Analista PLD/FT

Caja Bienestar busca un Analista de Unidad de Cumplimiento en PLD para contribuir al cumplimiento de normas y prevención de lavado de dinero en operaciones financieras. Se espera experiencia en PLD/FT, análisis de información y manejo de Excel, con alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.Se valoran habilidades de organización y atención al...

Caja Bienestar busca un Analista de Unidad de Cumplimiento en PLD/FT para fortalecer el cumplimiento normativo. Analizarás y monitorearás operaciones y apoyarás en controles de cumplimiento.Se solicita Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o afín, habilidades analíticas y manejo de Excel. Ofrecemos desarrollo profesional y...

Libertad Financiera busca Analista de Cumplimiento para fortalecer sus procesos de PLD/FT en nuestra área de cumplimiento. El candidato analyses transacciones, reporta novedades y apoya en la implementación de controles conforme a CNBV y regulaciones aplicables.Se requieren licenciaturas en Derecho, Sistemas o áreas económico-administrativas y...

Somos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo!¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti!En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Unidad...

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Oportunidad para Analista Contable en Terminal LogisticsZona Juriquilla (antea )FuncionesIdentificar y dar seguimiento a las obligaciones establecidas en la LFPIORPI y demás disposiciones aplicables.Integrar, revisar y actualizar los expedientes de identificación de clientes y beneficiarios controladores.Monitorear las operaciones relacionadas con...

Terminal Logistics busca un Analista Contable para gestionar la contabilidad, cumplimiento de PLD y cierre mensual en la zona Juriquilla, Querétaro. Se requieren experiencia previa en análisis contable y manejo de expedientes PLD; se trabajará con expedientes de clientes, proveedores y auditorías internas y externas.Ofrecemos un entorno colaborativo,...

Caja Bienestar RRHH busca un Analista de la Unidad de Cumplimiento en PLD para contribuir al cumplimiento normativo del sector financiero. Participarás en el análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones, y apoyarás en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.Se requiere licenciatura en derecho, administración, finanzas, contabilidad...