Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Miguel Hidalgo, México Covalto A tiempo completo

**Covalto | El banco del futuro, hoy.**Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.**Estamos buscando a nuestro futuro Oficial de Cumplimiento**Que nos apoye a verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento con la finalidad de evitar que la Institución sea utilizada para el ejercicio de estos delitos; y, asegurarse de la implementación de los procedimientos, controles y buenas prácticas necesarias implementadas por la Institución.**Responsabilidades Principales del Puesto**:- Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios, así como de revisarlo y en su caso actualizarlo de acuerdo a las Disposiciones que emita la CNBV y/o la SHCP, o cuando existan cambios significativos en su operación.- Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control, de la celebración de contratos cuyas características pudieran general un alto riesgo, actividades de riesgo, etc.- Generar la relación de Cuentas o Contratos con Clientes identificados como de alto Riesgo para la Institución, así como los antecedentes y dar seguimiento a las operaciones.- Asegurarse de que el Sistema Automatizado contenga las listas actualizadas de Personas Políticamente Expuestas/vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales.**¿Qué necesitas para el puesto?**- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento- Licenciatura administrativa, en derecho, legal o afín.- Como Oficial de Cumplimiento.**¿Qué ofrecemos?**- Sueldo Base Atractivo.- Prestaciones Superiores a las de la ley.- 1 día de home office a la semana- Zona a laborar: Ampliación Granada, muy cerca de Miyana, Antara y Plaza Carso.- En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros._

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Inmediprest A tiempo completo

    FINANCIERA INMEDIPRESTIMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIEROSOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos**:1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines.2. Capacidad analítica3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom.4. Excelente manejo de resolución de...

  • Practicas Profesionales en Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México ION FINANCIERA A tiempo completo

    En ION, abrimos las puertas a un futuro lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, porque sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus metas. Somos una empresa, donde tus ideas y tu voz tienen un lugar especial. ION es el lugar que has estado buscando. Aquí, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes son una prioridad....

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 012)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**,...

  • Oficial Albañil

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México OPERADORA BRITANICA S.A DE C.V A tiempo completo

    **Descripción del empleo** Funeraria Británico está buscando un **Oficial Albañil** para unirse a nuestro equipo de construcción. **Requisitos**: Experiência comprobable Reparaciones de construcciones menores y aplanados. Conocimientos en herramientas y técnicas de albañilería. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. Disponibilidad...

  • Abogado de Cumplimiento Jr

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México ION FINANCIERA A tiempo completo

    Abrimos las puertas a un futuro lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, porque sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus metas. Somos una empresa, donde tus ideas y tu voz tienen un lugar especial. El lugar que has estado buscando. Aquí, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes son una prioridad. Buscamos...

  • Oficial Carpintero

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México ARCA, ARQUITECTURA Y CARPINTERÍA, S. DE R.L. DE C.V. A tiempo completo

    Somos una constructora especializada en carpintería, con varias obras a lo largo de la Zona Metropolitana del Valle de México.**Buscamos CARPINTERO rango de OFICIAL**Horario: Lunes a Viernes de 9 am a 7 pm con una hora de comidaNuestro taller central se encuentra en la colonia Escandón (Miguel Hidalgo, Ciudad de México) pero cuando sea necesario el...

  • Coordinador de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência en cumplimiento Normativo - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT...

  • Consultor/a de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México SCOTIABANK A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SCOTIABANK en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**PROPÓSITO**:Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con la...

  • Oficial de Operaciones

    hace 3 semanas

    Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla), México TUM AeroCarga A tiempo completo

    **Oficial de Operaciones de Aeronaves.**- Mínimo dos años de experiência.- Licencia de manejo indispensable.- Licencia de Oficial de Operaciones y Certificado Médico Vigente.- Conocimientos en peso, balance, despacho de aeronaves y seguridad.**Funciones**- Planeación y atención de vuelos en plataforma y briefing a tripulaciones.- Emitir instrucciones...