Empleos: ética y cumplimiento

Estamos en búsqueda de un ANALISTA DE CUMPLIMIENTO, persona que deberá de reunir los siguientes requisitos: 1. Título y Cédula (Ciencias Sociales y/o Administrativas). 2. Conocimiento de Programas de Cumplimiento. Deseable conocimientos en Normas ISO 9001 y/o 37001 3. Conocimiento, diseño e implementación de Programas de Debida Diligencia y...

Empresa farmacéutica 100% mexicana, líder en la fabricación de medicamentos solidos orales en el sector salud. Con bases sólidas y enfocados a la ética farmacéutica, contamos con una gran historia al servicio de la salud de las familias mexicanas, más de 30 años de haber sido fundada. Se parte de este gran equipo ESPECIALISTA DE ÉTICA Y...

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

Buscamos tu talento Te invitamos a unirte a medix como Analista de Riesgo y Cumplimiento Serás responsable de: Elaborar los papeles de trabajo correspondientes a los protocolos de investigación de denuncias de Compliance. Actualizar de estatus de las denuncias recibidas en los medios de denuncia vigentes. Colaborar con las diferentes áreas de la...

Importante empresa Inmobiliaria solicita en Playa del Carmen el siguiente Perfil: Oficial de Cumplimiento Requisitos: - Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas. - Experiência mínima de 3 años en el Sector de Actividades Vulnerables): - Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero. - Capacitador en materia de:...

**Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

CORPORATIVO SOLICITA: ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL Funciones: 1. Hacer cumplir la normativa en todos los aspectos y níveles de la empresa, además de orientar sobre cuestiones de cumplimiento. - Establecer una cultura de cumplimiento - Comprender la regulación aplicable a la organización, sus productos y servicios con el fin de garantizar que se...

**Gracias por tu interés en Scotiabank** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO** **PROPOSITO**: Contribuye al éxito general de la Dirección de Compliance WM en México en territorio nacional, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afín Edad: 30 a 45 años Sexo: Indistinto Certificación de la CNBV y UIF Experiencia: - 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento - Gestión de riesgos - Familiaridad con las prácticas de la industria y los estándares...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTORequisitos:Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afínEdad: 30 a 45 añosSexo: IndistintoCertificación de la CNBV y UIFExperiencia:- 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento- Gestión de riesgos- Familiaridad con las prácticas de la industria y los estándares profesionales-...

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

**IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA**: **SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal. - Experiência mínima de 3 años en el puesto. - Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal. **Funciones**: -...

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

Descripción de puesto - El Analista Intermedio de Proyectos es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las...

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO: El Gerente de Investigación de Compliance es el responsable de desarrollar las estrategias y procedimientos de investigación para la atención de todos los reportes de ética y denuncias realizadas por colaboradores internos y/o externos de Mabe por posibles conductas o comportamientos que vayan en contra de lo establecidos...

**IMPORTANTE DESPACHO SOLICITA**: **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Experiência mínima de 1 año en el puesto. - Licenciatura en Contabilidad. - Excel avanzado. - Conocimiento de la página del SAT. - Conocimientos en Contpaqi. - Deseable conocimiento en presentación de avisos de la Ley LFPIORPI. **Funciones**: - Llenado y presentación...

Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...

Estamos en búsqueda de un Especialista en Administración y Contabilidad comprometido con altos estándares éticos y responsabilidad profesional. Este rol desempeña un papel crucial en el mantenimiento de registros financieros precisos, la gestión eficiente de recursos y el cumplimiento de normativas éticas y legales.

Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...

En nuestra empresa, buscamos incorporar a un Asistente de Contabilidad comprometido y responsable, que posea un sólido sentido ético y esté en camino de desarrollar su carrera en el campo de la contabilidad. Este rol desempeña una función clave en el mantenimiento de registros financieros precisos y en el cumplimiento de las normativas contables y...