analista pld

Descripción Responsable de ejecutar, bajo la supervisión del Coordinador de Cumplimiento, los procesos de Prevención de Lavado de Dinero de las empresas del grupo que realizan actividades vulnerables, asegurando el cumplimiento de la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General, así como la correcta integración de expedientes y la presentación...

Somos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo! ¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti! En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de...

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Oferta confidencial en Baja California busca un profesional en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF,...

Afore Coppel busca un analista de PLD para fortalecer la observancia de políticas y normativas internas y externas, protegiendo la institución ante sanciones y riesgos reputacionales.La función implica verificar sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, analizar operaciones inusuales, reportar a autoridades cuando corresponda y apoyar inspecciones con...

World Vision International (New) busca un Profesional de Cumplimiento para gestionar PLD/FT y supervisar procesos de verificación de clientes y proveedores, asegurando el cumplimiento regulatorio y la trazabilidad de la información.La posición implica colaborar con sucursales, realizar análisis de alertas y generar reportes, manteniendo estándares de...

World Vision International (New) busca un Profesional de Cumplimiento para gestionar PLD/FT y supervisar procesos de verificación de clientes y proveedores, asegurando el cumplimiento regulatorio y la trazabilidad de la información. La posición implica colaborar con sucursales, realizar análisis de alertas y generar reportes, manteniendo estándares de...

BBVA en México busca Asociado PLD para validar información AML, analizar transacciones y apoyar la inteligencia AML. Trabajarás con investigadores territoriales y coordinarás con áreas internas para asegurar trazabilidad.El rol requiere conocimiento de AML/CFT, análisis de perfiles transaccionales y uso de Excel avanzado; se ofrece desarrollo...

Objetivo del puestoAsegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a las actividades vulnerables de la compañía, mediante el análisis de operaciones, integración y validación de expedientes, identificación de riesgos, presentación de avisos y coordinación de controles con las áreas...

Antara Consulting busca un profesional para asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicables a actividades vulnerables de la empresa, mediante análisis de operaciones, revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.Se requiere licenciatura en áreas afines y 2–4...

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como  Middle AML AnalystAl integrarte como Middle AML...

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML AnalystAl integrarte como Middle AML...

Atila Legal en Veracruz busca Analista de Anti Lavado de Dinero para supervisar e implementar las políticas de PLD, asegurando cumplimiento y gestión de expedientes de clientes y operaciones.El candidato ideal posee licenciatura relacionada y experiencia en prevención de lavado de dinero, análisis de operaciones y reportes regulatorios, con manejo de...

Terminal Logistics busca un Analista Contable para gestionar la contabilidad, cumplimiento de PLD y cierre mensual en la zona Juriquilla, Querétaro. Se requieren experiencia previa en análisis contable y manejo de expedientes PLD; se trabajará con expedientes de clientes, proveedores y auditorías internas y externas.Ofrecemos un entorno colaborativo,...

Plata es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que busca convertirse en la principal relación financiera de los consumidores mexicanos y premiar su vida financiera a través de la inclusión, la simplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad. Plata fue fundada en 2022 por ejecutivos que crearon algunos de los negocios de...

Banco Forjadores / Banfeliz busca Analista de Atención a Autoridades y PLD para fortalecer el cumplimiento normativo. Analizarás y responderás requerimientos de autoridades a través de SITI-AA, manteniendo bitácoras y listas regulatorias.Trabajarás directamente con el Oficial de Cumplimiento, apoyarás en auditorías y coordinarás reportes como...

Libertad Financiera busca Analista de Cumplimiento para fortalecer sus procesos de PLD/FT en nuestra área de cumplimiento. El candidato analyses transacciones, reporta novedades y apoya en la implementación de controles conforme a CNBV y regulaciones aplicables.Se requieren licenciaturas en Derecho, Sistemas o áreas económico-administrativas y...

Afore Coppel busca un analista de PLD para fortalecer la observancia de políticas y normativas internas y externas, protegiendo la institución ante sanciones y riesgos reputacionales.La función implica verificar sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, analizar operaciones inusuales, reportar a autoridades cuando corresponda y apoyar inspecciones con...

¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones: Gestión de documentación dentro de los procesos del área, PLD. Monitoreo y Análisis de operaciones: inusuales, riesgos, vulnerabilidades, entre otras. Enlaces con las autoridades normativas. PLD Soporte normativo y Control Interno. Lic....

Banco Forjadores / Banfeliz busca Analista de Atención a Autoridades y PLD para fortalecer el cumplimiento normativo. Analizarás y responderás requerimientos de autoridades a través de SITI-AA, manteniendo bitácoras y listas regulatorias.Trabajarás directamente con el Oficial de Cumplimiento, apoyarás en auditorías y coordinarás reportes como...