Abogado Pld

hace 4 semanas

Tlahuac, México GSOO A tiempo completo

**Abogado Prevención de lavado de dinero PLD****Título y Cédula****Empresa** de giro de Inmobiliaria- Zona de trabajo WTC- Horario de 9:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes- 2 años de experiência.**Principales responsabilidades del puesto**- Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD (Prevención de Lavado de dinero)- Realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en los procesos.- Colaborar con otras áreas de la empresa para garantizar la correcta integración de las políticas de prevención de lavado de dinero en todos los procesos- Seguimiento a matriz de riesgos en materia de PLD/FT- Revisión de documentación, escrituración, armado de expedientes- Actas de asamblea, protocolizaciones- Gestoría para trámites inmobiliarios- Elaboración y seguimiento a firma de contratos de arrendamiento, mutuo, compra-venta etc.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $18,000.00 - $24,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Caja de ahorro- Seguro de vidaEducación:- Licenciatura terminada (Obligatorio)Experiência:- Abogado: 2 años (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo

    **Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completo

    Requisitos:- Licenciatura en Derecho (titulado).- + 3 años en derecho regulatorios financieros- Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento- Inglés avanzado (plus)- Conocimientos de créditos financieros- Conocimientos:- Legislación PLD (Ley antilavado)- Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM- Regulación y gestión de quejas ante...

  • Pasante de Derecho

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México ENNOVASOFT A tiempo completo

    **Objetivo del puesto** Gestionar y administrar asuntos jurídicos, oficial de cumplimiento, así como generando y actualizando contratos de diferente índole en apego a la ley, procurando respaldo en situaciones de conflicto, negociaciones, resolución de conflicto, formular alegatos y otros documentos bajo la dirección de un abogado. **Perfil del...