Analista de Cumplimiento Bsa/ofac Kyc Rules/ Home Office

hace 6 días

Guadalajara, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.**Funciones del cargo**:- Revisar el programa diario de actividades- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).- Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.- Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.- Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.- Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.**Requisitos**:Experiência en CumplimientoAtención a clientesExperiência en call center**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: 10000**Beneficios**:Capacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos menores, mayores y de vidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $1000 Home OfficeBecas escolaresBeca open englishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de visa y pasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

  • Analista de Proyectos Home Office

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México MyH BUSSINES SA DE CV A tiempo completo

    _**Importante Consultoría en Guadalajara, Jalisco**_- **Solicita Analista de Proyectos Home Office**_- Análisis y control de procesos- Administración y seguimiento de proyectos- Conocimiento y aplicación de sistemas de mejora en procesos- Presentación y desarrollo de propuestas de solución a problemas complejos- Conocimientos de mercadotecnia, sobre el...

  • Kyc Operations Manager Senior

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: **Analista anti lavado de dinero bilingue**: Importante empresa solicita "Analista Anti-Lavado de Dinero con Inglés AVANZADO" 100% presencial Ubicación GUADALAJARA Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm Esquema de pago 100% nominal Sueldo 30k netos Se ofrece: Seguro de vida Seguro medico...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios. **OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. **EXPERIENCIA**: 3 años mínimo en puestos similares. **ACTIVIDADES**: Creación de procesos e implementación...

  • Desarrollador PHP Magento Front End Home Office

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Reclutamiento it A tiempo completo

    Somos pioneros en desarrollo de soluciones ecommerce, UX UI, socios de Adobe, Salesforce, Google, AWS y especialistas en desarrollo a la medida; requerimos para nuestro equipo en México un desarrollador Magento Sr 1 y 2 o arquitecto Magento Front End en esquema Home Office.- Ingreso de $70,000 a $90,000 pesos libres contratación directa (cultura...

  • Agente Bilingue Home Office

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México 3R Respuesta Rapida en Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa 3R Respuesta Rapida en Reclutamiento en GUADALAJARA - Guadalajara, Jalisco**:**Agente bilingue home office**:FORMA PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO DE COLABORADORES TE ESPERAMOS!!️ACTIVIDADES trabajar en call center recibiendo llamadas entrantes de clientes de Estados Unidos que tienen dudas con el servicio o producto...

  • Asesor Telefonico- Home Office

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Tres R A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Tres R en Guadalajara, Jalisco**:*EJECUTIVO TELEFONICO HOME OFFICE*OFRECEMOS:- Sueldo mensual- Home office- Prestaciones Superiores- Vacaciones- Seguro de gastos medicos- Vales de despensa- Apoyo de luz e internet- Aguinaldo- Contratacion directa- Cotizacion en el imss 100%SOLO NECESITAS:️ 1 AÑO DE EXPERIENCIA EN CALL CENTER️...

  • IT Security Analyst

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Dresden Partners A tiempo completo

    En Dresden Partners buscamos tu talento como IT Security Analyst.Somos una consultoría especializada en web technology, mobile and software development, servicios near-shore staffing, tech international y local tech sourcing trabajamos para proyectos internacionales para otorgar servicios integrales.**Requisitos**:- Inglés avanzado- Preferentemente...

  • Ejecutivo Comercial Home Office

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Tres R A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Tres R en Guadalajara, Jalisco**: **EJECUTIVA DE VENTAS HOME OFFICE** **Actividades: - Identificar y atraer proactivamente leads en el mercado empresarial - Desarrollar e implementar estrategias de prospección en frío - Realizar análisis de viabilidad y evaluar el potencial de los leads identificados. **Oferta**: - Salario...

  • Vendedor Comisionista Home Office

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México SUA TALENTOS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SUA TALENTOS en Guadalajara, Jalisco**: **Importante têxtilera dedicada al diseño de fundas para el sector industrial, comercial y residencial por expansion solicita**: **Vendedor comisionista Home Office.** **Ofrecemos**: 100% comision, se brinda el 15% de comisión Apoyo de gasolina Oportunidad de...

  • Tester Automatización Micro Focus Uft Home Office

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Guadalajara, Jalisco**: Partner ISTQB con más de 15 años de experiência en fábrica de software, desarrollo e integración para Mexico, Latam y EEUU, con mucha capacitación, certificaciones y muy buen ambiente de trabajo, buscamos para nuestro equipo un ingeniero de pruebas automatizadas con UFT en esquema...