Gerente Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**: El titular del puesto será responsable de liderar y supervisar al equipo encargado de realizar la debida diligencia y el monitoreo de los **clientes de alto y medio riesgo**, así como de las **Personas Expuestas Políticamente (PEPs),** asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como del Manual de Cumplimiento.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- **Dirigir el proceso de evaluación y control de riesgo**, así como del monitoreo de clientes de medio y alto riesgo, como de Personas Expuestas Políticamente**.**:- **Supervisar y mantener actualizadas las bases de datos**, de clientes de alto riesgo, de riesgo medio y de Personas Expuestas Políticamente.- **Realizar investigaciones que permitan identificar tipologías** con el fin de **desarrollar e implementar estrategias** para la prevención de lavado de dinero.- **Identificar y evaluar riesgos** relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- **Atender auditorías internas y externas**, asegurando que se cumplan todos los requisitos y normativa aplicable.- **Reportar mensualmente** **al Comité** el estatus de los clientes de alto y medio riesgo, así como de Personas Expuestas Políticamente.**Requisitos**:- Formación profesional: Licenciatura en Ingeniería en Sistemas o Informática, Actuaría, Derecho y áreas administrativas.- Años de experiência: mínimo 3 años en el área Cumplimiento Normativo u áreas de PLD.- Áreas de experiência: Prevención de lavado de dinero y Cumplimiento Normativo- Conocimientos requeridos: Habilidad para crear y gestionar macros en Excel u otras herramientas para automatizar procesos, dominio de PowerPoint para presentaciones, excelentes habilidades de planificación y organización, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, proactividad y capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.- Idiomas: Inglés (Intermedio)- Disponibilidad para viajar: No obligatorio- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTOGestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar en la definición de la estrategia de...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO** Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar a la Dirección en la definición de la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:116061 **Gerente Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 5 horas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Sanctions****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Lider Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo** Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar...

  • Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento a la normativa aplicable, para garantizar el cumplimiento al participar con...

  • Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar riesgos...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 5 horas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Normativo Sr.****(Tlálpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:117213 **Analista Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...