Analista Cumplimiento Bursatil

hace 1 día

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **Analista Cumplimiento Bursátil****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Coadyuvar en el cumplimiento a Regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; así como implementar controles de supervisión que permitan detectar comportamientos o patrones atípicos en la transaccionalidad de los Clientes y las diferentes áreas de Negocio.Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Desarrollarconocimiento de la regulación del Art. #212 de la Ley del Mercado de Valores.- Aplicarlas mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.- Establecer nuevos procesos de mejora.**Requisitos**:- Formación profesional Ing. en Sistemas, Lic. en Tecnologías de Información o afín.- Años de experiência 1- Áreas de experiência Sucursal, Cumplimiento Normativo, PLD.- Conocimientos requeridos Excel avanzado, SAS- Idiomas Inglés intermedio- Disponibilidad para viajar No- Disponibilidad para cambio de residencia NoEn Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • analista cumplimiento bursatil

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 119623Analista Cumplimiento Bursátil(Santa Fe)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Gerente Cumplimiento Bursatil

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **GERENTE DE CUMPLIMIENTO BURSÁTIL****(CDMX, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • ANALISTA CONTRALORIA BURSATIL

    hace 2 semanas

    Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

  • analista contraloria bursatil

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

  • ANALISTA CONTRALORIA BURSATIL

    hace 1 semana

    Ciudad Juárez, México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

  • Analista Contraloria Operativa

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **ANALISTA CONTRALORIA OPERATIVA****(Ciudad de México)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    DescripciónImportante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento**Requisitos**:1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de CréditoUso y desarrollo en...

  • Líder De Cumplimiento De Mercados – Finanzas

    hace 2 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Una importante casa de bolsa y banco en México busca un Oficial de Cumplimiento de Mercados para garantizar el cumplimiento regulatorio en operaciones bursátiles. Responsabilidades Garantizar el cumplimiento regulatorio en operaciones bursátiles. Requisitos Licenciatura en Finanzas o afín. Conocimientos básicos de normatividad financiera. Habilidades...

  • Líder De Cumplimiento De Mercados – Finanzas

    hace 2 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Una importante casa de bolsa y banco en México busca un Oficial de Cumplimiento de Mercados para garantizar el cumplimiento regulatorio en operaciones bursátiles. Responsabilidades Garantizar el cumplimiento regulatorio en operaciones bursátiles. Requisitos Licenciatura en Finanzas o afín. Conocimientos básicos de normatividad financiera. Habilidades...

  • Analista de valores

    hace 2 semanas

    Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...