Oficial de Cumplimiento Pld

hace 4 días

Silao, México Century 21 SI-NOW A tiempo completo

Oferta de trabajo:Empresa: Century 21 SI-NOWPuesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Ubicación: (Indicar la ubicación)Descripción del puesto:**Responsabilidades**:- Supervisar y asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.- Realizar análisis de información para identificar posibles actividades sospechosas o de lavado de dinero.- Ofrecer orientación y capacitación a los empleados en relación con las políticas y procedimientos de cumplimiento.- Mantener actualizados los registros y documentación necesarios para el cumplimiento normativo.- Colaborar con las autoridades competentes en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.**Requisitos**:- Licenciatura en contabilidad, finanzas, derecho o una disciplina relacionada.- Experiência mínima de 3 años en el campo de cumplimiento de PLD.- Conocimiento profundo de las regulaciones y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.- Habilidades sólidas en el análisis de información financiera y de riesgos.- Excelentes habilidades de comunicación, incluyendo la capacidad de presentar información de manera clara y concisa.- Integridad impecable y capacidad para manejar información y situaciones confidenciales de manera ética.- Fuerte habilidad de liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.Si cumples con los requisitos mencionados y te consideras un profesional altamente motivado y orientado al cumplimiento de los estándares más altos de ética y legalidad, te invitamos a postularte para este puesto en Century 21 SI-NOW.Esperamos contar con tu pronta postulación para evaluar tus habilidades y experiência en relación con este puesto. Únete a nuestro equipo y contribuye al éxito continuo de Century 21 SI-NOW en la prevención de lavado de dinero

  • Oficial de cumplimiento PLD

    hace 2 días

    Silao de la Victori, Brazil, México Century 21 SI-NOW A tiempo completo

    Oferta de trabajo:Empresa: Century 21 SI-NOWPuesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Ubicación: (Indicar la ubicación)Descripción del puesto:Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Century 21 SI-NOW. El candidato seleccionado será responsable de...

  • Oficiales Hidráulicos y Mecatronicos

    hace 4 días

    Silao, México Proyectos Nacionales de Metal SA de CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Proyectos Nacionales de Metal SA de CV en Silao -Silao de la Victoria, Guanajuato**:** PRONAMET "Proyectos Nacionales de Metal"somos una empresa 100% Mexicana dedicada a la instalación de sistemas contra incendios** **SOLICITO OFICIAL ELÉCTRICO Y OFICIAL HIDRAHULICO CON EXPERIENCIA EN SISTEMAS CONTRA INCENDIO SILAO GTO NESTLE...

  • Oficiales Hidráulicos y Mecatronicos

    hace 2 días

    Silao, México Proyectos Nacionales de Metal SA de CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Proyectos Nacionales de Metal SA de CV en Silao -Silao de la Victoria, Guanajuato**:** PRONAMET "Proyectos Nacionales de Metal"somos una empresa 100% Mexicana dedicada a la instalación de sistemas contra incendios****SOLICITO OFICIAL ELÉCTRICO Y OFICIAL HIDRAHULICO CON EXPERIENCIA EN SISTEMAS CONTRA INCENDIO SILAO GTO NESTLE...

  • Jefe de Cumplimiento Aduanero

    hace 3 semanas

    Silao, México Ashimori industria de Mexico S.A. de C.V. A tiempo completo

    VACANTE TEMPORAL - INCAPACIDAD POR MATERNIDADJornada de trabajo Lunes a viernes 8:00 am a 5:30 pmOBJETIVO DEL PUESTO.Es responsable de la correcta administración y ejecución de los temas relacionados con el Comercio Exterior de la empresa, así como el correcto cumplimiento de los Programas de Fomento, Certificación de IVA e IEPS, atención de...

  • Enfermero/A Laboral

    hace 2 semanas

    Silao, México Grupo Consulmed Sa De Cv A tiempo completo

    Cada aventura comienza con una elección inteligente, trabajar en CONSULMED significa elegir a unirse a equipos competentes orientados a brindar Servicios Integrales de Salud enfocados a satisfacer las necesidades de nuestros socios comerciales y superar sus expectativas.Por 2 años consecutivos pertenecemos al ranking de SÚPER EMPRESAS por nuestro...

  • Enfermero/a Laboral

    hace 19 horas

    Silao, México Grupo Consulmed SA de CV A tiempo completo

    Cada aventura comienza con una elección inteligente, trabajar en CONSULMED significa elegir a unirse a equipos competentes orientados a brindar Servicios Integrales de Salud enfocados a satisfacer las necesidades de nuestros socios comerciales y superar sus expectativas. Por 2 años consecutivos pertenecemos al ranking de SÚPER EMPRESAS por nuestro...

  • Eléctrico Especialista

    hace 4 semanas

    Silao, México INGENIERIA Y CONTROL IREME A tiempo completo

    Oficial SoldadorPlanificación de trabajos- Ejecución del proyecto/pedido- Entrega de proyecto- Evaluación de personal a su cargo- Comunicación con el cliente- Carta de entrega de termino de proyecto- Carpeta de calidad- Solicitud de materiales- Reporte de avance de cumplimiento, generador de obra- Comunicación con supervisor de obra- Envió de nóminas...

  • Residente Supervisor Electromecanicos

    hace 4 días

    Silao, México INGENIERIA Y CONTROL IREME A tiempo completo

    Oficial Soldador Planificación de trabajos - Ejecución del proyecto/pedido - Entrega de proyecto - Evaluación de personal a su cargo - Comunicación con el cliente - Carta de entrega de termino de proyecto - Carpeta de calidad - Solicitud de materiales - Reporte de avance de cumplimiento, generador de obra - Comunicación con supervisor de obra - Envió...

  • Residente Supervisor Electromecanicos

    hace 1 semana

    Silao, México INGENIERIA Y CONTROL IREME A tiempo completo

    Oficial Soldador Planificación de trabajos - Ejecución del proyecto/pedido - Entrega de proyecto - Evaluación de personal a su cargo - Comunicación con el cliente - Carta de entrega de termino de proyecto - Carpeta de calidad - Solicitud de materiales - Reporte de avance de cumplimiento, generador de obra - Comunicación con supervisor de obra - Envió...

  • Implant (Atención a Cliente)

    hace 3 semanas

    Silao, México Transporte Escolar y de Personal SA de CV A tiempo completo

    **Perfil**:- Licenciatura en logística o afín.- Experiência en el giro de transporte o logística- Atención a clientes- Sentido de urgencia- Trabajo bajo objetivosObjetivo del puesto: Estar en constante comunicación estratégica, coordinada y sostenida con el Cliente, con el fin de mantenerlos informados y sensibles hacia cualquier problemática,...