Banamex - Analista de Datos y Métricas (Criu)

The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.**Responsibilities**:- Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases- Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.- Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation- Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))- Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business- Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.- Can exercise independence of judgement and autonomy.- Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.**Qualifications**:- 2-5 years’ relevant experience- Knowledge of AML regulations preferred- Proficient in MS Office- Excellent verbal and written communication skills- Demonstrated analytical skills**Education**:- Bachelor’s/University degree or equivalent experienceThis job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.El analista intermedio de Métricas es un puesto responsable de crear métricas, soporte en las asignaciones de los casos a analizar, de diseñar métricas adecuadas para la toma de decisiones, considerando eficacia, eficiencia, transparencia y calidad de acuerdo con los lineamientos de Banamex. También es encargado de la elaboración de reportes a presentar en su área asignada u otros participantes del área de AML KYC incluyendo auditoria o con nuestros reguladores. Su trabajo influye en los controles que respondan a la prevención, administración, gestión y mitigación del riesgo, a través del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de Banamex. Participar en las reuniones o llamadas de AML KYC así como reuniones con otras unidades que conforman el programa de lavado de dinero en Banamex además de escalar y rastrear patrones inusuales que requieran medidas y/o recomendaciones adicionales.**Responsabilidades**- Recopilar, limpiar y analizar datos de múltiples fuentes- Desarrollar dashboards y reportes automatizados (en herramientas como Power BI Tableu o similares)- Identificar tendencias anomalías y oportunidades de mejora mediante análisis estadístico- Colaborar con otros equipos para definir métricas clave y metas- Enfoque a Resultados- Habilidades interpersonales de liderazgo y de relación.- Capacidad para colaborar e influir en las personas de toda la empresa para lograr un consenso sobre los temas inherentes al riesgo y su mitigación oportuna.- Capacidad analítica (verbal y escrita) de resultados, organización y visión estratégica.- Orientado a los resultados y capaz de trabajar bajo presión con supervisión mínima.- Flexibilidad para adaptarse a las prioridades cambiantes para satisfacer las necesidades que en su momento exija el cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Citibanamex.- Capacidad para trabajar en equipo.- Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.- Capacidad para analizar grandes cantidades de datos.- Excelente comunicación oral y escrita.**Habilidades**- Dominio de Excel avanzado (funciones, tablas dinámicas, macros)- Experiência mínimo de 1 año en manejo de grandes de volumenes de informacion.- Conocimiento en SQL/Python/R para manejo de datos- Pensamiento crítico, comunicación asertiva y orientación a resultados- Experiência en Big Data y Hadoop- Experiência con la implementación y manejo de KPIs- Elaboración de Dashboards, indicadores KPIs.- Análisis de datos y capacidad de identificar tendencias /issues- Deseable manejo de inglés.Educación- Informática, Computación, Matemáticas Tecnologías de la Información, Is, Contabilidad, Administración, Economía o afín deseable.**Job Family Group**:Compliance- **Job Family**:AML Execution- **Time Type**:Full time-- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._