Analista de Pld

Empresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como:ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES.MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS.ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...

Grupo ALDORF solicita para MAZDA CUMBRES, lo siguiente:PUESTO:Analista de PLD**Requisitos**:**Edad**: 25-35 años**Grado de Estudios**: Lic. en Administración/ Carrera Técnica**Experiência**:1 año en puesto afín.COMPETENCIAS:- Comportamiento Profesional- Apegada a Procesos- Orientada a Resultados- Trabajo en EquipoCUALIDADES:- Organizada- Analítica-...

OS / Importante empresa solicita personal para la vacante de **Analista PLD**Propósito general del puesto:- Responsable de realizar los Análisis de Procesos Operativos y de Negocio buscando satisfacer las necesidades del Cliente.- Fungir como enlace entre el Requerimiento Funcional del Negocio y las necesidades Técnicas del Sistema.- Perfil requerido con...

Importante empresa solicita personal para la vacante de **Analista PLD**Propósito general del puesto:- Responsable de realizar los Análisis de Procesos Operativos y de Negocio buscando satisfacer las necesidades del Cliente.- Fungir como enlace entre el Requerimiento Funcional del Negocio y las necesidades Técnicas del Sistema.- Perfil requerido con una...

OS / Importante empresa solicita personal para la vacante de **Analista PLD** Propósito general del puesto: - Responsable de realizar los Análisis de Procesos Operativos y de Negocio buscando satisfacer las necesidades del Cliente. - Fungir como enlace entre el Requerimiento Funcional del Negocio y las necesidades Técnicas del Sistema. - Perfil...

REQUISITOS- Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo- Sentido de urgencia- Manejo de paquetes computaciones- Experiência en Prevención Lavado DineroActividades- Promover una cultura de cumplimiento.- Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos.NIVEL EDUCATIVOLicenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o afin.OFRECEMOS:Prestaciones...

**ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO** **Funciones principales**: - Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y...

**¡Estamos contratando!| Analista de Cumplimiento y Control Interno**En nuestra empresa estamos buscando un profesional apasionado por la gestión de riesgos, auditoría y cumplimiento normativo, con conocimientos sólidos en control interno y prevención de lavado de dinero.**Principales responsabilidades**:- Implementar y dar seguimiento a controles...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

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