Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM**
**Requisitos**
Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)
Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)
Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )
Experiência como abogado corporativo
Experiência de 2 años colaborando de manera directa con entidades financieras para el cumplimiento de las Disposiciones en materia de PLD y FT
Ingles
- intermedio (deseable)
**Objetivo del puesto**
Realizar todas las actividades que necesarias para garantizar que la entidad cumpla con las Disposiciones establecidas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mitigando riesgos y realizar los reportes normativos ante CONDUSEF.
**Funciones**
- Implementará políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades sospechosas
- Presentar los reportes correspondientes que la entidad realice con los Clientes y Usuarios, ante CONDUSEF
- Atender cualquier duda sobre el cumplimiento normativo a las Disposiciones y Reglamentos que sean obligatorios y emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y CONDUSEF.
- Seguimiento y actualizaciones de del manual de cumplimiento de PLD, FT
- Control y manejo de lista negras
- Implementación de Matriz de riesgo
- Llevar a cabo con RH la implementación de capacitaciones en materia de PLD/FT
- Informar a Dirección de RH de actividades sospechosa
- Reportes de SIPRES, SIC, RECO, RECA, REÚNE, REDECO
**Ofrecemos**
Salario base de $40,000 a $60,000 netos
Prestaciones de ley
Estacionamiento por parte de la empresa
**Horario**
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs
**Zona a laborar**
Alcaldía Cuauhtémoc
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $40,000.00 - $60,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
Prestaciones:
- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tlahuac, México DXN CREDITO EXPRESS A tiempo completoOFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Tlahuac, México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Click Seguridad Jurídica A tiempo completoEmpresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:**Oficial de Cumplimiento****Requisitos****Escolaridad**: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines.**Experiência**: Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero....
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.- Contar con firma electrónica (indispensable)- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT- Comprensión de regulaciones PLD- Excelente...
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Oficial de Cumplimiento
hace 10 horas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...
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Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 4 días
Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial...
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Tlahuac, México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD.Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / TituladoGénero: IndistintoEstado Civil: IndistintoCertificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 2 días
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac
hace 1 semana
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Oficial Tejedor
hace 1 semana
Tlahuac, México JM Group A tiempo completoImportante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedorZona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx.**Requisitos**:Secundaria concluida.1 año de experiência como oficial tejedor.Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares)Calibre, torsión, composición y titulo...
