Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 días

Monterrey, México ONE CARD A tiempo completo

Empresa Giro FinancieroSolicita- Analista de Prevención Lavado de Dinero*Edad de 23 años en adelanteEscolaridad Lic. en Derecho, Lic.en Administración o carreras afin**_Funciones a realizar_**- Revisión en lista de productos de despensa, gasolina, viáticos, crédito, etc.- Realización de las plantillas del SAT de los productos descritos con anterioridad.- Analisis de operaciones y de alertas de clientes que pudieran ser riesgo para la empresa- Investigar y documentar casos cumpliendo con las politicas y procesos internos.- Apoyo a las actividades de el área de PLD**_HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS_**Manejo de Excel, organizado, dinámico, proactivo, iniciativa propia, buena comunicación, conocimiento en materia de PLD y Financiamieto al Terrorismo.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $10,000.00 - $12,000.00 al mesBeneficios:- Vales de despensaHorario:- Lunes a viernesExperiência:- Prevención de Lavado de Dinero: 2 años (Deseable)- Control Interno: 2 años (Deseable)

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Monterrey, México ONE CARD A tiempo completo

    Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición:**Analista de Prevención de Lavado de Dinero**- Perfil:_**Escolaridad: Lic. en Administración, Lic. en Derecho, Actuario, Carreras administrativas.**Habilidades: Capacidad de análisis, observador,...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Monterrey, México ONE CARD A tiempo completo

    Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición: Analista de Prevención de Lavado de Dinero **Perfil**: Escolaridad: Lic. en Administración, Lic. en Derecho, Actuario, Carreras administrativas. Habilidades: Capacidad de análisis, observador,...

  • Analista Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Monterrey, México BanRegio A tiempo completo

    **ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO** **Funciones principales**: - Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y...

  • Analista Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Monterrey, México BanRegio A tiempo completo

    **ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO****Funciones principales**:- Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y...

  • Auxiliar Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Audi Calzada del Valle A tiempo completo

    **Audi Calzada del Valle solicita**:**Auxiliar de prevención de lavado de dinero (practicas, servicio social o recién egresado)****Actividades**- Revisión de integración de expedientes de clientes que compran auto nuevo o seminuevo (marca Audi y Porsche)- Solución de dudas a vendedores para la correcta venta de unidades- Generar reporte de actividad...

  • Analista

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107695**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 2 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista SR Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo Leon)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO****(Monterrey, Nuevo León)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116200 **Analista SR Cumplimieto Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. -...