Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento - Ciudad de México - Connectingology

• 

  Analista de cumplimiento normativo

  hace 1 día

  ---

  Ciudad de México, Ciudad de México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

  EnADT Alarmas Méxicobuscamos unAnalista de Compliancepara liderar la implementación, supervisión y mejora continua delSistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM.Responsabilidades principales:Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales (penales,...

• 

  Analista Cumplimiento Normativo

  hace 6 días

  ---

  Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

  **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

• 

  Analista de Procesos, Oficialia de Cumplimiento

  hace 4 semanas

  ---

  Ciudad de México Latino Seguros A tiempo completo

  Importante compañía aseguradora.Solicita Analista de Procesos - Oficialía de Cumplimiento**Requisitos**:- Garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero- Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.- Realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en las diferentes áreas.-...

• 

  Analista Cumplimiento Bursatil

  hace 2 semanas

  ---

  Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

  Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **Analista Cumplimiento Bursátil****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

• 

  analista cumplimiento normativo

  hace 2 semanas

  ---

  Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

  Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 120104Analista Cumplimiento normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...

• 

  analista de cumplimiento regulatorio

  hace 1 día

  ---

  Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

  Buscamos un Analista de Cumplimiento Regulatorio con sólida experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) dentro del sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se realicen conforme a la normativa...

• 

  supervisor de analistas de inspección y cumplimiento

  hace 2 semanas

  ---

  Ciudad de México, Ciudad de México QIMA A tiempo completo

  Descripción de la empresa La CompañíaSomos un proveedor global líder de servicios de cumplimiento y control de calidad que ayuda a los importadores, marcas y minoristas a administrar sus cadenas de suministro. Creemos firmemente que las personas adecuadas con la actitud correcta pueden lograr resultados extraordinarios. Durante las últimas dos décadas,...

• 

  Analista de Administración y Cumplimiento de Fideicomisos

  hace 2 semanas

  ---

  Ciudad de México, Ciudad de México Diligentia Partners A tiempo completo

  PuestoAnalista de Administración y Cumplimiento de FideicomisosTipo de empleoTiempo completoDescripción de la empresaDiligentia Partners es una firma boutique en la Ciudad de México que se especializa en análisis y reportes de inversiones alternativas. Brindamos varios servicios, entre ellos de Oficial de Cumplimiento, estructuración, representación,...

• 

  Analista de cumplimiento

  hace 2 semanas

  ---

  Ciudad de México, Ciudad de México Urbvan A tiempo completo

  Descripción de la empresaSomos Kolors Una empresa que utiliza la tecnología para ofrecer distintos servicios.Nuestra vertical Urbvan es una red de movilidad compartida con rutas preestablecidas que opera a través de la mas avanzada tecnología y a través de la app. Estamos enfocados en brindar un servicio de calidad, cómodo y seguro, a la vez que...

• 

  Analista de cumplimiento

  hace 2 semanas

  ---

  Ciudad de México, Ciudad de México Urbvan A tiempo completo

  Descripción de la empresa Somos Kolors Una empresa que utiliza la tecnología para ofrecer distintos servicios.Nuestra vertical Urbvan es una red de movilidad compartida con rutas preestablecidas que opera a través de la mas avanzada tecnología y a través de la app. Estamos enfocados en brindar un servicio de calidad, cómodo y seguro, a la vez que...