Analista de Pld

hace 2 días

Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos.Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas.Nuestro enfoque está en entender las necesidades de cada empresa para construir una relación a largo plazo, apoyados en 4 pilares:- El mejor servicio personalizado y con expertos.- Tecnología que les facilite el acceso a un financiamiento.- Eficiencia en nuestros procesos.- Flexibilidad para buscar cómo darles un sí a nuestros clientes.Las pequeñas y medianas empresas representan el corazón económico de México al generar el 52% del PIB y el 70% de los empleos.Por eso, en Credijusto estamos orgullosos de impulsar el crecimiento de miles de familias y el futuro económico del país a través de financiamientos rápidos y con condiciones justas, en comparación a la banca tradicional.**Estamos buscando un Analista de PLD**El área de Operaciones es un área crítica que evalúa, desarrolla e implementa proyectos a través de todas las áreas de Credijusto, siendo un jugador crítico para la mejora y crecimiento de la compañía.El **Analista de PLD **estará formando parte de este equipo, apoyando en la identificación y conocimiento del cliente.**Responsabilidades**- Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como políticamente expuestos.- Fungir como instancia de consulta al interior de la institución, respecto de la aplicación de las disposiciones en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia llícita y de Terrorismo y su financiamiento.- Dictaminar operaciones inusuales / relevantes / internas preocupantes y demás reportes regulatorios.- Monitoreo de listas restrictivas.**Requisitos**:- Experiência en el sector financiero (mínimo 2 años).- Experiência como Oficial de Cumplimiento (mínimo 1 año).- Conocimiento de tipologías de PLD.- Conocimiento de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.- Experiência en atención a autoridades (CNBV y CONDUSEF).- Escolaridad: Ingeniería / Áreas Admón. / Financieras / Derecho o a fin.- Titulado. Inglés avanzado.**Beneficios**- Salario y beneficios competitivos- Formarás parte de un equipo que está cambiando el ecosistema de financiamiento PyME- Trabajarás en un ambiente dinámico, en una empresa en constante crecimiento

  • Analista de Pld

    hace 4 días

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos. Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas. Nuestro enfoque está en entender las necesidades...

  • Analista Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México MOTORES ALEMANES DE TLALPAN A tiempo completo

    Se solicita analista PLD **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho - Experiência: 2 años en puestos similares - Conocimiento en prevención de lavado de dinero Competencia: - Trabajo en equipo - Trabajo bajo presión - Proactivo Funciones - Atención personalizada a clientes internos y externos,...

  • Analista Jr PLD

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Ficein A tiempo completo

    Descripción del puestoComo Analista Jr PLD en Ficein, serás responsable de la identificación, análisis y seguimiento de operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Entre tus funciones diarias estarán el monitoreo de transacciones, la preparación de reportes y el asegurarte de que las actividades financieras cumplan con la...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 5 días

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 5 días

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista PLD

    hace 7 días

    Credijusto Ciudad de México, Centrosur, Mexico Banco Covalto A tiempo completo

    ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIEROAnalista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca...

  • Analista Pld Jr

    hace 5 días

    Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    **Empresa**:**Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work...

  • Analista Pld Jr

    hace 5 días

    Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    **Empresa**: **Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas. Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...

  • Analista de PLD

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de:  Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en lainstitución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en estamateria.Responsabilidades:Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para cumplir...

  • Analista de Cumplimiento PLD

    hace 4 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...