Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

hace 2 días

Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.Tendrás la oportunidad de:- Desarrollar la estrategia de prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero en México, en conjunto con el equipo de EEUU.- Tener un crecimiento profesional sólido y planeado.- Implementar mejores prácticas y propuestos para entregar servicios de mayor calidad.Que buscamos- Más 1 año mínimo de experiência años como: Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativo con experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,- Conocimiento de tipologías de PLD.y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.Tenemos preparado para ti:- Ingreso de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos- Prestaciones: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m- Zona de trabajo: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Servicios de TI y consultoría**Habilidades**:- fraud analyst- especialista de riesgos fraude- analista fraudes pld- banca- riesgos

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Especialista de Normatividad Pld

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    **BANCO MULTIVA** Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD** **Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a) **Sexo**: Indistinto **Experiência**: Experiência de 2 años en puesto...

  • Gerente Cobranza Banca Bilingüe Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Gerente de Cobranza Bilingüe com experiência en Banca en la CDMX para Desarrollar y asesorar al personal a cargo mediante la supervisión y...

  • Gerente Cobranza Banca Bilingüe Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Gerente de Cobranza Bilingüe com experiência en Banca en la CDMX para Desarrollar y asesorar al personal a cargo mediante la supervisión y...

  • Especialista Pld

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

  • Especialista de Pld Procesos

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Grupo Turbofin A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Turbofin en Lomas De Chapultepec - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Empresa lider dentro del sector de arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista de PLD / Procesos**Requisitos**:- **Formación**:Licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.- **...

  • Especialista en Monitoreo Transaccional Fraudes

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México PONCOT A tiempo completo

    Estamos buscando personal para un banco transnacional con el siguiente perfil: **Especialista en Monitoreo Transaccional Fraudes Temporal 3 meses** Escolaridad: Lic. trunca, terminada o titulados en áreas Económico administrativas. Manejo de herramientas y sistemas antifraude (FALCON, VRM, 3D Secure, Accertify). Experiência: Mínima de 2 años dentro...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completo

    Importante institución bancaria, solicita por expansión: ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES En esta posición serás responsable de: Monitorear las transacciones de los clientes y detectar cualquier actividad sospechosa. También realizará análisis y dictámenes sobre comercio prospectivo para afiliación con Banco Multiva. Deberá mantener un...