Abogado de Cumplimiento Certificado
hace 2 días
Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)
Requisitos:
- Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera
- Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)
- Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV
Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Funciones:
- Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
- Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
- Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
- Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
- Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
- Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
- Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
- Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV)
Conocimientos:
- Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras.
- Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV)
- Dominio del portal SITI de la CNBV (Deseable "PUR" de la CONDUSEF y "MAE" de BANXICO)
- Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable)
Prestaciones y beneficios adicionales
- Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS
- Seguro de vida
- Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
- Horario de Lunes a Viernes
#LI-Onsite
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Abogado de Cumplimiento
hace 6 días
Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completoOferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...
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Abogado Jr de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completoFinanciera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.Ofrecemos...
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Abogado inmobiliario
hace 4 días
Álvaro Obregó, Brazil, México Consorcio ARA A tiempo completoEn familia ARA, contamos con más de 46 años en el mercado, certificados como una de las mejores empresas para trabajar por Great Place to Work, siguiendo el modelo de wellness (bienestar corporativo); dedicada al diseño, promoción, construcción y comercialización de desarrollos habitacionales de Interés Social, Tipo Medio y Residencial.Estamos en...
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Abogado de Cumplimiento
hace 2 semanas
Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completoGrupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: **Abogado de Cumplimiento...
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Abogado de Cumplimiento
hace 1 semana
Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completoGrupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:**Abogado de Cumplimiento CONDUSEF**Verificar...
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Abogado de Cumplimiento Sr
hace 18 horas
Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completoFinanciera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y...
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Abogado de Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completoGrupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:**Abogado de Cumplimiento...
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Podólogo Certificado
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, México PODOMEDICAL GROUP A tiempo completoComparto la descripción de la vacante Lic.**Se solicita podóloga certificada,** con experiência mínima de un año y medio laborando en clínicas Podológicas.Que cuente con conocimiento previo en servicios Podológicos preventivos y atención a molestias (uñas encarnadas, verrugas plantares, retiro de callosidades).Para brindar atención a pacientes,...
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Podólogo Certificado
hace 2 días
Álvaro Obregón, México PODOMEDICAL GROUP A tiempo completoComparto la descripción de la vacante Lic. **Se solicita podóloga certificada,** con experiência mínima de un año y medio laborando en clínicas Podológicas. Que cuente con conocimiento previo en servicios Podológicos preventivos y atención a molestias (uñas encarnadas, verrugas plantares, retiro de callosidades). Para brindar atención a...
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Abogado Corporativo
hace 4 días
Querétar, Brazil, México Conejo Corriendo A tiempo completoÚNETE A NUESTRO EQUIPOAbogado/a Corporativo/a para Importante Empresa de LogísticaSomos una empresa líder en el sector logístico en busca de un abogado/a altamente motivado/a y con visión estratégica, especializado/a en derecho corporativo. Si tienes más de 4 años en adelante de experiencia y te apasiona obtener resultados, te estamos...
