Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas


San Pedro Garza García, México FINANCIERA DEL NORESTE A tiempo completo

En **FINORE**empresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN.Se encuentra en busca de**:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.**¿Propósito del puesto?Garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, especialmente en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y protección al consumidor financiero, mediante la implementación de políticas, controles y reportes que aseguren la operación legal y ética de la entidad.**FUNCIONES**:- Dominio en reporteo a CONDUSEF y CNBV- Atención a requerimientos de las autoridades- Actualización del manual de PLD- Realizar auditorías internas y revisiones periódicas.- Supervisar el cumplimiento regulatorio en materia PLD/FT en la entidad**COMPETENCIAS TECNICAS**:- Conocimiento normativo y legal- Gestión de riesgos- Paquetería Office**COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES**:- Sentido de Urgencia- Administración de Tiempo- Resolución de problemas- Comunicación y colaboración- Adaptabilidad**Requisitos**:- Contar con Certificación como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV**OFRECEMOS**:- $35,000-$40,000 libres- Prestaciones de ley y superiores (20 días de aguinaldo y SGMMenores con el Hospital Sierra Madre)- Adelanto de vacaciones- Medio día de cumpleaños- Convenios con: Whirlpool, La Divinata, Envía Flores, Open English, Tec de Monterrey, Tom Hortons, Swiss Lab, etc.- Horario: Lunes a Viernes de 9am a 6pmTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $35,000.00 - $40,000.00 al mesBeneficios:- Descuento de empleados- Seguro de gastos médicosLugar de trabajo: Empleo presencial


  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana


    San Pedro Garza García, México FINANCIERA DEL NORESTE A tiempo completo

    En **FINORE**empresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN. Se encuentra en busca de**:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.** ¿Propósito...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    San Pedro Garza García, N. L., México FINANCIERA DEL NORESTE A tiempo completo

    En FINORE empresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN.Se encuentra en busca de: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.¿Propósito del...


  • San Pedro Garza García, N. L., México MRH A tiempo completo

    Descripción del empleo - Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como: “Oficial de Cumplimiento **Requisitos**: Experiência mínima de 2 años en PLD/FT Tolerancia al trabajo...


  • San Pedro Garza García, México UDEM A tiempo completo

    **Abogado de Cumplimiento****Estudios académicos**: Licenciatura en Derecho**Experiência**:- En legal e investigación.**Responsabilidades**:- Monitorear y analizar la normativa externa con impacto en la Universidad de Monterrey, modificando la normativa interna si es necesario e implementar en caso de no existir regulación al respecto de la nueva...


  • San Pedro Garza García, México MRH A tiempo completo

    Descripción del empleo- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:**Requisitos**:Experiência mínima de 1 año en créditosTolerancia al trabajo bajo presión**Actividades**:I....


  • San Pedro Garza García, México SERVICIOS ESTRATEGICOS LEGALES CORPORATIVOS A tiempo completo

    Sofom SOFNEX Solicita auxiliar o asistente.Descripción del empleo- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:**Requisitos**:Experiência mínima de 1 año en créditosTolerancia...


  • San Pedro Garza García, México Soluciones Vitalento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Soluciones Vitalento en San Pedro Garza - San Pedro Garza García, Nuevo León**:Importante Grupo Financiero se encuentra en busqueda de AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO DE **CONDUCEF y CNBV****Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o afín.- ** Experiência de 2 años en sector financiero** (arrendadoras, casas...


  • San Pedro Garza García, México Grupoasem A tiempo completo

    **Parque Ecológico Chipinque ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, busca**:**Oficial de Comercialización**Misión del Puesto:Liderar la operación y administración del punto de venta del Parque Ecológico Chipinque, asegurando una gestión eficiente de las ventas, la satisfacción del cliente y la maximización del impacto de las experiências...

  • Oficial de Operaciones

    hace 4 semanas


    San Pedro Totoltepec, México SERVICIOS INTEGRALES DE AVIACIÓN A tiempo completo

    **Servicios Integrales de Aviación, una empresa con más de 20 años de trayectoria en Aviación Privada solicita**:**OFICIAL DE OPERACIONES (DESPACHO)****OBJETIVO DEL PUESTO**:Coordinar los vuelos de propios y terceros, proporcionando las rutas más rápidas, buscando optimizar los tiempos y confort de los pasajeros, a través de las diferentes...

  • Oficial de Operaciones

    hace 2 horas


    San Pedro Totoltepec, México SERVICIOS INTEGRALES DE AVIACIÓN A tiempo completo

    **Servicios Integrales de Aviación, una empresa con más de 20 años de trayectoria en Aviación Privada solicita**: **OFICIAL DE OPERACIONES (DESPACHO)** **OBJETIVO DEL PUESTO**: Coordinar los vuelos de propios y terceros, proporcionando las rutas más rápidas, buscando optimizar los tiempos y confort de los pasajeros, a través de las diferentes...