Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

hace 3 semanas

Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.Tendrás la oportunidad de:- Desarrollar la estrategia de prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero en México, en conjunto con el equipo de EEUU.- Tener un crecimiento profesional sólido y planeado.- Implementar mejores prácticas y propuestos para entregar servicios de mayor calidad.Que buscamos- Más 1 año mínimo de experiência años como: Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativo con experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,- Conocimiento de tipologías de PLD.y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.Tenemos preparado para ti:- Ingreso de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos- Prestaciones: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m- Zona de trabajo: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Servicios de TI y consultoría**Habilidades**:- fraud analyst- especialista de riesgos fraude- analista fraudes pld- banca- riesgos

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Especialista de Prevencion de Fraudes y Ventas

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.****Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX**Sus principales responsabilidades serán:- Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta...

  • Gerente Cobranza Banca Bilingüe Cdmx

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Gerente de Cobranza Bilingüe com experiência en Banca en la CDMX para Desarrollar y asesorar al personal a cargo mediante la supervisión y...

  • Especialista Pld

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo

    **Descripción empresa**:Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completo

    Importante institución bancaria, solicita por expansión: ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES En esta posición serás responsable de: Monitorear las transacciones de los clientes y detectar cualquier actividad sospechosa. También realizará análisis y dictámenes sobre comercio prospectivo para afiliación con Banco Multiva. Deberá mantener un...

  • Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...

  • Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...

  • Analista Monitoreo Pld

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

  • Debt Collection Manager Bilingual Cdmx

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Gerente de Cobranza Bilingüe com experiência en Banca en la CDMX para Desarrollar y asesorar al personal a cargo mediante la supervisión y...

  • Auditor Pld Jr

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...