Analista de Monitoreo Transaccional

hace 1 semana

Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito**Tenemos un desafío para quienes**:- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.- Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y **siendo responsable de**:- **Monitoreo de Transacciones**:Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones transaccionales de clientes, para identificar actividades inusuales o sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero (ML) o el financiamiento del terrorismo (FT).**Investigaciones a clientes**:Evaluar operatividad de clientes utilizando análisis detallados para determinar si las transacciones representan un riesgo y si son parte de un patrón sospechoso asociado a tipologías de crimen financiero.**Elaboración de Reportes a Autoridad**: Preparar y documentar informes detallados sobre transacciones sospechosas o inusuales, proporcionando análisis claros y fundamentados para la toma de decisiones internas a fin de reportar a las autoridades competentes.**Requisitos**:- Tener mínimo un año de experiência en análisis regulatorio y posiciones similares dentro del área de Compliance, AML o prevención de delitos financieros, con énfasis en análisis regulatorio en el sector bancario.- Contar con conocimiento de patrones e indicadores de riesgo, así como de tipologías asociadas a C rimen Financiero en materia de AML.- Dominar y tener capacidad para trabajar con grandes conjuntos de datos y extraer información relevante para análisis y toma de decisiones basadas en datos y riesgos.**Te proponemos**:- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência. :)

  • Analista Monitoreo Transaccional

    hace 4 semanas

    Ciudad de México intercam banco A tiempo completo

    **En Kapital, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.****NOS ENCONTRAMOS EN BÚSQUEDA DE: ANALISTA DE MONITOREO TRANSACCIONAL.****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o...

  • Analista Monitoreo Transaccional

    hace 2 días

    Ciudad de México intercam banco A tiempo completo

    **En Kapital, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.** **NOS ENCONTRAMOS EN BÚSQUEDA DE: ANALISTA DE MONITOREO TRANSACCIONAL.** **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas...

  • Analista de Monitoreo y Procesamiento Jr

    hace 7 días

    Ciudad de México, CDMX Servicios Administrativos Mexis S.A. de C.V. A tiempo completo

    ¿Tienes experiência en monitoreo de transacciones y te apasiona el mundo de los medios de pago? En este rol, como Analista Jr de Monitoreo de Medios de Pago, serás responsable de la carga y procesamiento de archivos batch de Emisor y Adquirente, asegurando su cumplimiento bajo estándares PCI. También liderarás las pruebas de actualizaciones en sistemas...

  • Analista De Monitoreo

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Aleatica A tiempo completo

    ¡Únete a un gran equipo de trabajo!Estamos buscando: "Analista de Monitoreo" para TeleVía.**Requisitos**:- Disponibilidad De Turnos: Tiempo Completo & rol de turnos- Domicilio: Radicar cerca de Naucalpan o alrededores.- Ubicación de la posición: Diferentes centros de trabajo en CDMX- Escolaridad: ingeniería en sistemas o Lic. En informática.-...

  • Analista de Monitoreo y Procesamiento Jr

    hace 5 días

    Ciudad de México Servicios Administrativos Mexis S.A. de C.V. A tiempo completo

    ¿Tienes experiência en monitoreo de transacciones y te apasiona el mundo de los medios de pago? En este rol, como Analista Jr de Monitoreo de Medios de Pago, serás responsable de la carga y procesamiento de archivos batch de Emisor y Adquirente, asegurando su cumplimiento bajo estándares PCI. También liderarás las pruebas de actualizaciones en sistemas...

  • Especialista de Monitoreo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México TeleVía A tiempo completo

    ¡Forma parte de una empresa líder en movilidad inteligente y segura! TeleVía te invita a formar parte de su equipo como ESPECIALISTA DE MONITOREO ¿Cuál es tu objetivo en el puesto? Este talento es responsable de asegurar el intercambio diario correcto de datos de viajes con Concesiones y Operadores para garantizar que no hay pérdida de información...

  • Analista de monitoreo

    hace 7 días

    Naucalpan de Juáre, Brazil, México Aleatica A tiempo completo

    Únete a un gran equipo de trabajoEstamos buscando: "Analista de Monitoreo" para TeleVía.Requisitos:·Disponibilidad De Turnos: Tiempo Completo & rol de turnos·Domicilio: Radicar cerca de Naucalpan o alrededores.·Ubicación de la posición: Diferentes centros de trabajo en CDMX·Escolaridad: ingeniería en sistemas o Lic. En informática.·Experiencia...

  • Analista de Banca Transaccional

    hace 4 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116899 **ANALISTA GOBIERNO BANCA TRANSACCIONAL** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista Transaccional Comercial Venta

    hace 5 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:115079 - ANALISTA TRANSACCIONAL COMERCIAL VENTA - (CDMX, Santa fe) - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. -...

  • Analista Transaccional

    hace 2 días

    Ciudad Juárez, México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    ANALISTA TRANSACCIONAL Cd. Juárez, Chihuahua. En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...