Empleos actuales relacionados con Gerente Cumplimiento Normativo - Ciudad de México - Grupo Financiero Banorte

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO**Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar a la Dirección en la definición de la...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTOGestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar en la definición de la estrategia de...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 14 horas

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO** Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar a la Dirección en la definición de la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:116061 **Gerente Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:116764 **Gerente Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Lider Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo** Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar...

  • Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoPromover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento a la normativa aplicable, para garantizar el cumplimiento al participar con el...

  • Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 15 horas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento a la normativa aplicable, para garantizar el cumplimiento al participar con...

Gerente Cumplimiento Normativo

hace 4 semanas

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad, mediante el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El titular del puesto será responsable de implementar y mantener políticas, procedimientos y controles internos efectivos con el fin de identificar y mitigar riesgos relacionados con actividades ilícitas.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- **Identificar y evaluar riesgos** relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- **Realizar investigaciones** que permitan identificar tipologías para la prevención de lavado de dinero mediante el análisis estratégico.- **Implementar y mantener** políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo.- **Monitorear, analizar e investigar casos **de acuerdo con el tipo de requerimiento solicitado, siguiendo el modelo de investigación, para la identificación de posibles operaciones inusuales.- **Coordinar y colaborar** en las actividades del equipo, asegurándose de su cumplimiento hasta la conclusión.- **Supervisar y mantener actualizadas las bases de datos**, como OFAC, notas periodísticas, oficios de desbloqueo, actualización de perfiles transaccionales y casos especiales.- **Proporcionar capacitación continua** al equipo sobre las mejores prácticas y cambios en la legislación aplicable.- **Mantenerse actualizado** sobre las normativas y regulaciones vigentes en materia de prevención de lavado de dinero.**Requisitos**:- Formación profesional: Licenciatura en Derecho, Actuaría y áreas administrativas.- Años de experiência: Mínimo 5 años- Áreas de experiência: Prevención de lavado de dinero y Cumplimiento Normativo- Conocimientos requeridos: Microsoft Office (especialmente en Excel con tablas dinámicas, formulas y PowerPoint para presentaciones), manejo de bases de datos, habilidades de planificación y organización, y conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, proactividad y capacidad para trabajar bajo presión.- Idiomas: inglés (Básico)- Disponibilidad para viajar: No obligatorio- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.