Auxiliar Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
**Objetivo del puesto**:Brindar apoyo en la implementación, supervisión y cumplimiento de las normativas legales que rigen a los centros cambiarios. Además, colabora en la capacitación y supervisión en materia de PLD-FT, fomentando una cultura de cumplimiento y responsabilidad en toda la organización.**Actividades principales**:- Apoyar en la revisión y actualización de expedientes de usuarios conforme a la normativa vigente (PLD-FT)- Apoyar en la supervisión e implementación de políticas internas de cumplimiento.- Colaborar en la elaboración de reportes regulatorios.- Monitorear cambios en normatividad aplicable al sector cambiario (CNBV, UIF, etc.).- Capacitar y asesorar al personal sobre el cumplimiento normativo y su correcta aplicación.**Conocimiento en**:- Legislación financiera y regulaciones aplicables a Centros Cambiarios- Disposiciones de Carácter General (DCG) emitidas por la CNBV.- Código Penal- _Deseable: Curso PLD/FT básico (UIF, CNBV, o similar)_.**Requisitos**:- Lic. en Derecho, Administración, Finanzas o afín.- Edad: 22 - 26 años- Experiência mínima de 6 meses a 1 año en: Despachos legales, Instituciones financieras o Centros Cambiarios (preferentemente)Tipo de puesto: Medio tiempoHoras previstas: 25 por semanaTipo de jornada:- Lunes a viernesPregunta(s) de postulación:- Describe tu experiência de 2 anteriores empleosEscolaridad:- Licenciatura terminada (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Oficial de cumplimiento PLD
hace 18 horas
Silao de la Victori, Brazil, México Century 21 SI-NOW A tiempo completoOferta de trabajo:Empresa: Century 21 SI-NOWPuesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Ubicación: (Indicar la ubicación)Descripción del puesto:Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Century 21 SI-NOW. El candidato seleccionado será responsable de...
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Empleado General Chedraui Colima La Paz, B.c.s
hace 4 días
La Paz, México RDJ Staffing A tiempo completoChedraui solicita: - Auxiliar de caja general - Cajero - Auxiliar de mantenimiento - Auxiliar de prevención de pérdidas - Colaboradores en diferentes áreas - Tablajero - Cajero vendedor de alimentos - Medio oficial de bizcocho - Vendedora panificadora - Cajero vendedor de electro - Colaborador de área de sushi - Oficial de pastelería - Vendedor de...
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Empleado General Chedraui La Paz, B.c.s
hace 3 semanas
La Paz, México RDJ Staffing A tiempo completoChedrauii solicita:- Subgerente de alimentos y bebidas- Jefe de isla de alimentos- Colaboradores en diferentes áreas- Cajeros- Recibidor- Colaborador de bodega- Tablajeros o carniceros- Vendedor de panificadora- Medio oficial de bizcocho- Oficial de pastelería- Medio oficial francés- Auxiliar de prevención de pérdidas- Supervisor de punto de venta-...
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Empleado General Chedraui La Paz, B.C.S
hace 2 semanas
La Paz, México Rdj Staffing A tiempo completoChedrauii solicita:- Subgerente de alimentos y bebidas- Jefe de isla de alimentos- Colaboradores en diferentes áreas- Cajeros- Recibidor- Colaborador de bodega- Tablajeros o carniceros- Vendedor de panificadora- Medio oficial de bizcocho- Oficial de pastelería- Medio oficial francés- Auxiliar de prevención de pérdidas- Supervisor de punto de venta-...
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Ayudante General en Centro Comercial
hace 14 horas
La Paz, México Human Access A tiempo completoImportante empresa con giro Centro Comercial, esta en búsqueda de personal para las siguientes vacantes: Vacantes: - BARISTA - SUPERVISOR DE PUNTO DE VENTA - COLABORADOR DE BODEGA - COLAB DE PGC COMESTIBLES - COLAB DE PGC NO COMESTIBLES - TABLAJERO B - TABLAJERO A - CAJERO VENDEDOR ALIMENTOS - AUXILIAR DE CAJA GENERAL - MEDIO OFICIAL DE BIZCOCHO -...
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Carpintero Oficial
hace 5 días
La Cruz, México Duco Laboratorio de Diseño A tiempo completoDuco Laboratorio de Diseño SA de CV Es una empresa dedicada a realizar diseño y producción de mobiliario, contamos con clientes muy importantes. Buscamos: carpintero Oficial y Medio oficial. Experiência comprobable en trabajos de carpintería, apoyo en la fabricación de muebles sobre diseños, saber trazar y manejar herramientas básicas de corte,...
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Auxiliar de Almacén
hace 1 semana
La Paz, México CT Internacional A tiempo completo¿Quieres pertenecer a la empresa líder mayorista en la venta de equipo de cómputo y tecnología de información de México? Estamos buscando talento con ganas de crecer y desarrollarse en una empresa nacional, para nuestra posición de: Auxiliar de Almacén Tu función será: Realizar las actividades enfocadas al organización y control del inventario,...
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Auxiliar de Almacen
hace 15 horas
La Paz, México Grupo Lala, S.A DE C.V A tiempo completoAUXILIAR DE ALMACENExperiência mínima de 1 año en puesto similar de auxiliar de Almacén. manejo de inventarios y manejo de office, recibir rutas, acomodar de merma, rotativa, cierre de turno entre otras actividades generales.Tipo de puesto: Tiempo completo, Temporal, IndefinidoSueldo: $13,000.00 - $13,600.00 al mesBeneficios:- Caja de ahorro- Uniformes...
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Auxiliar de Almacen
hace 2 días
La Paz, México Grupo Lala, S.A DE C.V A tiempo completoAUXILIAR DE ALMACEN Experiência mínima de 1 año en puesto similar de auxiliar de Almacén. manejo de inventarios y manejo de office, recibir rutas, acomodar de merma, rotativa, cierre de turno entre otras actividades generales. Tipo de puesto: Tiempo completo, Temporal, Indefinido Sueldo: $13,000.00 - $13,600.00 al mes Beneficios: - Caja de ahorro -...
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Oficial de Herreria
hace 3 semanas
Ixtapan de la Sal, México DICSA SA DE CV A tiempo completoOficial de HerreríaActividades a realizarPinturaPlomeríaCorte y soldaduraElectricidadMantenimiento en generalPago semanal de $2,300 prestaciones de leyUbicados en esta dirección Carretera Federal Ixtapan Tonatico K.M 2.5 S/n Colonia el Salitre Ixtapan de la Sal Edo. de Mex. C.P. 51900Se trabaja fin de semana( Solo en ocasiones)Tipo de puesto: Tiempo...
