Analista de Cumplimiento

Solicitamos Analista de cumplimiento**Requisitos**:Actividades mínimas esperadas:Generar plantillas en ExcelAnálisis de datos y documentosUso de wordReporte de cumplimiento de los ClientesOrganizar carpetas en la redHabilidades blandas:Manejo de crisis.Discreción.Autodidacta.Trabajo en equipo.Honestidad.Habilidades de organización (como es gestionar sus...

Empresa en servicios financieros solicita: analista supervisor de cumplimiento. se requiere dos años mínimo ejerciendo tal puesto, ya sea en bancos o empresas de remesas. profesionista administrativo o afín, se trabaja 6 días uno de descanso en diferentes turnos, sueldo competitivo, interesados postularse por este medio.Tipo de puesto: Tiempo...

**Objetivo del Puesto** Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización. **Actividades Principales** - Analizar alertas para detectar operaciones...

Descripción y detalle de las actividades**OBJETIVO**:Mantiene al día la conformidad de los productos de Watkins, así como su documentación según lo exigido por los organismos reguladores. Apoyar al equipo de Ingeniería en la identificación de regulaciones aplicables y la gestión de conformidad de los diferentes productos desde el desarrollo hasta el...

**Objetivo del Puesto** Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización. **Actividades Principales** - Analizar alertas para detectar operaciones...

Descripción y detalle de las actividadesEl **Analista deCumplimiento de Importación/Exportación - Sección 232** es responsable de garantizar el cumplimiento en toda la empresa de las regulaciones del Departamento de Comercio de los EE. UU. relacionadas con los aranceles de la Sección 232, específicamente en lo que respecta a las importaciones de acero...

Descripción y detalle de las actividades:- Brindar soporte en la operación de Import-Export cuando sea necesario- Obtener, manejar y controlar la documentación para las soluciones de inscripción, renovación y mantenimiento continuo de las certificaciones en materia de certificación de IVA de todas las empresas- Auditar en base a los acuerdos...

Descripción y detalle de las actividades ¡Únete a nuestro equipo como Asistente de Cumplimiento! En Grupo Calimax, estamos en búsqueda de un profesional orientado a los detalles, para crear y gestionar documentación de procesos, políticas y procedimientos, analizar funciones y procesos, así como mantener actualizada la base de documentos. Si te gusta...

**FUNCIONES PRINCIPALES**: - Colabora en la identificación continua de leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes en el ámbito del cumplimiento normativo de productos Watkins. - Gestionar la certificación de nuevos productos ante laboratorios externos como UL, Intertek, TUV SUD y mantener al día la conformidad de los productos,...

**FUNCIONES PRINCIPALES**:- Colabora en la identificación continua de leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes en el ámbito del cumplimiento normativo de productos Watkins.- Gestionar la certificación de nuevos productos ante laboratorios externos como UL, Intertek, TUV SUD y mantener al día la conformidad de los productos, componentes,...