Auxiliar de Prevención de Fraudes

hace 2 semanas

Ciudad de México Heras García Soto y Asociados A tiempo completo

**Responsabilidades**:- Revisar las operaciones diarias registradas en plataforma de la línea de ONLINE contrastándola con los documentos oficiales que obran en el expediente (debiendo en su caso realizar las correcciones de nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, etc. que correspondan).- Verificar diariamente que los expedientes estén completos y legibles.- Verificar diariamente que todas las transacciones que se ejecutaron de la línea de ONLINE, por encima de lo legal, se encuentren debidamente cargadas en la plataforma. En caso de que se detecte una omisión se debe notificar al área encargada de su integración para que proceda a su registro de inmediato- Revisar la actividad de juego y métodos de pago utilizados de las cuentas online de los clientes- Gestionar el proceso KYC (verificación de documentación de los clientes).- Mantenerse al día de los cambios en los procesos internos.**Requisitos**:- Conocimientos intermedios de paquetería office (Outlook, Excel, Power Point) se hará prueba- Capacidad de trabajar de forma independiente para descubrir comportamientos sospechosos y entregar alertas.- Capacidad para trabajar dentro de los procedimientos y directrices definidos.- Precisión y gran atención a los detalles- Deseable tener experiência en temas de fraude, manejo de documentación, auditoria y/o mejora de procesos- Deseable tener conocimientos en el sector de juego online o en temas relacionados al manejo de fraude y pagos.- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de alto nível.- Mantener la calidad de las interacciones con los clientes.Ofrecemos- Salario $10,500.00- 30 días de aguinaldo- 12 días de vacaciones- Seguro de Gastos Médicos Mayores- Seguro de vida- Tarjeta de vales de despensa.- Fondo de AhorroTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $9,999.00 - $10,500.00 al mesHorario:- Horario flexible- Incluye días feriados- Incluye fines de semana- Turno de 8 horas- Turno matutino- Turno vespertinoPrestaciones:- Seguro de gastos médicosLugar de trabajo: Una ubicación- Health insurance

  • Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completo

    Objetivo: identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la organización y a los clientes.Funciones:- Monitoreo de transacciones y actividades- Investigación de incidentes- Gestión de políticas y controles- Capacitación y sensibilización- Colaboración con otros departamentos- Ejecutar estrategias encaminadas a...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completo

    Monitoreo y detección de fraudesLlevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en las diferentes herramientas de prevención de fraudes y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio de la entidad y de los clientes.⁠Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...

  • Gerente Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: GERENTE PREVENCION DE FRAUDES**Ciudad de México, Reforma 383**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 3 días

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    **Nombre de Puesto**:**Asesor de Prevención de Fraudes****Dirección a la que pertenece**:**Área**:**Reporta a**:OperacionesPlataforma de CréditoCoordinador de Prevención de Fraude**Supervisa a: N/A**- **Objetivo del Puesto**:Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**,...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116564 **Ejecutivo Prevención de Fraudes** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 3 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    **Analista de Prvención de Fraudes-RAPPI** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Especialista Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Estategia Prevención de Fraudes Emisor****(CDMX, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Prevención de Fraudes****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...