Analista Prevención de Lavado de Dinero
hace 5 días
**ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO****Funciones principales**:- Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y la BDT, entre otros.- Revisar y dar seguimiento al análisis de los casos de las alertas generadas por el sistema de monitoreo.- Monitoreo de notas periodísticas relacionadas al tema de PLD y FT para detectar clientes y cuidar la imagen de la institución, así como el monitoreo de clientes alertados semanalmente en listas restringidas.- Aprobar curso especializado anual de capacitación de PLD, así como mantenerse actualizado en el tema.**Requisitos**- CARRERA DERECHO/ECONOMICO ADMINISTRATIVAS- DOMINIO DE PAQUETERIA OFFICE- DESEABLE EXPERIENCIA BANCARIA Y PLD- DISPONIBILIDAD HORARIO L-V 9AM-6PM**Ofrecemos**:- PRESTACIONES SUPERIORES A LA LEY- UBICACIÓN ROMULO GARZA- **INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTOGRAFÍA AL CORREO**_- *"BanRegio es una empresa que impulsa los espacios laborales inclusivos donde se respeta a todas las personas sin distinción de edad, sexo, género, raza, religión, orientación sexual, identidad, expresión de género, estatus social o discapacidad”*_Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $15,000.00 - $16,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPrestaciones:- Caja de ahorro- Servicio de comedor con descuento- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo- Vales de despensa
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 1 semana
Monterrey, México ONE CARD A tiempo completoEmpresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición:**Analista de Prevención de Lavado de Dinero**- Perfil:_**Escolaridad: Lic. en Administración, Lic. en Derecho, Actuario, Carreras administrativas.**Habilidades: Capacidad de análisis, observador,...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 5 días
Monterrey, México ONE CARD A tiempo completoEmpresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición: Analista de Prevención de Lavado de Dinero **Perfil**: Escolaridad: Lic. en Administración, Lic. en Derecho, Actuario, Carreras administrativas. Habilidades: Capacidad de análisis, observador,...
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Analista Prevención de Lavado de Dinero
hace 6 días
Monterrey, México BanRegio A tiempo completo**ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO** **Funciones principales**: - Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y...
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Auxiliar Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Monterrey, México Audi Calzada del Valle A tiempo completo**Audi Calzada del Valle solicita**:**Auxiliar de prevención de lavado de dinero (practicas, servicio social o recién egresado)****Actividades**- Revisión de integración de expedientes de clientes que compran auto nuevo o seminuevo (marca Audi y Porsche)- Solución de dudas a vendedores para la correcta venta de unidades- Generar reporte de actividad...
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Analista
hace 3 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: ********ANALISTA****(Monterrey, Nuevo León**)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...
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Analista
hace 5 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107695**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO****(Monterrey, Nuevo León)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 5 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116200 **Analista SR Cumplimieto Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. -...
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Analista de Pld
hace 2 semanas
Monterrey, México RedGirasol A tiempo completoEmpresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como:ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES.MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS.ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...
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Analista Prevención de Fraudes
hace 5 días
Monterrey, México Recursos Certificados de México A tiempo completo**Vacante para la empresa Recursos Certificados de México en Monterrey -Monterrey, Nuevo León**: Analista Prevención de FraudesAnalista Prevención de Fraudes **Responsabilidades**: - Atención a clientes internos y a Homólogos Bancarios - Análisis Transaccional - Monitoreo de transacciones a través de Banca Electrónicas y Sucursales - Aplicación y...
