Supervisor de Cumplimiento

hace 2 semanas

Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

DescripciónEmpresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento. Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades:Brindar los insumos necesarios para la actualización de la metodología del Enfoque basado en riesgos, la presentación del Comité de Comunicación y Control, reportes de Central y demás información que solicite el Gerente de Cumplimiento a fin de dar cumplimiento al programa de PLD/FT.Supervisar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo en el áreaAsegurar la calidad e integridad de datos en el envío a la Secretaría de los reportes regulatorios aplicables, tales como los reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, y demás aplicables.Supervisar el seguimiento e implementación de la normativa Grupo sobre sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimientoRevisar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del Grupo, en materia de prevención de lavado de dinero, Sanciones financieras y embargos.Supervisar que la apertura de nuevos contratos desviados al área de Compliance cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.**Requisitos**:**Requisitos**:Licenciatura en áreas Económico-Administrativas tituladoExperiência de al menos 2 años ejecutando y supervisando actividadesoperativas relacionadas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento alterrorismo; regulación, reportes y monitoreo.Certificación de la CNBV en Materia de PLDMicrosoft OfficeInglés Avanzado**Ofrece**:Contratación directa+psl+sueldo atractivoEsquema Hibrido3 years

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México PRETMEX SA DE CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **FAVOR DE LEER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA.****Objetivo General**:Asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se hagan conforme a los lineamientos internos enfocados en dar cumplimiento a las normativas aplicables.**Jefe inmediato**:Gerente Legal**Escolaridad**:Licenciatura en derecho, contabilidad, administración de empresas o campo...

  • Verificador de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México PRODEMEX SA DE CV A tiempo completo

    **Empresa líder en construcción “PRODEMEX”** **Verificador de cumplimiento / auxiliar contable** Ubicación: CDMX (Polanco o Tlalpan Sur) y Estado de Mexico (Huixquilucan). **Requisitos**: Egresados de la carrera contaduría/ contabilidad Experiência en nóminas, deseable. Capacitación al puesto - **Objetivo del puesto**:_ Supervisor, controlar...

  • Supervisor de Operaciones Call Center

    hace 2 semanas

    02300, Ciudad de México, CDMX SUPERVISOR DE OPERACIONES CALL CENTER A tiempo completo

    _**Reconocida empresa en Soluciones y Tecnología a nível Nacional te da la oportunidad de Integrarte como**_: **SUPERVISOR DE OPERACIONES CALL CENTER (CON EXPERIENCIA EN EL PUESTO Y RAMO)** **Necesitas**: - Bachillerato terminado y/o Lic. en administración o carreras a fin - 28 años en adelante **(Mínimo)**: - Disponibilidad de tiempo - Habilidades...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

  • Supervisor de Produccion

    hace 2 semanas

    Ciudad de México ENVASES BH, S.A DE C.V. A tiempo completo

    Importante empresa dedicada a la fabricación de Botellas PET busca:**SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN CON EXPERIENCIA EN PLASTICOS****Requisitos**:- 2 años de experiência en plásticos (Inyección, soplo o extrusión) PREFERENTEMENTE ENVASES- Experiência en manejo de personal (ayudantes generales y operadores )- Disponibilidad para rol de turnos- Vivir cerca de...

  • Especialista Cumplimiento Ti

    hace 4 días

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank!Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Contribuirás al área de la Dirección de Riesgos Tecnologías en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas...

  • Supervisor de Produccion

    hace 2 semanas

    Ciudad de México ENVASES BH, S.A DE C.V. A tiempo completo

    Importante empresa dedicada a la fabricación de Botellas PET busca: **SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN CON EXPERIENCIA EN PLASTICOS** **Requisitos**: - 2 años de experiência en plásticos (Inyección, soplo o extrusión) PREFERENTEMENTE ENVASES - Experiência en manejo de personal (ayudantes generales y operadores ) - Disponibilidad para rol de turnos - Vivir...

  • Supervisor de Cumplimiento Legal Aduanero

    hace 4 días

    Ciudad Juárez, México Servicios Globales de Logistica Maya A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento legal, fiscal y aduanero de las empresas bajo el programa IMMEX, mediante la auditoría, validación y control de la información aduanera, sistemas oficiales y plataformas gubernamentales, sin participar en la operación diaria, actuando como segunda línea de defensa, responsable de auditar la Glosa, verificar obligaciones...

  • Supervisor de Cumplimiento Legal Aduanero

    hace 3 días

    Ciudad Juárez, México Servicios Globales de Logistica Maya A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento legal, fiscal y aduanero de las empresas bajo el programa IMMEX, mediante la auditoría, validación y control de la información aduanera, sistemas oficiales y plataformas gubernamentales, sin participar en la operación diaria, actuando como segunda línea de defensa, responsable de auditar la Glosa, verificar obligaciones...

  • Supervisor de Personal

    hace 2 semanas

    Ciudad Juarez, México SUPERVISOR DE PERSONAL DE SEGURIDAD A tiempo completo

    **Solicito: supervisor de personal TURNO DIURNO y NOCTURNO**con experiência en**capacitación y supervisión **de personal, indispensable **conocimientos en seguridad****Requisitos**:Sexo: indistintoEdad: 30 a 50 añosEscolaridad: Preparatoria concluida oLic. Trunca o concluida en criminología, psicología, o afínExperiência mínima de 1 año en puesto...