Ejecutivo Senior de Cumplimiento Normativo y Pld

hace 1 día

Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable certificación)- Experiência en control interno y auditorias- Manejo de paquetería office (Excel,Power Point, Word)- Deseable experiência en área financiera**Ofrecemos**:- Sueldo base de entre $30,000 mens- Prestaciones de ley después de prueba- Horario de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.- Estabilidad laboral**Funciones**:- Establecer procedimientos de cumplimiento a la normatividad externa e interna- Evitar el uso indebido de la información- Trato directo con la CNBV- Recibir informes del comisario y dictámenes de auditores externos- Informar al consejo de administración sobre las irregularidades- Presentación de informe anual- Asistir a sesiones del consejo de administración con voz y sin voto- Encargado de mesa de control- Conocer y guiar las funciones del oficial de cumplimiento.- Control interno de la normatividad en materia de PLD/FT**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Experto**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Servicios Financieros

  • Coordinador de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência en cumplimiento Normativo- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Ejecutivo Senior de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México SOLO TALENTO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SOLO TALENTO en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable certificación)-...

  • Ejecutivo Senior de Cumplimiento Normativo

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Ejecutivo Senior de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Contribuir para con la Entidad en el Cumplimiento de la regulación en materia de PLD-FT en Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. Revisar y verificar que se cumplan con las DCG en materia de PLD-FT. **Requisitos**: Supervisar que los procesos implementados y descritos en los manuales se lleven a cabalidad. Trabajar con las demás áreas...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México FUNDARY SA DE CV A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: - Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía - Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo - Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable) - Dominio de EXCEL - Intermedio 80% Las habilidades que...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completo

    DescripciónContribuir para con la Entidad en el Cumplimiento de la regulación en materia de PLD-FT en Instituciones de Fondosde Pago Electrónico.Revisar y verificar que se cumplan con las DCG en materia de PLD-FT.**Requisitos**:Supervisar que los procesos implementados y descritos en los manuales se lleven a cabalidad.Trabajar con las demás áreas para...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    Somos una SOFOM con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en México; buscamos consultor Analista PLD para gestión de Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). 2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI...

  • Especialista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México meda A tiempo completo

    Misión del puesto:Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos, así como elaborar diversa documentación tendiente al cumplimiento normativo de la entidad y atender escritos o requerimientos a la CNBV, Banxico y CondusefFunciones:- Analizar la...