Senior Manager – Policy, Advisory

hace 2 semanas

Ciudad de México BBVA Group A tiempo completo

Senior Manager – Policy, Advisory & Enhanced Due Diligence (Ciudad de México, Cuauhtémoc) Buscamos a un/a Senior Manager de Policy, Advisory & EDD para una función de amplio alcance, clave para asegurar el cumplimiento regulatorio en BBVA México. Serás responsable de optimizar los procesos de onboarding y Due Diligence Mejorado (EDD) , establecer marcos de control para productos y colectivos de riesgo diferenciado, e interpretar e implementar cambios regulatorios en materia de PLD/FT. La posición provee asesoría estratégica a todas las unidades de negocio, desde consultas operativas en scrums hasta aspectos complejos de clientes patrimoniales. Principales responsabilidades Diseñar, implementar y actualizar políticas, estándares y procedimientos de PLD/FT conforme a regulaciones locales e internacionales (GAFI, Wolfsberg, BSA, entre otras). Optimizar los procesos de onboarding y KYC mediante la integración de herramientas digitales y analítica avanzada. Brindar asesoría estratégica y resolutiva a unidades de negocio sobre nuevos productos, canales y servicios, garantizando el cumplimiento regulatorio desde la concepción hasta la ejecución. Establecer marcos de control específicos y proporcionar soluciones flexibles con un enfoque centrado en el cliente. Fomentar una cultura de cumplimiento sólido y transversal como ventaja competitiva del banco. Requisitos Dominio experto de la regulación en PLD/FT y los estándares internacionales (GAFI, Wolfsberg, BSA). Experiencia mínima de 7 años en instituciones financieras de primer nivel en funciones de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno. Sólido conocimiento en productos, servicios y negocios del sector financiero. Experiencia demostrable implementando marcos de control e interpretación e implementación de cambios regulatorios. Inglés avanzado (oral y escrito) indispensable para interlocución interna e internacional. Deseable: Certificación en PLD de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Deseable: Maestría (indispensable) en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o afines. EEO Statement BBVA es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todas las decisiones de contratación se toman sin considerar la raza, el color, la religión, la edad, el sexo, la identidad o expresión de género, la orientación sexual, la ciudadanía, la protección física o mental, la información genética, la discapacidad o la estructura familiar. #J-18808-Ljbffr

  • Manager - Accounting Advisory & Financial Reporting (Capital Markets)

    hace 2 semanas

    Ciudad de México 10x Advisory A tiempo completo

    About the Role We are seeking a Manager in Accounting Advisory & Financial Reporting to join our growing team. This role is ideal for an experienced accounting professional with expertise in IFRS, US GAAP, and technical accounting matters, particularly in advising businesses through reporting and compliance challenges. The ideal candidate will have...

  • Senior Manager – Policy, Advisory

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Senior Manager, Public Policy

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Amazon A tiempo completo

    DESCRIPTIONWork hard, have fun and make history with Amazon Public Policy. The Senior Manager, Mexico Public Policy, will lead Amazon's public policy team in Mexico, and will be responsible for developing and executing government affairs advocacy objectives and political priorities for Amazon in the country. The Senior Manager will effectively educate key...

  • Senior Manager, Public Policy

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Amazon A tiempo completo

    Work hard, have fun and make history with Amazon Public Policy. The Senior Manager, Mexico Public Policy, will lead Amazon's public policy team in Mexico, and will be responsible for developing and executing government affairs advocacy objectives and political priorities for Amazon in the country. The Senior Manager will effectively educate key government...

  • Senior Manager, Public Policy

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Amazon A tiempo completo

    Work hard, have fun and make history with Amazon Public Policy. The Senior Manager, Mexico Public Policy, will lead Amazon's public policy team in Mexico, and will be responsible for developing and executing government affairs advocacy objectives and political priorities for Amazon in the country. The Senior Manager will effectively educate key government...

  • Regulatory Policy Senior Manager

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Johnson & Johnson A tiempo completo

    **Function**- Communications & Corporate/External Affairs**Sub function**- Government Affairs & Policy**Category**- Senior Manager, Government Affairs & Policy (P8)**Location**- Ciudad De Mexico / São Paulo / Mexico / Brazil**Date posted**- Jun **Requisition number**- R- **Work pattern**- Hybrid WorkDescription**Job Function**:Communications &...

  • Líder Senior de Política, Asesoría y EDD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México BBVA Group A tiempo completo

    Una institución financiera internacional en Ciudad de México busca un Senior Manager de Policy, Advisory & Enhanced Due Diligence. El candidato será responsable de optimizar procesos regulatorios, diseñar políticas de cumplimiento y ofrecer asesoría estratégica a varias unidades de negocio. Se requiere un mínimo de 7 años de experiencia en el sector...

  • LATAM Tax Advisory Lead

    hace 1 día

    Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    A leading mobility technology platform is seeking a Senior Manager of tax to oversee their advisory functions in LATAM. This role requires 12+ years of relevant experience in tax advisory/planning, particularly in Mexico. Key responsibilities include ensuring compliance with tax laws, managing audits, and providing advisory services related to cross-border...

  • Manager, Mx Public Policy

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Amazon Data Services MX, S. de A tiempo completo

    Bachelor’s degree required;- An ability and desire to travel is required;- At least 8+ years of public policy experience in a major corporation, association, or government in Mexico or the United States.Job summaryWe are looking for a Manager, Mexico Public Policy (“Manager”), who will report to the Senior Manager, Americas Public Policy and be based...

  • Policy & Advocacy Manager

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Servier A tiempo completo

    **Fecha de publicación**:8 jul 2025**Ciudad**:CIUDAD DE MEXICO**País/región**:MX**Tipo de contrato**:Contrato Local**ID de solicitud de trabajo**:9299POLICY & ADVOCACY MANAGER**¡Únete a nuestro equipo en Servier Mexico!**COMPROMETIDOS**con el progreso terapéutico para**SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.****¿Tienes experiência en Acceso,...