Auxiliar Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

San Pedro Garza García, México MRH A tiempo completo

Descripción del empleo- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:**Requisitos**:Experiência mínima de 1 año en créditosTolerancia al trabajo bajo presión**Actividades**:I. Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Realizar las modificaciones necesarias del Manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.II. Implementarla a la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.III. Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD y sobre los clientes o las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera CEFEMEX.IV. Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones Inusuales e internas preocupantes, basado en una investigación integral de los perfiles del cliente, documentar la investigación y realizar su presentación al Comité de Comunicación y Control, para su dictamen.VI. Fungir como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a los asuntos sobre la aplicación de disposiciones legales.VII. Realizar la revisión integración del expediente del cliente y de su resguardo conforme a las disposiciones legales aplicables.VIII. Desarrollar el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT e impartir capacitaciones al personal.IX. Mantenerse actualizado con cursos, talleres, diplomados y demás materiales de actualización y capacitación aplicable en la materia.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $11,092.10 - $15,068.07 al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    San Pedro Garza García, México FINANCIERA DEL NORESTE A tiempo completo

    En **FINORE**empresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN. Se encuentra en busca de**:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.** ¿Propósito...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    San Pedro Garza García, México FINANCIERA DEL NORESTE A tiempo completo

    En **FINORE**empresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN.Se encuentra en busca de**:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.**¿Propósito del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    San Pedro Garza García, N. L., México MRH A tiempo completo

    Descripción del empleo - Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como: “Oficial de Cumplimiento **Requisitos**: Experiência mínima de 2 años en PLD/FT Tolerancia al trabajo...

  • Auxiliar Oficial de Cumplimiento Condusef

    hace 6 días

    San Pedro Garza García, México Soluciones Vitalento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Soluciones Vitalento en San Pedro Garza - San Pedro Garza García, Nuevo León**:Importante Grupo Financiero se encuentra en busqueda de AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO DE **CONDUCEF y CNBV****Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o afín.- ** Experiência de 2 años en sector financiero** (arrendadoras, casas...

  • Asistente de Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Pedro Garza García, México SERVICIOS ESTRATEGICOS LEGALES CORPORATIVOS A tiempo completo

    Sofom SOFNEX Solicita auxiliar o asistente.Descripción del empleo- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:**Requisitos**:Experiência mínima de 1 año en créditosTolerancia...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Pedro Garza García, México AlfaTalent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa AlfaTalent en San Pedro Garza García, Nuevo León**: estamos en búsqueda de **Auxiliar de cumplimiento** **Ofrecemos**: sueldo mensual libre de 18,000 prestaciones de ley bono gasolina o ayuda para transportación **Requisitos**: Experiência en puesto de auxiliar de cumplimiento Escolaridad: Licenciatura en Finanzas,...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 6 días

    San Pedro Garza García, México UDEM A tiempo completo

    **Abogado de Cumplimiento****Estudios académicos**: Licenciatura en Derecho**Experiência**:- En legal e investigación.**Responsabilidades**:- Monitorear y analizar la normativa externa con impacto en la Universidad de Monterrey, modificando la normativa interna si es necesario e implementar en caso de no existir regulación al respecto de la nueva...

  • Oficial de Comercialización

    hace 6 días

    San Pedro Garza García, México Grupoasem A tiempo completo

    **Parque Ecológico Chipinque ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, busca**:**Oficial de Comercialización**Misión del Puesto:Liderar la operación y administración del punto de venta del Parque Ecológico Chipinque, asegurando una gestión eficiente de las ventas, la satisfacción del cliente y la maximización del impacto de las experiências...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 10 horas

    San Pedro Garza García, N. L., México GENERACION ESTRATEGICA A tiempo completo

    SOFNEX SOFOM Vacante para auxiliar oficial de cumplimiento. Perfil deseado. - Facilidad de palabra. - Ordenada - Puntual - Proactiva. - Servicial. - Buena actitud. - Manejo de Excell Intermedio - avanzado - Conocimientos computación y de oficina. - LLenado de documentación. - Seguimiento de Tramites. - Generar reportes. - Se realiza capacitación para el...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 10 horas

    San Pedro Garza García, México GENERACION ESTRATEGICA A tiempo completo

    SOFNEX SOFOMVacante para auxiliar oficial de cumplimiento.Perfil deseado.- Facilidad de palabra.- Ordenada- Puntual- Proactiva.- Servicial.- Buena actitud.- Manejo de Excell Intermedio- avanzado- Conocimientos computación y de oficina.- LLenado de documentación.- Seguimiento de Tramites.- Generar reportes.- Se realiza capacitación para el área de...