Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

hace 3 semanas

Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.**Tendrás la oportunidad de**:- Desarrollar la estrategia de prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero en México, en conjunto con el equipo de EEUU.- Tener un crecimiento profesional sólido y planeado.- Implementar mejores prácticas y propuestos para entregar servicios de mayor calidad.**Que buscamos**- Más 1 año mínimo de experiência años como: Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativo con experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,- Conocimiento de tipologías de PLD.y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.**Tenemos preparado para ti**:- **Ingreso** de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos- **Prestaciones**: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa- **Horario**: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m- **Zona de trabajo**: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $28,000.00 - $30,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Seguro de gastos médicos- Seguro de vidaLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista de Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos.Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas.Nuestro enfoque está en entender las necesidades de...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **Analista de Prevención de Fraudes****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116564 **Ejecutivo Prevención de Fraudes** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 3 horas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:114126 **EJECUTIVO PREVENCION DE FRAUDES** **Analista prevencion de Fraudes** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos un talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la tranformación e innovación del pais, convirtiendonos en un gran aliado para...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Prevención de Fraudes****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    ANALISTA PLD Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:Mexico, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Prevención de Fraudes****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:Mexico, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **ANALISTA PREVENCION DE FRAUDES****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...

  • Analista de Riesgo, Fraude y Estados Financieros

    hace 1 semana

    Ciudad de México Global Payments A tiempo completo

    Buscamos a un analista de riesgo de fraude **Great place to work**. Alianza comercial entre medios de pagos y banco líder ambos líderes mundiales. Nuestro equipo vanguardista sigue creciendo. Buscamos contratar a: Risk and fraud analyst #payments # #trabajo #opportunities #employment #employment #adquirente #riskmanager #negocios #negocios #adquirente...