Analista de Informes Antilavado

hace 4 días

Monterrey, México ARMUR Soluciones A tiempo completo

**Nombre Posición**: Analista de Informes Antilavado TDV**Nível de Contribución**: Contribuidor Individual**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León**Misión del puesto**Analizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad, para realizar los reportes en tiempo y forma.**Responsabilidades**- Obtener datos y documentación de nuevos clientes- Analizar información de clientes e informar de hallazgos que puedan generar riesgos- Manejar base de datos e información de rutas de recolección- Realizar formatos definidos para carga de información antilavado- Realizar revisión interna de información para prevención de lavado de dinero- Validar origen de recursos recolectados y reportar características inusuales**Requisitos**- Licenciatura concluida- Manejo de Excel intermedio- Experiência en recolección de datosTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $18,000.00 - $20,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Caja de ahorro- Seguro de vida- Servicio de comedor- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Informes Antilavado

    hace 4 semanas

    Monterrey, México ARMUR Soluciones A tiempo completo

    **Nombre Posición**: Analista de Informes Antilavado TDV**Nível de Contribución**: Contribuidor Individual**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León**Misión del puesto**Analizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad,...

  • Analista Contable

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    **Desarróllate en el departamento de contabilidad dentro de una agencia de autos con Grupo Autopolis en la posición de**:**ANALISTA CONTABLE****Necesitas**:- Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado).- Conocimiento en Impuestos.- Conocimiento en Ley Antilavado.**Tus actividades serán**:- Revisión de documentación de Ley Antilavado.- Presentación...

  • Analista Contable

    hace 1 semana

    Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    **Desarróllate en el departamento de contabilidad dentro de una agencia de autos con Grupo Autopolis en la posición de**:**ANALISTA CONTABLE****Necesitas**:- Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado).- Conocimiento en Impuestos.- Conocimiento en Ley Antilavado.**Tus actividades serán**:- Revisión de documentación de Ley Antilavado.- Presentación...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    **Desarróllate en el departamento de contabilidad dentro de una agencia de autos con Grupo Autopolis en la posición de**:**ANALISTA CONTABLE****Necesitas**:- Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado).- Conocimiento en Impuestos.- Conocimiento en Ley Antilavado.**Tus actividades serán**:- Revisión de documentación de Ley Antilavado.- Presentación...

  • Analista Fiscal

    hace 2 días

    Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos - Ajustes, ect. **Ofrecemos**: - Prestaciones de...

  • Analista Fiscal

    hace 5 días

    Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Cálculos Fiscales * - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos - Ajustes,...

  • Analista Contable Fiscal

    hace 5 días

    Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos - Ajustes, ect. **Ofrecemos**: - Prestaciones de...

  • Analista Contable Fiscal

    hace 4 semanas

    Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA****ANALISTA FISCAL****INDISPENSABLE CONCILIACIONES BANCARIAS****Requisistos**:- Pagos provisionales (ISR, IVA)- Contabilidad Electronica- Diot- Cierre Fiscal Conciliacion Contable- Fiscal Dec Anual- ISSIF- Informativa Antilavado**Actividades**:- Conciliaciones- Análisis de cuentas de impuestos- Asientos- Ajustes,...

  • Analista de Pld

    hace 2 semanas

    Monterrey, México RedGirasol A tiempo completo

    Empresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como:ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES.MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS.ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...

  • Analista de Pld

    hace 2 semanas

    Monterrey, México RedGirasol A tiempo completo

    Empresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como: ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES. MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...