Banamex Analista de Bases de Datos y Métricas
hace 1 semana
The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience**Actividades**:- Realizar consultas y análisis de información de bases de datos con millones de registros.- Proyección de las cargas de trabajo y tiempos de la operación de la CBSU.- Elaborar, analizar y presentar reportes de métricas estratégicas y operativas, así como de indicadores clave de desempeño (KPIs) y llevar a cabo las acciones definidas derivadas del análisis de la información generada.- Participar en actividades de coordinación con otras aéreas dentro de la empresa a nível Local y Global (por ejemplo, tecnología, compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información y corrección de información.**Habilidades y competencias**:- **_ Experiência relevante en análisis de información y manejo de bases de datos relacionales_**_. _**(Lenguaje SQL)**- **_ Conocimiento en paquetería de Microsoft Office principalmente conocimientos sólidos en Excel y Access (Tablas dinámicas, consultas, Importación de datos)._**- **_ Conocimientos en Probabilidad y Estadística para la generación de proyecciones._**- Solución de problemas, ingenio y capacidad analítica.- Proactividad y trabajo orientado a resultados.- Comunicación asertiva.- Trabajo en equipo.- Adaptación al cambio y buena organización para trabajar con mínima supervisión (Home Office).**Competencias adicionales (DESEABLES)**:- Conocimiento en Macros (VBA)- Algún lenguaje de programación- Creación de Tableros de Control- Inglés intermedio hablado y escrito.**Recomendaciones**:- Revisa y analiza detenidamente el Job Posting. Si cumples con los requisitos, no dudes en aplicar.- El Job Posting estará publicado por 5 días y tiene fecha de vencimiento para poder postular.- Actualiza tu perfil en Workday y asegúrate de **ADJUNTAR TU CV.**:- Salario competitivo, beneficios y prestaciones superiores.**Job Family Group**:Operations - Services- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- **Most Relevant Skills**Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.- **Other Relevant Skills**For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._
-
Banamex - Analista de Datos y Métricas (Criu)
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential...
-
Banamex-analista de Bases de Datos y Métricas
hace 7 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Banamex Analista de Bases de Datos y Métricas
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Analista de Bases de Datos y Métricas
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Analista de Bases de Datos y Métricas
hace 1 semana
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Analista de Bases de Datos
hace 2 semanas
Ciudad de México Soluciones de Talento Humano S.A. de C.V. A tiempo completo**ANALISTA DE BASE DE DATOS****OFRECEMOS****- Sueldo base de $5,190 + Bono de $3,000**- Prestaciones de Ley desde el primer día.- Excelente ambiente de trabajo.- Días para laborar: Lunes a Sábado de 8:00 am a 15:00 pm**DEBES DE TENER**- Edad: 23 a 35- Género: Indistinto- Escolaridad: Bachillerato Concluído- Experiência mínima de 1 año en manejo de...
-
Banamex Analista de Bases de Datos y Métricas
hace 1 semana
Ciudad de México Citigroup A tiempo completoThe Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Banamex Analista de Bases de Datos y Métricas
hace 3 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Analista de Bases de Datos
hace 7 días
Ciudad de México TELINTEC A tiempo completo**ANALISTA DE BASES DE DATOS****Escolaridad**: Ingeniería en Sistemas Computacionales o Equivalente**Experiência al menos 5 años** en soporte y mantenimiento a infraestructura de bases de datos.**Ingles 90%** (hablado y escrito)**Experiência**:- Mantener en funcionamiento las aplicaciones y bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL.- Migraciones de bases...
-
Analista de Bases de Datos
hace 3 semanas
Ciudad de México TELINTEC A tiempo completo**ANALISTA DE BASES DE DATOS****Escolaridad**: Ingeniería en Sistemas Computacionales o Equivalente**Experiência al menos 5 años** en soporte y mantenimiento a infraestructura de bases de datos.**Ingles 90%** (hablado y escrito)**Experiência**:- Mantener en funcionamiento las aplicaciones y bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL.- Migraciones de bases...
