecidos.
  • Deseo de desarrollarse en compliance y riesgo fintech.

  • Analista de PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de:  Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en lainstitución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en estamateria.Responsabilidades:Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para cumplir...

  • Analista Jr PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Ficein A tiempo completo

    Descripción del puestoComo Analista Jr PLD en Ficein, serás responsable de la identificación, análisis y seguimiento de operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Entre tus funciones diarias estarán el monitoreo de transacciones, la preparación de reportes y el asegurarte de que las actividades financieras cumplan con la...

  • Abogado/a Especialista en PLD

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    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Analista Sr de PLD

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0 A tiempo completo

    Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

  • Compliance/PLD Senior Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México en BTGPactual International A tiempo completo

    About BTG PactualBTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos.Role OverviewApoyo en asegurar que la institución...

  • analista de normatividad y pld

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Analisis...

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México KrediYA People A tiempo completo

    Descripción:Sobre nuestro propósitoEn KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros responsables y procesos eficientes. Nuestro compromiso es crecer con integridad, siempre...

  • Associate PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • analista soporte pld jr

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto).Buscamos perfiles con interés en desarrollarse en actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución....

  • especialista en riesgos regulatorios

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Se busca Especialista de Riesgos Regulatorios con experiencia en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero dentro del sector financiero. La posición es responsable de asegurar el apego a disposiciones regulatorias aplicables a SOFOM, fideicomisos y otras estructuras financieras.Responsabilidades:Elaboración, actualización y presentación...