Banamex Analista de Bases de Datos y Métricas

hace 1 semana

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience**Actividades**:- Realizar consultas y análisis de información de bases de datos con millones de registros.- Proyección de las cargas de trabajo y tiempos de la operación de la CBSU.- Elaborar, analizar y presentar reportes de métricas estratégicas y operativas, así como de indicadores clave de desempeño (KPIs) y llevar a cabo las acciones definidas derivadas del análisis de la información generada.- Participar en actividades de coordinación con otras aéreas dentro de la empresa a nível Local y Global (por ejemplo, tecnología, compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información y corrección de información.**Habilidades y competencias**:- **_ Experiência relevante en análisis de información y manejo de bases de datos relacionales_**_. _**(Lenguaje SQL)**- **_ Conocimiento en paquetería de Microsoft Office principalmente conocimientos sólidos en Excel y Access (Tablas dinámicas, consultas, Importación de datos)._**- **_ Conocimientos en Probabilidad y Estadística para la generación de proyecciones._**- Solución de problemas, ingenio y capacidad analítica.- Proactividad y trabajo orientado a resultados.- Comunicación asertiva.- Trabajo en equipo.- Adaptación al cambio y buena organización para trabajar con mínima supervisión (Home Office).**Competencias adicionales (DESEABLES)**:- Conocimiento en Macros (VBA)- Algún lenguaje de programación- Creación de Tableros de Control- Inglés intermedio hablado y escrito.**Job Family Group**:Operations - Services- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time-- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

  • Banamex - Analista de Datos y Métricas (Criu)

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential...

  • Analista de Bases de Datos y Métricas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Bases de Datos y Métricas

    hace 19 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

  • Analista de Bases de Datos

    hace 1 semana

    Ciudad de México Laborintos A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: El Analista de Bases de Datos será responsable de auditar y asegurar la calidad y limpieza de las bases de datos dentro de la organización. Su función principal será garantizar que las bases de datos estén actualizadas, sin duplicados, sin información innecesaria y organizadas de manera eficiente para asegurar la correcta toma...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México TELINTEC A tiempo completo

    **ANALISTA DE BASES DE DATOS****Escolaridad**: Ingeniería en Sistemas Computacionales o Equivalente**Experiência al menos 5 años **en soporte y mantenimiento a bases de datos.**Ingles** 90% (hablado y escrito)**Trabajo presencial** en la zona de reforma CDMX**Experiência**:- Mantener en funcionamiento las aplicaciones y bases de datos Oracle, SQL Server,...

  • Analista de Bases de Datos y Métricas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

  • Analista de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México wonderhoop A tiempo completo

    ANALISTA DE DATOS Pasante o egresado en Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología de la información, Matemáticas Aplicadas, Actuario, o afín. Deseable 1 año de experiência como Analista de calidad de la información mediante Excel. Manejo de Excel, capaz de hacer cruce de bases de datos, tablas dinámicas, generar métricas. Deseable...

  • Banamex Analista de Bases de Datos y Métricas Kyc C10

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 21 horas

    Ciudad de México Universidad Internacional de la Rioja en México A tiempo completo

    UNIR México es una universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), forma parte del Grupo académico UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, líder europeo en formación en línea que se ha consolidado como solución educativa para miles de personas en todo el mundo. **COMPAÑÍA TRANSNACIONAL LIDER...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 21 horas

    Ciudad de México TELINTEC A tiempo completo

    **ANALISTA DE BASES DE DATOS****Escolaridad**: Ingeniería en Sistemas Computacionales o Equivalente**Experiência al menos 5 años** en soporte y mantenimiento a infraestructura de bases de datos.**Ingles 90%** (hablado y escrito)**Experiência**:- Mantener en funcionamiento las aplicaciones y bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL.- Migraciones de bases...