Analista Senior PLD/FT – Onboarding y KYC Avanzado

Acerca de GBM Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC Funciones del Puesto Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación...

Responsabilidades Representar legal y estratégicamente a la empresa frente a la CNBV, Banxico, CONDUSEF y demás autoridades regulatorias. Garantizar el cumplimiento normativo en materia de Ley Fintech, PLD / FT, protección de datos personales y ciberseguridad. Definir la estrategia corporativa y tecnológica de la empresa, asegurando su alineación con...

Overview Abogado(a) Corporativo Senior. Buscamos a un(a) Abogado(a) Corporativo Senior con experiencia sólida en cumplimiento normativo, derecho corporativo y gestión legal integral, que tenga contacto directo con clientes, dominio documental y capacidad para coordinar múltiples procesos legales y regulatorios. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES Integración,...

Buscamos un Arquitecto de Soluciones con amplia experiencia en el sector financiero y profundo conocimiento en la integración, diseño y modernización de sistemas bancarios, especialmente relacionados con los sistemas de pagos SPEI y SPID (Requisito indispensable) La persona ideal tendrá habilidades sólidas en arquitecturas basadas en microservicios,...

Una institución financiera global busca un Analista Senior de Control de Productos para asegurar la integridad de los libros contables y apoyar la reconciliación del libro mayor. Buscamos candidatos con 5 a 8 años de experiencia, habilidades avanzadas en inglés y capacidad de análisis de datos. Esta posición permite independencia en la toma de...

Una empresa financiera líder en Ciudad de México busca un Analista Senior en Desarrollo de Aplicaciones. Esta posición es responsable de liderar el análisis y programación de sistemas, coordinando proyectos y mejorando procesos. Se requiere experiencia en análisis de sistemas, programación avanzada en Python y habilidades de gestión de proyectos. Se...

Sr. Analyst Ventas Institucionales Fondo de Inversión Job Openings Sr. Analyst Ventas Institucionales Fondo de Inversión About the job Sr. Analyst Ventas Institucionales Fondo de Inversión Senior Analyst Ventas Institucionales Fondo de Inversión Buscamos un Analista Senior para un fondo de inversión altamente motivado(a) y orientado(a) a resultados, con...

Global Executive estamos en búsqueda de un Director General - Intermediario Financiero con al menos 10 años de experiencia en instituciones financieras de preferencia en intermediarios financieros como Gerente y / o Director. Reportando al CEO, el Director General será el responsable de dirigir, coordinar y supervisar la operación integral de la unión...

Join to apply for the COORDINADOR(A) FRONT OFFICE FIDUCIARIO role at Actinver ¿Cuál es el objetivo del puesto? Asegurar la correcta ejecución, control y seguimiento de las operaciones monetarias de los fideicomisos asignados, garantizando el cumplimiento operativo, documental y normativo, así como una adecuada coordinación con áreas internas y banca....