Analista Aml Anti Lavado de Dinero Cd. México
hace 3 semanas
Estamos en búsqueda de**Analistas AML (anti lavado de dinero) Ciudad de México****Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura terminadaIdioma: Inglés intermedio (leído y escrito)Exp. 2 años en área **ALD para bancos con IT-BA** o consultor funcionalConocimientos de ExcelConocimientos en análisis de datos**Ofrecemos**:Sueldo mensual de 30,000 nominalesprestaciones de leyprestaciones superioresZona: México DFTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $30,000.00 - $31,000.00 al mesHorario:- Lunas en Viernes- Turno de 8 horasPrestaciones:- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de la vista- Seguro dental- Seguro de vida- Vales de despensaExperiência:- Bancos con IT-BA: 1 año (Obligatorio)- ALD (anti lavado de dinero): 1 año (Obligatorio)- Microsoft Excel: 1 año (Obligatorio)Idioma:- inglés intermedio (escrito y leído) (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial 1 mes, posterior hibridoTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $30,000.00 - $31,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPrestaciones:- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de la vista- Seguro dental- Seguro de vida- Vales de despensaEducación:- Licenciatura terminada (Deseable)Experiência:- Anti lavado de dinero: 1 año (Obligatorio)- área de ALD para bancos IT-BA: 2 años (Obligatorio)- análisis de datos: 1 año (Obligatorio)Idioma:- inglés intermedio (leído y escrito) (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Aml Compliance Intermediate Analyst
hace 7 horas
Ciudad de México Citi A tiempo completo**El analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de...
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Aml Compliance Intermediate Analyst
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completo**El analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de...
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Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 1 semana
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
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Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 3 semanas
Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completoEmpresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo.**OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**:Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...
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Analista Kyc Aml
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Analista PR Aml Kyc
hace 6 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
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Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi. ...
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Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
