Empleos actuales relacionados con Analista Administrativo Cumplimiento Normativo - Tijuana - Travalex SA de CV

  • Analista Administrativo Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.-...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Tijuana, México Watkins Wellness A tiempo completo

    Descripción y detalle de las actividades**OBJETIVO**:Mantiene al día la conformidad de los productos de Watkins, así como su documentación según lo exigido por los organismos reguladores. Apoyar al equipo de Ingeniería en la identificación de regulaciones aplicables y la gestión de conformidad de los diferentes productos desde el desarrollo hasta el...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 11 horas

    Tijuana, México Watkins Wellness A tiempo completo

    Descripción y detalle de las actividades **OBJETIVO**: Mantiene al día la conformidad de los productos de Watkins, así como su documentación según lo exigido por los organismos reguladores. Apoyar al equipo de Ingeniería en la identificación de regulaciones aplicables y la gestión de conformidad de los diferentes productos desde el desarrollo hasta...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Tijuana, México Watkins Manufacturing A tiempo completo

    **FUNCIONES PRINCIPALES**:- Colabora en la identificación continua de leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes en el ámbito del cumplimiento normativo de productos Watkins.- Gestionar la certificación de nuevos productos ante laboratorios externos como UL, Intertek, TUV SUD y mantener al día la conformidad de los productos, componentes,...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Tijuana, Baja California, México Watkins Wellness A tiempo completo

    FUNCIONES PRINCIPALES:Colabora en la identificación continua de leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes en el ámbito del cumplimiento normativo de productos Watkins.Gestionar la certificación de nuevos productos ante laboratorios externos como UL, Intertek, TUV SUD y mantener al día la conformidad de los productos, componentes,...

  • Analista Administrativo

    hace 4 días

    Tijuana, México Vortix Group A tiempo completo

    **Perfil de Puesto: Analista Administrativo**: **Ubicación**: - Planta de Pescado en Ciudad Insurgentes Baja California Sur **Área**: - Administración y Control de Inventarios **Horario de Trabajo**: - Lunes a Sábado, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (Cumplimiento de 48 horas semanales) **Objetivo del Puesto**: - Asegurar un control eficiente y preciso de...

  • Analista Administrativo

    hace 4 días

    Tijuana, México Vortix Group A tiempo completo

    **Perfil de Puesto: Analista Administrativo**:**Ubicación**:- Planta de Pescado en Ciudad Insurgentes Baja California Sur**Área**:- Administración y Control de Inventarios**Horario de Trabajo**:- Lunes a Sábado, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (Cumplimiento de 48 horas semanales)**Objetivo del Puesto**:- Asegurar un control eficiente y preciso de los gastos, la...

  • Analista Administrativo

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Talento BC A tiempo completo

    **Puesto: Analista administrativo**Ubicación: Blvd. Agua caliente, Tijuana B.C.**Requisitos**:- Lic. en contabilidad o administración- Experiência en administración, facturación y contabilidad- Manejo de paquetería office- Disponibilidad para trabajar en campo y viajar- Indispensable contar con vehículo propio**Principales actividades**:- Realizar...

  • Analista Administrativo

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Talento BC A tiempo completo

    **Puesto: Analista administrativo** Ubicación: Blvd. Agua caliente, Tijuana B.C. **Requisitos**: - Lic. en contabilidad o administración - Experiência en administración, facturación y contabilidad - Manejo de paquetería office - Disponibilidad para trabajar en campo y viajar - Indispensable contar con vehículo propio **Principales...

  • Analista Administrativo

    hace 2 días

    Tijuana, México Talento Bc A tiempo completo

    Analista Administrativo Ubicación: Agua caliente, Tijuana, Baja California, México Tipo de puesto: Tiempo completo, por tiempo indeterminado Salario: $15,****** - $16,****** al mes Horario: Lunes a viernes Lugar de trabajo: Empleo presencial Responsabilidades Realizar auditorías en gasolineras evaluando el cumplimiento normativo y apego a las políticas y...

Analista Administrativo Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.

**Actividades Principales**
- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- Realizar procesos de debida diligencia y seguimiento a investigaciones.
- Clasificar el riesgo de clientes y actualizar expedientes KYC.
- Filtrar contra listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.).
- Elaborar reportes regulatorios (ROS, REP) y atender auditorías.
- Apoyar en capacitaciones internas y documentación para el Comité de Cumplimiento.

**Requisitos**
- **Escolaridad**: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Relaciones Internacionales, Derecho o afín.
- **Experiência**: 1-2 años en cumplimiento normativo, control interno o gestión de riesgos.
- **Idioma**: Español / Inglés intermedio (deseable).

**Habilidades Técnicas Básicas**
- Conocimiento general de normativas PLD/FT.
- Manejo básico de Excel (filtros, tablas dinámicas, fórmulas).
- Elaboración y archivo de expedientes KYC.
- Redacción de reportes regulatorios.
- Uso de sistemas de verificación/listas (WorldCheck, etc.).
- Control documental para auditorías.

**Competencias Clave**
- Pensamiento analítico
- Ética y confidencialidad
- Atención al detalle
- Organización y seguimiento
- Comunicación efectiva
- Trabajo colaborativo

**Horario**: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $3,800.00 a la semana

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuál es tu expectativa salarial ?
- Domicilio:
Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- Actividades administrativas: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial