Abogado de Cumplimiento Sr
hace 4 semanas
Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:**ABOGADO SR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO****Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.**Requisitos**:- Licenciatura concluida (Título y Cédula)- Experiência mínima de 3 años o + trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.- ** CERTIFICACIÓN VIGENTE**Conocimientos sólidos en:- Dominio en temas de EBR- Actualización de manuales de cumplimiento- Reporte de diversas Operaciones a la CNBV- Comité de Comunicación y Control- Respuesta a oficios de la CNBV- Atención a Auditorías.- Indispensable contar con experiência en PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.**Conocimientos teóricos y prácticos**:- Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV.- Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.- Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).- Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).- Dominio en el uso de portales de SITI PLD/FT (CNBV) y PUR de la CONDUSEF**Funciones principales**:- Dar cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT y la CONDUSEF de las empresas del grupo.- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones.- Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF).- Uso, conocimiento y dominio de los portales de la CONDUSEF y CNBV.- Realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.- Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo.- Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo.- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.**Habilidades**:- Orientado a resultados- Organización- Seguimiento- Trabajo bajo presiónPrestaciones:Sueldo bruto mensual de hasta: $ 48,000 BRUTOSSeguro de vidaZona a Laborar CDMX SANTA FEHorario de Lunes a Viernes Esquema presencial.
-
Abogada Sr Seguridad Social
hace 6 días
Álvaro Obregón, México DB Soluciones A tiempo completo**Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:ABOGADA SR. (SEGURIDAD SOCIAL)ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADOEXPERIENCIA tener 5 años en puesto similar en LITIGO FISCAL y ADMINISTRATIVOCONOCIMIENTO en manejo de PENSIONES ANTE EL IMSSACTIVIDADES:- Realizar asesorías y defensas legal ante el IMSS, INFONAVIT e...
-
Abogado de Cumplimiento
hace 2 semanas
Álvaro Obregó, México Financiera Independencia A tiempo parcialOferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...
-
Abogado de Cumplimiento
hace 2 semanas
Álvaro Obregó, México Financiera Independencia A tiempo parcialOferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...
-
Abogado de Cumplimiento
hace 4 semanas
Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completoOferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...
-
Abogado de Cumplimiento Certificado
hace 2 semanas
Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completoGrupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo...
-
Abogado Laboral
hace 3 semanas
Álvaro Obregón, México Consultoría MKSafety A tiempo completo**Vacante para la empresa Consultoría MKSafety en Santa Lucía - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:¡Estamos buscando tu talento!Vacante: Abogado Laborista¿Te apasiona defender los derechos laborales y garantizar el cumplimiento legal en las relaciones de trabajo? ¡Esta oportunidad es para ti!Ubicación: Av. Tamaulipas 1236 Estado de Hidalgo, Álvaro...
-
Abogado Laboral
hace 3 semanas
Álvaro Obregón, México Consultoría MKSafety A tiempo completo**Vacante para la empresa Consultoría MKSafety en Garcimarrero - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:¡Estamos buscando tu talento!Vacante: Abogado Laborista¿Te apasiona defender los derechos laborales y garantizar el cumplimiento legal en las relaciones de trabajo? ¡Esta oportunidad es para ti!Ubicación: Av. Tamaulipas 1236 Estado de Hidalgo, Álvaro...
-
Abogado en Materia de Energía
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, México DESOL A tiempo completo**Abogado en Materia de Energía (Hidrocarburos)**Especialidad en materia de energía (DESEABLE)Experiência mínima de 4 años en empresas del sector Oil & Gas.Ingles intermedio-avanzado**Actividades**:- Asegurar el cumplimiento normativo y contractual de la empresa en todas las operaciones relacionadas con exploración, producción y distribución de...
-
Abogado Laborista
hace 5 días
Álvaro Obregón, México Consultoría MKSafety A tiempo completo**Vacante para la empresa Consultoría MKSafety en Garcimarrero - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ¡Estamos buscando tu talento! Vacante: Abogado Laborista ¿Te apasiona defender los derechos laborales y garantizar el cumplimiento legal en las relaciones de trabajo? ¡Esta oportunidad es para ti! Ubicación: Av. Tamaulipas 1236 Estado de Hidalgo,...
-
Abogado Pasante Área Corporativa)
hace 1 mes
Álvaro Obregón, México Grupo Herradura Occidente S.A. de C.V A tiempo completo**Descripción del empleo****Grupo Herradura Occidente, empresa líder en autotransporte, esta buscando**:**ABOGADO PASANTE****Requisitos**:Escolaridad :LIC. PASANTE EN DERECHOExperiência mínima de 6 meses en área Jurídica o CorporativaDisponibilidad para laborar de Lunes a Viernes**Ofrecemos**:Sueldo base: $14,000 brutos mensualesPrestaciones de Ley y...
