Especialista de Monitoreo PLD

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

Especialista de Monitoreo PLD (Fintech)

Híbrido – CDMX

Acerca del Rol

Serás responsable de
dar soporte operativo
al monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para perfiles con 1–3 años de experiencia que quieren crecer en monitoreo y riesgo dentro de una fintech regulada.

Responsabilidades

  • Revisar alertas diarias generadas por sistemas de monitoreo.
  • Analizar operaciones y transacciones que presenten características inusuales o fuera de parámetros.
  • Verificar información y perfiles de clientes, aplicando criterios de riesgo establecidos.
  • Documentar hallazgos en los sistemas internos y preparar reportes simples para seguimiento.
  • Apoyar en la investigación inicial de operaciones que superen umbrales o presenten señales atípicas.
  • Dar soporte en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión del área.
  • Colaborar en la actualización básica de procedimientos y listas de verificación internas.
  • Mantener registros ordenados y completos de investigaciones realizadas.
  • Participar en tareas operativas relacionadas con KYC/KYB, validación documental y revisiones periódicas.
  • Apoyar al equipo durante auditorías internas o requerimientos de autoridad (con acompañamiento).

Qué ofrecemos

  • Crecimiento real en monitoreo, análisis de riesgo y cumplimiento PLD/FT.
  • Exposición al ecosistema fintech con responsabilidades acordes al nivel Analyst.
  • Cultura rápida, flexible y orientada a la ejecución.
  • Acompañamiento del área legal/PLD sin expectativas de ownership senior.
  • Oportunidad de aprender procesos regulatorios en un entorno dinámico.

Perfil & Habilidades

  • Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía, Ciencias de Datos, Derecho o áreas afines.
  • 1–3 años
    de experiencia en monitoreo, análisis transaccional o funciones PLD.
  • Conocimientos básicos/intermedios de regulación PLD/FT (CNBV, Banxico, SHCP).
  • Capacidad para analizar grandes volúmenes de información.
  • Dominio de Excel y herramientas de análisis básicas.
  • Atención al detalle, pensamiento crítico y rigor documental.
  • Comunicación clara y capacidad de seguir procesos establecidos.
  • Deseo de desarrollarse en compliance y riesgo fintech.

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