Legal & Compliance Analyst

hace 3 semanas

Ciudad de México Fintoc A tiempo completo

Fintoc está cambiando la forma en que las personas pagan por internet. Creemos que en el futuro se usarán menos tarjetas de débito y que los pagos cuenta a cuenta serán la forma de pago predominante en LATAM.Este movimiento ya es una realidad en regiones como Europa, Brasil y Norteamérica, por lo que nos encontramos en el _timing_ ideal para impulsar esta oportunidad.Como Legal & Compliance Analyst, colaborarás con nuestra Compliance Lead para asegurar el cumplimiento normativo de Fintoc como entidad financiera y apoyarás a su crecimiento en México, abarcando también temas clave como la protección de datos y la identificación de oportunidades estratégicas de producto derivadas de cambios regulatorios.**Como Legal & Compliance Analyst para México**:- Proveerás asesoría legal y apoyo en gestiones contractuales, incluyendo el diseño y modificación de productos, identificando riesgos y recomendando estrategias de mitigación.- Velarás por el cumplimiento de la regulación como entidad financiera en México, y comunicarás al equipo sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos relevantes para nuestras operaciones.- Coordinarás junto con nuestra Compliance Lead la implementación de nuestro sistema de PLD (Prevención de Lavado de Dinero), propondrás soluciones operativas que cumplan con la normativa y faciliten su operación, y darás seguimiento a las alertas generadas en dicho sistema.- Asegurarás que Fintoc cumpla con las normativas de protección de datos, supervisando y gestionando nuestras políticas internas de privacidad y su implementación.- Apoyarás en la coordinación de auditorías externas en materia de cumplimiento cuando sean necesarias.**Qué esperamos**:- Entre 1 y 2 años de experiência en áreas legales o de compliance en bancos, SOFIPOs y/o fintechs.- Excelentes habilidades de comunicación tanto escrita como verbalmente.- Habilidad para identificar, definir y resolver problemas complejos relacionados a desafíos normativos y de negocio.- Contar con una certificación de la CNBV en materia de PLD/FT es un plus, pero no es indispensable**Proceso de selección**:- Entrevista con Jope, del equipo People.- Entrevista técnica. No es necesario estudiar nada antes, queremos ver cómo sería trabajar contigo en el contexto de Fintoc.- Entrevista con Lukas, cofounder y CTO- Por último un café con el equipo.

  • Legal & Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México Fintoc A tiempo completo

    En Fintoc estamos construyendo el futuro de los pagos en Latinoamérica. Hoy más de 4 millones de personas usan Fintoc en el día a día, pero recién estamos en el día 1. Nuestra meta es impactar a 100 millones de personas en la región.Para lograrlo, hemos construido una cultura única, con personas apasionadas y enfocadas en resolver problemas complejos...

  • Analyst, Legal Compliance

    hace 5 días

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    **Our Purpose** - Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Analyst, Legal Compliance

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

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  • Analyst, Legal Compliance

    hace 3 días

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    **Our Purpose**- Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Senior Analyst, Legal Compliance

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    **Our Purpose**- Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Analyst, Legal Compliance

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    Our Purpose - Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build _a sustainable economy_ where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making _transactions secure,_ simple, smart and accessible. Our technology and innovation,...

  • Senior Analyst, Legal Compliance – Crypto

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    Our PurposeMastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we're helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation, partnerships...

  • Compliance Content Analyst

    hace 5 días

    Ciudad de México albo A tiempo completo

    **albo** albo es la empresa fintech líder en México que ofrece productos financieros a individuos y pymes con la misión de llevar la libertad financiera a todos, en cualquier lugar. **Acerca del rol** Compliance Content Analyst es el responsable de revisar la información y documentación de los clientes durante el proceso de Onboarding, así como...

  • Compliance Content Analyst

    hace 3 días

    Ciudad de México albo A tiempo completo

    **albo**albo es la empresa fintech líder en México que ofrece productos financieros a individuos y pymes con la misión de llevar la libertad financiera a todos, en cualquier lugar.**Acerca del rol**Compliance Content Analyst es el responsable de revisar la información y documentación de los clientes durante el proceso de Onboarding, así como validar la...

  • Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México CBRE A tiempo completo

    **Compliance Analyst** **Job ID** - 217656 **Posted** - 30-Apr-2025 **Service line** - Corporate Segment **Role type** - Full-time **Areas of Interest** Legal **Location(s)** Ciudad De Mexico - Ciudad de Mexico - Mexico **About the Role**: - As a CBRE Compliance Analyst, you will support the implementation and sustainment of the corporate...